Cuidado com 28 golpes alertados pelos reguladores europeus
28 golpes - este é o número de novos golpes recentemente relatados por instituições reguladoras de países como Itália, Suíça e Espanha. Isso inclui golpes que se apresentam como corretores de Forex/CFD, empresas clonadas [...]
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22 2023 Maio
Você está negociando com um corretor cipriota? Cuidado com golpistas que se passam por CySEC
A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) emitiu um comunicado no qual adverte contra casos relatados de se passar por funcionários ou representantes dos representantes do regulador. Essa não é a primeira vez [...]
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17 2023 Maio
UK FCA coloca 30 golpes em lista de alerta, incluindo clone do London Capital Group
A lista de advertências do órgão regulador britânico, a Financial Conduct Authority (FCA), foi mais uma vez ampliada. Desta vez, cerca de 30 golpistas se juntaram ao infame grupo, que fingem ser empresas que operam legalmente e estão [...]
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8 2023 Maio
Sete Financial Group e 12 outras entidades na lista de avisos do KNF
Em 8 de maio de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia anunciou a extensão da lista de advertências públicas em 13 novos itens. Entre eles também existem duas entidades relacionadas ao mercado Forex/CFD. Estamos falando do Seven Financial Group e [...]
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4 2023 Maio
Cuidado com novos golpes! Entre eles, um clone que se faz passar pela empresa de Warren Buffett
Até 13 golpes estavam na lista de advertências do regulador do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), e ainda mais, até 16 entidades, foram colocadas na lista negra pela supervisão cipriota - CySEC. A lista inclui [...]
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Abril 14 2023
Corretora Itrade Global recebe multa de 1 milhão de euros da CySEC
Em 13 de abril de 2023, a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) publicou um comunicado informando sobre a imposição de uma multa financeira de 1 milhão de euros à empresa de investimentos Itrade Global (Cy) Ltd.. [...]
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Abril 11 2023
19 novos golpes Forex & Crypto listados pelo regulador do Reino Unido
A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido colocou 19 novas entidades em uma lista de alerta. São golpes ilegais que tentam extorquir [...]
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Abril 9 2023
O KNF adverte contra CryptoTrade / CapitalProTrade / Balance Group / Falcon Invest
Em 7 de abril de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia anunciou o acréscimo de mais duas entidades à lista de alertas que operam ilegalmente e provavelmente tentarão extorquir fundos de pessoas [...]
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31 2023 marca
Cuidado com 26 novos golpes da Europa, incluindo um clone da CMC Markets
No final de março, um total de 26 golpes que tentam extorquir fundos de investidores involuntários sob o pretexto de administrar um negócio Forex e Crypto estão na lista de alertas dos reguladores europeus. Na lista abaixo [...]
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9 2023 marca
28 entidades em listas de alerta de reguladores da Europa, Singapura e Canadá
A primeira quinzena de março traz novos itens nas listas de alerta dos reguladores da Europa, Cingapura e Canadá. No total, as mensagens dizem respeito a 28 entidades que operam ilegalmente e tentam extorquir fundos de desconhecedores [...]