Coi chừng những thực thể này. Cảnh báo mới từ Anh, Thụy Sĩ và Ý

Ba cơ quan quản lý châu Âu đã công bố trong vài ngày qua rằng một số lượng lớn các thực thể hoạt động trong thị trường ngoại hối và tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cảnh báo công khai. Chúng tôi cảnh báo chống lại việc thiết lập bất kỳ sự hợp tác nào với các công ty được liệt kê bên dưới.

6 trang web bị chặn ở Ý

CONSOB, Ủy ban Công ty và Sàn giao dịch chứng khoán Ý, đã thông báo chặn sáu trang web thuộc về các nhà môi giới hoạt động bất hợp pháp trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Trong số đó có Aspen Holding, một công ty còn được gọi là Maxitrade và có mặt trong danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan từ tháng XNUMX năm nay..

Các trang web được báo cáo là bị chặn:

• TomCom Limited – royalfxpro.eu;
• Bonatech Ltd và Tập đoàn Mitchell EOOD - ccxcrypto.com;
• Next Trade Ltd và TLC Consulting Ltd - aspenholding.co và aspen-holding.com;
• Nhà giao dịch bạch kim - traderplatinum.com;
• Công ty TNHH Thương mại Thủ đô Luân Đôn - londoncapitaltrade.net.

Danh sách cảnh báo CONSOB chính thức

Maxitrade với tên gọi mới

Tiếp tục chủ đề về Maxitrade, một trong những vụ lừa đảo ngoại hối nổi tiếng nhất trong năm. Kinh doanh Công ty TNHH Prometheusquản lý trang web dowmarkets.com, sử dụng số giấy phép giả trên trang web của mình và cung cấp địa chỉ đăng ký giống với địa chỉ được sử dụng bởi Maxitrade. Đây có lẽ là một "thương hiệu" khác mà những kẻ lừa đảo hoạt động.

Dữ liệu thực thể:

• trang mạng: dowmarkets.com
• E-mail: support-en@dowmarkets.com
• điện thoại: +48 2229 222 64
• Địa chỉ: Phòng 305, Trung tâm Doanh nghiệp Griffith, POBox 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent và Grenadines

Dữ liệu địa chỉ giống hệt nhau cũng được sử dụng bởi các trang web sau:

• forexminister.com
• giao dịch.com
• maxitrade.com

Hãy chắc chắn để đọc: Cách lấy lại tiền từ Maxitrade [bài viết của độc giả]

cảnh báo của Thụy Sĩ

FINMA, tổ chức điều tiết thị trường tài chính Thụy Sĩ, đã thông báo rằng 4 thực thể đã được đưa vào danh sách cảnh báo. Trong mỗi trường hợp, lý do đều giống nhau - thiếu giấy phép và/hoặc giấy phép phù hợp để cung cấp dịch vụ tài chính ở Thụy Sĩ.

ProCapitalMarkets / Công ty TNHH Pro-CM

• trang mạng: procapitalmarkets.com
• E-mail: support@procapitalmarkets.com
• điện thoại: +442039661938
• Địa chỉ: Phòng 305, Trung tâm Doanh nghiệp Griffith, Beachmont, Kingstown, St. Vincent và Grenadines

FINMA thông báo chính thức

Pearl Bridge tài chính

• trang mạng:  Pearlbridgefinancial.com
• E-mail: quản trị viên@pearlbridgefinancial.com
• điện thoại: 0203 951 7010
• Địa chỉ: Klausstrasse, 8001 Zurich, Thụy Sĩ

FINMA thông báo chính thức

TẬP ĐOÀN VỐN TƯ NHÂN HELVETIC AG

• trang mạng: helvetic-private-capital.ch
• Địa chỉ: Route de Divonne 45, 1260 Nyon, Thụy Sĩ

FINMA thông báo chính thức

Globalpa AG (bản sao của Globalpa Corporation AG)

• trang mạng: toàn cầu-ag.com
• E-mail: info@globalpa-ag.com
• điện thoại: +41445869730
• Địa chỉ: Chamberstraße 172, 6300 Zug, Thụy Sĩ

FINMA thông báo chính thức

Cẩn thận với giao dịch đầu tư châu Âu

cơ quan quản lý của Anh FCA đã thêm một thực thể có tên là Giao dịch Đầu tư Châu Âu vào danh sách cảnh báo. Lý do là thiếu giấy phép và quyền tiến hành các hoạt động môi giới ở Vương quốc Anh. Công ty có nhiều địa chỉ đã đăng ký - từ Ireland, qua Đức, đến Hồng Kông.

• trang mạng: eiat.com
• E-mail: châu âu@eiat.com; hongkong@eiat.com; info@eiat.com; dubai@eiat.com
• điện thoại: 02037693438
• Địa chỉ: Tầng 10 Templeback, 1 Temple Back, Bristol, BS6 31FL, Vương quốc Anh; Tháp LHT, 4 Queens Road Central, Hồng Kông; Công viên Vàng và Kim cương, Giao lộ thứ 60306, Đường Sheikh Zayed, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; OpernTurm, Bockenheimer, Landstrasse, XNUMX, Frankfurt am Main, Đức

Tuyên bố chính thức của FCA

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Trước khi mở tài khoản, hãy luôn đảm bảo rằng nhà môi giới có các quy định và sự cho phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.