KNF varuje pred 6 Forex/Crypto podvodmi

24. januára 2023 Komisja Nadzoru Finansowego pridal 6 nových podvodov do zoznamu upozornení. Toto sú: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD / Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC, www.allfinagroup.pro oraz Finero Corp. Limited. Každý z uvedených subjektov nelegálne poskytuje sprostredkovateľské služby pri obchodovaní na trhu CFD nástrojov, a preto bolo na prokuratúru podané oznámenie o spáchaní trestného činu. Podrobnosti nižšie.

Dajte si pozor na ďalšie FX a krypto podvody!

V prípade všetkých subjektov je dôvod zaradenia na zoznam rovnaký – nemajú potrebné licencie a povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v Poľsku (a Európskej únii). Slepo sa dá usúdiť, že hovoríme o aktivitách, ktorých cieľom je vymámiť finančné prostriedky od nevedomých investorov. Niektoré webové stránky už nie sú dostupné online, no pamätajte, že podvodníci využívajú mnohé webové stránky a pravidelne sa „vracajú na trh“ s novými značkami, aby nalákali nič netušiacich investorov. Oplatí sa zapamätať si nasledujúce názvy – často podvodníci pri vytváraní nových značiek nevynakladajú prehnanú námahu a len mierne upravujú názvy, adresy webových stránok či ich vzhľad.

Spoločnosti používajú nasledujúce webové stránky:

• Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd – pôsobí na týchto adresách: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro a www .influxfinance.pro
• Brikanta Limited Ltd – fungujúci prostredníctvom webovej stránky www.fxinvestbank.com
• Maxbit LLC so sídlom na Svätom Vincente a Grenadínach – funguje prostredníctvom online platformy Quotex
• Aktivity vykonávané na adrese - www.allfinagroup.pro
• Finero Corp. Limited so sídlom vo Veľkej Británii – fungujúce prostredníctvom obchodnej platformy Finero fungujúcej na adresách www.finero.co.uk a www.finero.co.uk/?lang=pl
• JDP Group LLC – fungujúci prostredníctvom investičnej platformy sureinvest.org

Buďte ostražití – podvodníci sa často vracajú len s mierne upravenými menami alebo webovými stránkami.

Varujeme pred využívaním služieb nelicencovaných spoločností. Pred otvorením účtu sa vždy uistite, že je správny maklér má príslušné predpisy a povolenia v uvedenej inštitúcii dohľadu nad finančným trhom.