KNF cảnh báo 6 trò lừa đảo Forex/Crypto

Vào ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX Komisja Nadzoru Finansowego đã thêm 6 trò gian lận mới vào danh sách cảnh báo. Đó là: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD / Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC, www.allfinagroup.pro oraz Công ty TNHH Finero Corp. Mỗi thực thể được liệt kê đều cung cấp dịch vụ môi giới bất hợp pháp trong giao dịch trên thị trường công cụ CFD và do đó, một thông báo đã được gửi tới văn phòng công tố về việc phạm tội. Chi tiết bên dưới.

Cảnh giác với nhiều vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử hơn!

Trong trường hợp của tất cả các thực thể, lý do đưa vào danh sách là như nhau - họ không có giấy phép và giấy phép cần thiết để tiến hành các hoạt động môi giới ở Ba Lan (và Liên minh Châu Âu). Một cách mù quáng, có thể coi chúng ta đang nói về các hoạt động nhằm moi tiền từ những nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Một số trang web không còn khả dụng trực tuyến, nhưng hãy nhớ rằng những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều trang web và thường xuyên "quay lại thị trường" với các thương hiệu mới để thu hút các nhà đầu tư cả tin. Điều đáng ghi nhớ là những cái tên sau - thường là những kẻ lừa đảo, khi tạo thương hiệu mới, không nỗ lực quá mức và chỉ sửa đổi một chút tên, địa chỉ của trang web hoặc hình thức của chúng.

Các công ty sử dụng các trang web sau:

• Incendiary Group LTD, Công ty TNHH tư vấn Cynosure – hoạt động tại các địa chỉ sau: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro và www.influxfinance.pro
• Công ty TNHH Brikanta – hoạt động thông qua trang web www.fxinvestbank.com
• Công ty trách nhiệm hữu hạn Maxbit có trụ sở tại Saint Vincent và Grenadines - hoạt động thông qua nền tảng trực tuyến Quotex
• Các hoạt động được tiến hành tại địa chỉ - www.allfinagroup.pro
• Công ty TNHH Finero có trụ sở tại Vương quốc Anh - hoạt động thông qua nền tảng giao dịch Finero hoạt động tại các địa chỉ www.finero.co.uk và www.finero.co.uk/?lang=pl
• Tập đoàn JDP – hoạt động thông qua nền tảng đầu tư sureinvest.org

Hãy cảnh giác - những kẻ lừa đảo thường quay lại với tên hoặc trang web chỉ được sửa đổi một chút.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.