Proprietário da Alpha Finex parado pela polícia

Eyal P., um cidadão israelense que é suspeito de extorquir cerca de 4 milhões de PLN em detrimento de mais de 100 clientes, foi preso em 3 de fevereiro na fronteira entre a Polônia e a Bielo-Rússia durante uma tentativa de fuga do país, o Gabinete do Promotor Distrital de Varsóvia relatado. O suspeito pode pegar até 10 anos de prisão. Por que estamos escrevendo sobre isso? Eyal P. é o dono da "casa de investimentos" Alpha Finex, que ganhou notória publicidade ao oferecer "investimentos confiáveis ​​e de alto rendimento" em estreias em bolsas de valores e também em derivativos no mercado Forex com base nas recomendações de "especialistas" . A própria empresa operou sem as licenças e autorizações exigidas e foi recentemente adicionada à lista de avisos públicos da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia (Confira a lista completa: Pseudo-corretores foram colocados na lista de avisos do KNF).

O mecanismo foi muito simples. Tudo começou com a compra ilegal de um banco de dados de clientes, que era então intensivamente chamado pelos funcionários da empresa. Pessoas afirmam ser especialistas na área e corretores de investimento experientes, se ofereceu para comprar ações ou CFDs em ações de empresas incluídas na bolsa de valores e / ou instrumentos no mercado Forex (principalmente pares de moedas), prometendo ao mesmo tempo lucros confiáveis ​​e de alta em um curto espaço de tempo. Os fundos foram perdidos a um ritmo alarmante. Os investimentos em si não chegaram ao fim, e todas as perdas foram liquidadas dentro da empresa e, portanto, foram para a conta da Eyal P.

Já avisamos sobre o mecanismo em si no ano passado:

Por que (não) investir em estréia na empresa com corretores de Forex?

A investigação de irregularidades no mercado de ações foi realizada desde agosto 2016. Em outubro do ano passado, além da alegação feita pelo Ministério Público em Gdańsk nos termos do art. 178 da Lei de Comércio de Instrumentos Financeiros, o suspeito israelense foi acusado do crime de extorquir bens de valor significativo.

fonte: Tvn24bis.pl