Em 24 de janeiro de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia adicionou 6 novos golpes à lista de avisos. São eles: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC e Finero Corp Limited. [...]

Em 3 de janeiro de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia adicionou 5 novas entidades à lista de avisos públicos. São elas: Palo Market, Markets Expert, Donnybrook Consulting Ltd, Safe Investment Group LLC e MSP Limited.

O regulador britânico FCA termina o ano com um estrondo e publica alertas contra 30 golpistas de Forex e criptomoedas que estão tentando extorquir fundos de investidores desavisados. Entre eles há um grande número de clones - golpistas se apresentam como [...]

Em 19 de dezembro de 2022, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia adicionou 2 novas entidades à lista de avisos públicos. São eles: Ethereal Group LLC com sede em São Vicente e Granadinas, operando sob o nome comercial de Aviz Group [...]

A segunda quinzena de dezembro de 2022 “frutifica” em outra grande parcela de alertas contra corretoras, clones, golpistas e fraudadores não regulamentados que operam nos mercados Forex e de criptomoedas. No total, temos até 30 novos itens para você [...]

A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre, CySEC, anunciou a adição de 5 novos sites à sua lista de avisos. Entre eles estão principalmente "corretores" que não possuem as licenças e autorizações necessárias, mas também [...]

Começamos dezembro com uma poderosa onda de advertências contra golpistas de Forex e criptomoedas do regulador britânico. A FCA adverte contra até 23 golpes que tentam extorquir fundos de investidores inocentes. Entre eles está um grande [...]

Novembro acaba sendo um mês excepcionalmente movimentado para os reguladores. Ontem informamos sobre até 30 golpes, agora estamos publicando uma lista de outras 29 entidades que se enquadraram em instituições financeiras de todo o mundo. Dentre [...]

Temos outro lote de avisos de novembro contra fraudes e corretores não regulamentados que foram colocados na "lista negra". Entre eles estão entidades da indústria forex (por exemplo, Multibank FX) e cripto, e até mesmo um popular [...]