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Janeiro 25 2023

KNF adverte sobre 6 golpes Forex/Crypto

Em 24 de janeiro de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia adicionou 6 novos golpes à lista de avisos. São eles: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC e Finero Corp Limited. [...]
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Janeiro 10 2023

Tome cuidado! Até 51 novos golpes nas listas de alerta dos reguladores

Eu gostaria de dizer "ano novo, novos golpes". Começamos 2023 com a publicação de uma lista de até 51 golpes que, sob o disfarce do mercado Forex, criptomoedas e investimentos alternativos, tentam [...]

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Janeiro 4 2023

KNF coloca 5 golpistas Forex/Crypto na lista de alerta

Em 3 de janeiro de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia adicionou 5 novas entidades à lista de avisos públicos. São elas: Palo Market, Markets Expert, Donnybrook Consulting Ltd, Safe Investment Group LLC e MSP Limited.
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Dezembro 30 2022

No final do ano, a FCA alerta para 30 golpes de Forex e Crypto

O regulador britânico FCA termina o ano com um estrondo e publica alertas contra 30 golpistas de Forex e criptomoedas que estão tentando extorquir fundos de investidores desavisados. Entre eles há um grande número de clones - golpistas se apresentam como [...]
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Dezembro 20 2022

GBC London e Aviz Group na lista de avisos KNF

Em 19 de dezembro de 2022, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia adicionou 2 novas entidades à lista de avisos públicos. São eles: Ethereal Group LLC com sede em São Vicente e Granadinas, operando sob o nome comercial de Aviz Group [...]
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Dezembro 19 2022

30 golpes de investimento chegaram às listas de alerta dos reguladores europeus

A segunda quinzena de dezembro de 2022 “frutifica” em outra grande parcela de alertas contra corretoras, clones, golpistas e fraudadores não regulamentados que operam nos mercados Forex e de criptomoedas. No total, temos até 30 novos itens para você [...]
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Dezembro 8 2022

Supervisão cipriota alerta para 5 fraudes de investimento

A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre, CySEC, anunciou a adição de 5 novos sites à sua lista de avisos. Entre eles estão principalmente "corretores" que não possuem as licenças e autorizações necessárias, mas também [...]
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Dezembro 6 2022

Cuidado com os clones da Admiral Markets e da HYCM Capital Markets [23 avisos]

Começamos dezembro com uma poderosa onda de advertências contra golpistas de Forex e criptomoedas do regulador britânico. A FCA adverte contra até 23 golpes que tentam extorquir fundos de investidores inocentes. Entre eles está um grande [...]
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Novembro 25 2022

Observe o clone do Saxo Bank. Publicamos uma lista de 28 novos golpes Forex/Crypto

Novembro acaba sendo um mês excepcionalmente movimentado para os reguladores. Ontem informamos sobre até 30 golpes, agora estamos publicando uma lista de outras 29 entidades que se enquadraram em instituições financeiras de todo o mundo. Dentre [...]
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Novembro 24 2022

FTMO e Multibank FX na lista negra do regulador francês [30 avisos]

Temos outro lote de avisos de novembro contra fraudes e corretores não regulamentados que foram colocados na "lista negra". Entre eles estão entidades da indústria forex (por exemplo, Multibank FX) e cripto, e até mesmo um popular [...]
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