Thủ đoạn bẩn của môi giới - TOP 5

chơi bẩn môi giới ngoại hối đã được bao quanh bởi một huyền thoại tuyệt vời. Cuộc chiến trên đường dây của nhà giao dịch <-> nhà môi giới, xuất phát từ xung đột lợi ích đang nổi lên, trong đó có tình huống lợi nhuận của nhà giao dịch là khoản lỗ của nhà môi giới, dẫn đến lạm dụng. Rõ ràng là nhà môi giới đã không thành lập một doanh nghiệp để mất tiền vào nó và bảo vệ lợi ích của chính bạn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Một vấn đề lớn hơn là lòng tham và sự thiếu minh bạch, tức là sự "giúp đỡ" từ nhà môi giới để khách hàng của anh ta thua, tốt nhất là càng sớm càng tốt. Với mục đích này, nhiều "plugin" khác nhau đã được tạo ra để giúp nó không chỉ phân tách khách hàng thành các nhóm mà còn cung cấp cho họ các điều kiện giao dịch khác nhau, tức là. khớp lệnh, trượt giá, báo giá và rất nhiều điều thú vị khác.

Plug-in phổ biến nhất để thao túng tài khoản khách hàng. Tham số "Độ trễ" chịu trách nhiệm về độ trễ trong việc thực hiện các lệnh.

Là thương nhân, chúng tôi dựa vào các nhà môi giới, và do đó họ dựa vào chúng tôi và các chiến lược đa dạng của chúng tôi. Đừng mong đợi bất kỳ nhà môi giới nào thừa nhận sử dụng các canh bạc phi đạo đức. Mặc dù sau khi đọc bài viết này, bạn có thể có ấn tượng rằng chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến không cân sức mà chúng ta chắc chắn sẽ thất bại trước, nhưng hãy biết rằng điều này không hoàn toàn đúng.

Các nhà môi giới ngoại hối đã được chứng minh - Danh sách

Không phải mọi nhà môi giới đều là kẻ thù của chúng ta và chơi bẩn - và nhiều công ty đã loại bỏ thành công các tình huống xung đột và do đó trở thành đồng minh của các nhà giao dịch. Nhưng trong khi đó...

Chúng tôi trình bày cho bạn bảng xếp hạng TOP 5 chủ quan của chúng tôi với mô tả về các hành vi xấu phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà môi giới không trung thực.

Vị trí số 5

Thao tác khóa học

Vị trí thấp của "mánh khóe" này trong bảng xếp hạng là kết quả của những thay đổi sau đây trong thế giới của các nhà môi giới ngoại hối. Bây giờ có nhiều khả năng là một tổ chức quyền lực (hoặc một nhóm trong số họ) sẽ thúc đẩy thị trường bằng các lệnh của họ bằng cách cắt lệnh của chúng tôi Stop Loss (những con cá lớn biết chúng ta đặt chúng ở đâu) hơn là chính nhà môi giới sẽ thao túng tỷ giá trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính về xác suất, vì chúng tôi biết rằng đôi khi những hoạt động như vậy vẫn diễn ra. Tóm lại: nó nói về cái gì? Nhà môi giới, nhìn thấy tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng của mình, tất nhiên bao gồm cả giá trị SL, có thể tự do sửa đổi giá của các công cụ hiển thị trên nền tảng của chúng tôi từ cấp độ nền tảng/máy chủ/ứng dụng của họ để quản lý các công cụ này. Hơn thế nữa, bạn thậm chí có thể tự làm điều đó! Bạn không tin? Làm ơn, đây là bằng chứng :-).

Giá biểu đồ khác nhau trên cùng một nền tảng. Được sửa đổi bởi chính tôi.

Sự khác biệt là bạn có thể thực hiện thay đổi như vậy nhưng chỉ trên nền tảng của mình, trong khi nhà môi giới có thể thực hiện thay đổi đó trên toàn cầu cho tất cả khách hàng hoặc chỉ một nhóm được chọn.

Các công ty ngoại hối đang tránh xa cách làm này vì nhận thức của các nhà giao dịch đã tăng lên đáng kể và bản thân họ cũng có một số tài khoản thực với các nhà môi giới khác nhau, điều này giúp việc xác minh "tính đúng đắn" của các khóa học trở nên cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Tôi đặt "đúng" trong dấu ngoặc kép không phải ngẫu nhiên. Forex là một thị trường phi tập trung, nơi không có khái niệm về một mức giá đúng, là điểm tham chiếu cho toàn thế giới.

Tỷ giá trên các nền tảng FX luôn khác nhau một chút tùy thuộc vào nhà môi giới - do chênh lệch, mức độ lọc dữ liệu (số lần đánh dấu) và nguồn của chúng. Do đó, trước khi thách thức nhà môi giới của mình, bạn nên giữ bình tĩnh và tỉnh táo bằng cách trả lời câu hỏi "cơ hội mà nhà môi giới vừa cắt lệnh của tôi là bao nhiêu?". Tôi sẽ nói từ kinh nghiệm của bản thân - hiện tại những con số như vậy chỉ xảy ra với những kẻ tham lam nhất, tức là các công ty có danh tiếng thực sự kém, chỉ tập trung vào lợi nhuận. Nếu bạn đã chọn một công ty như vậy làm đối tác thương mại của mình, bạn đã tự đặt mình vào rủi ro cao hơn.

CÁCH CHẨN ĐOÁN:

Xác minh xem tỷ lệ tương tự có xảy ra trên ít nhất hai nền tảng bổ sung của các nhà môi giới khác hay không (chỉ tài khoản thực!), có tính đến: loại nhà môi giới (ECN/STP/MM), sự khác biệt về chênh lệch và mức độ lọc dữ liệu, hay nói cách khác là so sánh số lượng tick trên các nến gần đó (hãy chắc chắn để đọc: Khối lượng trên thị trường ngoại hối là gì). Sự khác biệt lớn và những tình huống nổi tiếng tương tự có thể cho thấy rằng những nghi ngờ của bạn là có cơ sở.

Vị trí số 4

Điều chỉnh giao dịch

Vấn đề trở nên cực kỳ nổi tiếng sau sự kiện ngày 15 tháng 2015 năm XNUMX sau sự can thiệp nổi tiếng của SNB. Không đi sâu vào chi tiết: một số nhà môi giới đã điều chỉnh tỷ lệ đóng các vị trí, không chỉ làm giảm lợi nhuận. Trong một số trường hợp, việc điều chỉnh tạo ra các khoản ghi nợ lớn - lập luận của nhà môi giới chỉ giới hạn ở tuyên bố rằng giao dịch được ký kết ở mức giá phi thị trường. Tình hình là cực đoan, cũng như việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái, nhưng có phải chỉ trong những trường hợp như vậy mới diễn ra các hoạt động tương tự? Không may măn. "Giá phi thị trường" mà chúng tôi sẽ mở/đóng một vị trí có thể xảy ra về mặt lý thuyết bất cứ khi nào, đặc biệt, chúng ta có thể nói về sự xuất hiện của những con ve xấu nổi tiếng (hãy chắc chắn để đọc: Bọ ve xấu là gì và chúng đến từ đâu?), giai đoạn biến động gia tăng hoặc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô. Với một thị trường bình lặng, nguy cơ điều chỉnh có thể giảm mạnh nhưng không biến mất.

Người môi giới tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại bằng các điều khoản trong quy định về quyền điều chỉnh giá. Vấn đề là nó không cung cấp cho khách hàng hoàn toàn không có khả năng xác minh "tính chính xác" của tỷ lệ, cả trước và sau khi kết thúc giao dịch và tại thời điểm thực hiện điều chỉnh. Tuy nhiên, nghịch lý thay, chúng tôi kết thúc các đơn đặt hàng ở mức giá chính nhà môi giới cung cấp cho chúng tôi trên nền tảng riêng của họ (!). Kết quả là, lợi nhuận đáng kể của chúng tôi, do điều chỉnh, có thể biến thành một khoản lãi nhỏ hoặc thậm chí thua lỗ (điều này chắc chắn là tốt cho nhà môi giới), trong khi chúng tôi phải chấp nhận lời của nhà môi giới về điều đó. chúng tôi đã không may mắn “giá phi thị trường”.

Điều chỉnh giao dịch được thực hiện "nhanh chóng" - Các mục Đồng bộ hóa P/L xuất hiện trong bản tóm tắt dưới dạng "Rút tiền". Giảm lợi nhuận 125 PLN (6,5%).

Trong những trường hợp cực đoan, những điều chỉnh như vậy xảy ra hàng loạt, không phải ngay sau khi vị thế được khớp, mà chỉ khi rút tiền, khi nhà môi giới từ chối thanh toán một phần hoặc thậm chí toàn bộ lợi nhuận.

CÁCH CHẨN ĐOÁN: 

Chẩn đoán là không thực sự cần thiết. Thật không may, các chỉnh sửa mục sẽ chỉ được biết sau khi thực tế xảy ra và khiếu nại sẽ bị từ chối. Trong trường hợp này, nhà môi giới sẽ luôn ẩn đằng sau các quy định được chấp nhận.

Vị trí số 3

Thay đổi điểm hoán đổi

Vị trí số 3 dành riêng cho các nhà giao dịch dài hạn. Với các chiến lược như giao dịch chênh lệch giá, chênh lệch giá, phòng ngừa rủi ro hoặc giao dịch dài hạn tiêu chuẩn, giá trị của các giao dịch hoán đổi (hãy chắc chắn để đọc: Hoán đổi không có bí mật) đóng một vai trò quan trọng (và thậm chí hoàn toàn dựa trên chúng) và thường xác định các bước mà nhà đầu tư thực hiện, cũng như kết quả tài chính của nó. Trong việc xác định giá trị của các điểm hoán đổi, thực sự có một người Mỹ tự do trong số một số nhà môi giới.

Thử nghiệm: chọn một công cụ và năm nhà môi giới, sau đó so sánh tỷ giá hoán đổi - tôi cá là chúng sẽ không giống nhau ở bất cứ đâu. Đôi khi, thậm chí có thể xảy ra trường hợp vị thế mua của Nhà môi giới A là dương, thì vị thế mua của Nhà môi giới B sẽ là âm. Điều này có thể được giải thích ở một mức độ nào đó bởi các mức ký quỹ khác nhau mà nhà môi giới tính cho các điểm hoán đổi. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Làm thế nào để giải thích hiện tượng, hai tuần sau khi sử dụng một hệ thống dựa trên giao dịch hoán đổi (giao dịch thực hiện) mang lại lợi nhuận thường xuyên, đột nhiên tất cả các công cụ mà tôi có vị trí mở thay đổi giá trị của chúng thành bất lợi? Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó không có thay đổi nào trên thị trường, ví dụ như lãi suất, điều đó có thể giải thích cho sự thay đổi trong chính sách. Cần phải nói thẳng - nhà môi giới có thể thay đổi điểm hoán đổi bất cứ lúc nào nếu anh ta cho rằng mình đang thua lỗ.

EUR/USD – tỷ giá hoán đổi khác biệt giữa các nhà môi giới.

CÁCH CHẨN ĐOÁN: 

Các nhà môi giới không thông báo về các thay đổi hoán đổi - khi cung cấp hàng trăm công cụ, mỗi thay đổi sẽ liên quan đến việc gửi thông tin thích hợp và thẳng thắn thừa nhận - có bao nhiêu bạn quan tâm đến hoán đổi SGD/JPY? 🙂 Nếu bạn đầu tư dài hạn, hãy theo dõi giá trị của các điểm hoán đổi bằng cách kiểm tra giá trị trên nền tảng (không phải trên trang web của nhà môi giới!), ví dụ: thông qua chỉ báo (Màn hình chênh lệch và hoán đổi – TẢI XUỐNG). Nếu bạn muốn tránh những bất ngờ, hãy chọn một nhà môi giới minh bạch cung cấp tỷ giá hoán đổi "thị trường" và công bố công thức dựa trên đó các giá trị này được tính toán.

Vị trí số 2

trượt nhân tạo

Trong vài năm qua, các nhà môi giới đã làm cho chúng ta quen với hiện tượng trượt giá. trượt). Đây là kết quả của việc phổ biến các mô hình ECN và STP và việc thực hiện các đơn đặt hàng trên thị trường. Về lý thuyết, mô hình ECN/STP giả định loại bỏ hoàn toàn xung đột lợi ích, nơi nó chỉ trở thành trung gian của giao dịch. Và với sự chuẩn bị thích hợp về cơ sở hạ tầng của nhà môi giới ECN / STP, lý thuyết như vậy có thể trùng khớp với thực tế và trong tình trạng như vậy, chúng ta chỉ có thể nói về sự trượt giá tự nhiên khi khớp lệnh (hãy chắc chắn để đọc: Nguyên nhân trượt giá). Do đó, có thể kết luận rằng đây là một hiện tượng thị trường mà nhà môi giới không có ảnh hưởng. Nhưng nó có thực sự luôn luôn đây là? Ồ không. Môi giới đôi khi thao túng trượt giá. Tuy nhiên, vấn đề nan giải là làm thế nào để phân biệt trượt tự nhiên với trượt nhân tạo. Bản thân phương pháp này bao gồm việc thêm trượt giá "không tự nhiên" vào các lệnh, để ngoài hoa hồng hoặc chênh lệch, bạn có thể kiếm được lợi nhuận "bổ sung" bằng cách trượt giá. Sự trượt giá khét tiếng khi khớp lệnh (thường là đối với các lệnh Cắt lỗ) có thể là do không đủ số lượng nhà cung cấp thanh khoản (ECN), các vấn đề về báo giá (STP, MM) hoặc lòng tham (chủ yếu là MM). Khi đóng các vị trí từ "tay" trong những trường hợp cực đoan, không thể đóng các vị trí có lợi nhuận.

Các đơn đặt hàng được thực hiện với một lần trượt trên Cắt lỗ (sự khác biệt trong việc thực hiện có thể nhìn thấy trong các cột được đánh dấu). Nhà môi giới tạo lập thị trường.

Một vấn đề khác là chính sách thực thi không công bằng. Vì chúng tôi ghi nhận sự trượt giá trên các lệnh Cắt lỗ, nên suy nghĩ một cách hợp lý về Chốt lãi thì nó sẽ giống như vậy. Bạn có chắc không? Một trường hợp nổi tiếng là nhà môi giới FXCM bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ NFA (tương đương với Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan) phạt 2 triệu USD vì không tính đến trượt giá tích cực (đọc: tin nhắn NFA) và nhà môi giới FXCM Vương quốc Anh với số tiền 4 triệu USD bởi cơ quan giám sát Anh FCA (đọc: thông báo của FCA) để thao tác trượt giá trong khớp lệnh. Thực tiễn không công bằng là thực hiện các lệnh Cắt lỗ một cách công bằng với sự trượt giá của thị trường, trong khi các lệnh Chốt lãi luôn được thực hiện hoàn hảo đến mức hoàn hảo.

CÁCH CHẨN ĐOÁN:

Kiểm tra cách nhà môi giới của bạn thực hiện các đơn đặt hàng. Nếu ngay cả trong một thị trường bình lặng, bạn nổi tiếng là bị trượt khi đặt lệnh Cắt lỗ, trong khi với lệnh Chốt lãi thì thực tế không phải như vậy, thì đã đến lúc bạn phải có những nghi ngờ đúng đắn. Hãy nhớ giữ một tâm trí cởi mở, bởi vì sự trượt giá chủ yếu là một hiện tượng thị trường và sự xuất hiện của nó không nhất thiết là hành động của nhà môi giới. Khi phân tích kết quả, hãy kiểm tra thêm điều gì đã xảy ra với khóa học (tốt nhất là trên khoảng thời gian thấp nhất có thể), động lực của chuyển động là gì, liệu có bất kỳ khoảng trống giá nào không và dựa trên tỷ lệ phần trăm*.

Một số nhà môi giới lưu giữ số liệu thống kê về các lệnh của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các lệnh do cơ quan quản lý giám sát. Một ví dụ là FxPro (kiểm tra: Dữ liệu khớp lệnh Q2016 XNUMX). Ngoài ra còn có các công ty cung cấp dữ liệu đánh dấu (ví dụ. Dukascopy – cơ sở dữ liệu lịch sử) nơi bạn hoàn toàn có thể thấy khóa học đã thay đổi như thế nào và liệu trượt giá có phải do điều kiện thị trường gây ra hay không. Tính minh bạch càng cao, cơ hội lạm dụng càng ít.

Vị trí số 1

Trì hoãn việc thực hiện mệnh lệnh

Những mánh khóe bẩn thỉu của các nhà môi giới ngoại hối có nhiều mặt. Nhưng nó chắc chắn là số một trong danh sách của chúng tôi. Một thực tế đã được sử dụng trong nhiều năm, vẫn đang gây ra hậu quả. Một nỗi kinh hoàng thực sự đối với những người đầu cơ, những người giao dịch trong ngày, những người giao dịch theo tin tức và những người sử dụng các chiến lược tự động. Có thể nói rằng đây là một công cụ sẽ kết liễu bất kỳ nhà giao dịch bất tiện nào (đối với nhà môi giới). Nếu bạn bắt đầu kiếm tiền và đột nhiên từ một thời điểm nào đó, bạn nhận thấy rằng các giao dịch của mình chậm hơn rất nhiều, hãy biết rằng bạn đã đến Bàn giao dịch (DD). Nó nói về cái gì? Nó rất dễ.

Người môi giới, thấy rằng bạn đang làm rất tốt, sẽ thua vì:

1. không đảm bảo giao dịch của bạn trên thị trường,
2. nó chỉ một phần hoặc
3. bảo vệ chúng một cách không hiệu quả…

… Đồng thời, anh ta không nhìn thấy viễn cảnh rằng cuối cùng bạn sẽ nhanh chóng mất hết vốn nên quyết định kéo dài thời gian thực hiện. Với một nút ma thuật trong hệ thống của anh ấy, anh ấy đặt giá trị thời gian tối thiểu mà hệ thống của anh ấy sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn (hay đúng hơn là chờ thực hiện). Trong thời điểm không xác định này, bạn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, tỷ giá hối đoái thay đổi và cuối cùng giao dịch được ký kết ở một mức giá khác với kế hoạch. Người môi giới có thể tạo một nhóm riêng cho mục đích này (cái gọi là danh sách đen) mà anh ta sẽ ném cho những khách hàng bất tiện hoặc gán cho họ những điều kiện riêng (đừng nhầm với những điều kiện ưu đãi 🙂). Trong trường hợp máy giao dịch động, độ trễ 300-500 mili giây có thể đã thực hiện thủ thuật và khiến EA bắt đầu thua lỗ, vì đơn giản là mất quá nhiều thời gian để phản ứng. Trong trường hợp các scalper giao dịch thủ công (còn gọi là "ra tay"), thời gian này thường đủ để kéo dài "chỉ" thường từ 1-2 giây trở lên. Với một thị trường năng động như Forex, điều đó là đủ.

Nhưng nó không giống như việc người môi giới đặt cho bạn một DD và quên bạn - bây giờ anh ấy đang để mắt đến bạn, bạn của tôi. Nếu bạn vẫn đang đối phó, bạn có thể dễ dàng kéo dài thời gian này. Kỷ lục của tôi là 57 giây. Tôi phải đợi gần một phút mỗi khi không chỉ muốn mở hoặc đóng giao dịch mà còn sửa đổi các thông số như Cắt lỗ hoặc Chốt lãi. Tất nhiên, tôi đưa ra đây một trường hợp cực đoan mà nhà môi giới muốn nói rõ với tôi rằng chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Nói chung, DD từ 2 đến 5 giây thực hiện thủ thuật.

Sửa đổi đơn đặt hàng trong 2 đến 7 giây trong một thị trường bình tĩnh.

Trong mô hình Nhà tạo lập thị trường cổ điển (không có cái gọi là NDD - Non Dealing Desk), ảnh hưởng của việc chậm khớp lệnh được gọi là báo giá lại, tức là hỏi lại về sự sẵn sàng ký kết giao dịch ở mức giá hiện tại đã thay đổi. Thật thú vị, việc báo giá lại chỉ xảy ra khi tỷ giá hối đoái thay đổi theo hướng "có lợi" cho chúng tôi - theo hướng khác, chúng tôi sẽ ghi nhiều nhất là "trượt giá". Cũng cần lưu ý rằng thông lệ trì hoãn các lệnh không chỉ bao gồm các giao dịch được ký kết "tại chỗ", mà còn cả các lệnh đang chờ xử lý (Cắt lỗ, Chốt lời, Dừng theo dõi) và việc sửa đổi chúng.

CÁCH CHẨN ĐOÁN:

Cách để bắt những lạm dụng là tầm thường. Bước đầu tiên là so sánh thời gian thực hiện hiện tại với vài ngày/tuần trước. Đối với điều này, bạn cần sử dụng nhật ký giao dịch hoặc nhật ký đã lưu. Nếu thời gian thực hiện khác biệt rõ ràng, đã đến lúc bạn nên nghi ngờ. Nhưng chúng ta hãy phán xét. Đáng ngạc nhiên, thủ phạm có thể là nhà cung cấp internet của chúng tôi, do lỗi hoặc thay đổi, đã gián tiếp tăng ping của chúng tôi đến máy chủ của nhà môi giới (đã có những trường hợp như vậy). Ngay cả một phần mềm chống vi-rút mới được cài đặt làm chậm quá trình truyền dữ liệu hoặc đơn giản là máy chủ của nhà môi giới bị quá tải tạm thời cũng có thể là nguyên nhân (ví dụ: do một số khách hàng bắt đầu sử dụng máy tự động gửi rất nhiều truy vấn - tôi cũng đã gặp phải trường hợp này). Thông thường tình trạng này chỉ là tạm thời, nhưng các nhà giao dịch có vấn đề về sự kiên nhẫn ... 🙂

Vì vậy, nếu bạn vẫn còn nghi ngờ, bước tiếp theo là kiểm tra việc thực thi từ một máy tính khác được kết nối với một nguồn Internet khác. Mở lệnh, một vài sửa đổi, kiểm tra thời gian và trường hợp gần được giải thích. Để chắc chắn, một thử nghiệm cuối cùng có thể được thực hiện. Đối với điều này, chúng tôi cần một người bạn có tài khoản với cùng một nhà môi giới. Tốt nhất là cô ấy ngồi cạnh chúng ta và thỏa thuận giống hệt nhau giao dịch – nếu thời gian thực hiện khác nhau và bạn nhận thấy một xu hướng nhất quán, thì bạn nên chắc chắn 100% điều gì đã xảy ra.

Sự giúp đỡ của người khác là rất quan trọng để chứng minh thủ tục, do thực tế là nhà môi giới có thể áp đặt sự chậm trễ không chỉ đối với số tài khoản 12345 của bạn, mà còn đối với bạn nói chung, tức là trên mỗi tài khoản bạn đã mở với anh ta, vì vậy hãy chuyển tiền vào một tài khoản phụ có thể không được sử dụng nhiều.

Các nhà môi giới PS cũng theo dõi địa chỉ IP nên có thể bạn vừa "đá" một người bạn :-).

KIỂM TRA: THẤT ​​BẠI LỚN NHẤT CỦA CÁC NHÀ MÔI GIỚI NGOẠI HỐI - TOP 5