Fique atento aos novos golpes de Forex e Crypto! Outras 26 entidades nas listas de alertas

Os golpes de Forex e cripto estão constantemente tentando extorquir fundos de investidores inconscientes. Abaixo publicamos uma lista de "novas" 26 entidades que foram incluídas nas listas de alerta de reguladores de países como Áustria, Itália, Espanha, Hong Kong, Alemanha e Reino Unido. Não se engane!

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

Áustria: Cuidado com Skyecryptofx International LTD

A supervisão austríaca do mercado financeiro - Financial Market Supervision (FMA) - alerta contra a Skye Crypto FX, uma entidade que já apareceu nas "listas negras" de outros reguladores europeus, incluindo CNMV espanhol.

Skye Crypto Fx

• website: www.skyecryptofx.com
• Nome da entidade: Skycryptofx International Limited

Aviso oficial da FMA

Itália: 6 entidades são colocadas na lista de alertas

regulador italiano, CONSOBEle adicionou à "lista negra" 6 sites que oferecem seus serviços de corretagem de investimentos nos mercados de Forex e criptomoedas, sem quaisquer licenças ou autorizações. Aqui, também, algumas das entidades já foram alvo de reguladores de outros países europeus.

Império FXM

• website: www.empirefxm.com
• Nome da entidade: FT Global Financial Limited

Tecnologia de Negociação

• website: www.tradingtech.io / www.aceinvesting.io
• Nome da entidade: Eudaimon Consulting LLC

Investimento Ás

• website: www.aceinvesting.io
• Nome da entidade: Eudaimon Consulting LLC

Cornerfxtrade24

• website: www.cornerfxtrade24.co

CryptoIFX

• website: www.cryptoifx.com
• Nome da entidade: CryptoIFX Limited

Alpha Trade Plus

• website: www.alphatradeplus.com

Anúncios oficiais do CONSOB

Espanha adiciona 4 avisos

A Autoridade Espanhola de Supervisão Financeira - CNMV - anuncia a adição de 4 entidades ilegais à lista de advertências.

Finanças Abalis

• website: www.abalisfinanceltd.com
• Nome da entidade: Abalis Finance AG

Melhor Investidor Fx

• website: www.bestinvestorfx.com
• Nome da entidade: United Capital Group Limited

Investir Sonho

• website: www.investingdream.com
• Nome da entidade: Mikato Trade LLC

My24-Coin

• website: www.my24-coin.com
• Nome da entidade: 24 Moedas HRS Limited

Lista oficial de alertas públicos da CNMV

SFC lista RedSun-HK.com

O regulador financeiro SFC, sediado em Hong Kong, adicionou uma empresa falsa - Red Sun Capital Limited, à lista de avisos. Os fraudadores que usam um nome semelhante no domínio www - RedSun-HK.com - alegam que essa entidade faz parte de uma entidade que opera legalmente, o que obviamente não é verdade.

RedSun-HK (clone)

• website: www.redsun-hk.com

Anúncio oficial do SFC

BaFin alemão: Nota sobre Bluewhaleinvestment.net

lista alemã de advertências, criada por BaFin, “Ganhou” um novo membro - a plataforma Bluewhaleinvestment.net, que oferece serviços de corretagem no mercado de capitais, finge ser uma empresa legalmente operacional da Grã-Bretanha - Blue Whale Capital LLP. Essas entidades não estão relacionadas de forma alguma, e os golpistas usam o método "on a clone", que é aumentar sua credibilidade aos olhos das potenciais vítimas, usando a marca existente.

Investimento Baleia Azul (clone)

• website: www.bluewhaleinvestment.net

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da empresa: Blue Whale Capital LLP
• Número de referência: 768167
• Domínio relevante: www.bluewhale.co.uk

Anúncio oficial da BaFin

FCA adverte contra 13 atores

Supervisão financeira britânica, FCA, acrescentou até 13 entidades que operam ilegalmente à lista. Em cada caso, trata-se de administrar um negócio sem as devidas autorizações e/ou se passar por empresas que operam legalmente (o método "clone").

Forex-max (clone)

Este "Forex Broker" está representando a Condor Capital Markets Ltd., que opera legalmente, usando um nome de domínio muito semelhante.

• website: www.forex-max.ltd

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da empresa: Condor Capital Markets Ltda
• Número de referência: 229906
• Domínio relevante: www.forexmax.com

Mensagem oficial da FCA

Moeda Fácil

Os golpistas que atuam como Easy Coin FX Crypto Investment decidiram forjar documentos que supostamente os autorizam a se envolver em atividades de corretagem de investimentos que publicaram em seu site. Esta é outra lição que, além de verificar documentos e autorizações nos sites das empresas, também verificar sua autenticidade nos sites dos reguladores de um determinado país.

• website: www.easycoinfx.com
• Nome da entidade: Investimento fácil em criptomoeda Coinfx

Mensagem oficial da FCA

Opções de negociação FX

Uma empresa que opera sem as autorizações e licenças necessárias.

• website: www.fxtradeoptions.net

Mensagem oficial da FCA

WinFX (clone)

Mais uma vez um clone representando uma empresa que opera legalmente.

• website: www.winfxtrades.online

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da empresa: Trading Point of Financial Instruments UK Limited
• Número de referência: 705428
• Domínio relevante: www.trading.com/uk

Mensagem oficial da FCA

Investimento em criptomoedas

• website: www.cryptoproinvt.com

Mensagem oficial da FCA

Comércio AstroFX

Uma nova versão do antigo golpe. Os fraudadores provavelmente usaram o domínio astroxtrade.com antes, que estava bloqueado e contra o qual a FCA havia alertado anteriormente. É certo que esses golpistas não são muito criativos e fizeram apenas modificações cosméticas.

• website: www.astrophx-trade.com

Mensagem oficial da FCA

Alpari

A Alpari é uma marca de corretora de Forex mundialmente famosa que está no mercado há quase duas décadas. Estamos lidando com um clone? Não dessa vez. Estou falando desse Alpari que todo mundo conhece. Depois dos problemas em 2015, quando Alpari UK entrou em colapso devido à liberação da taxa de câmbio do franco suíço, toda a marca estava em crise. O resultado foram migrações regulatórias e um declínio na confiança. Por vários anos, a Alpari tornou-se excepcionalmente silenciosa. Desta vez, a britânica FCA, sem sentimento, adicionou a corretora à lista de avisos, que inclui uma enorme lista de golpes comuns. Razão? Nenhuma licença na União Europeia, especialmente na Grã-Bretanha, e (provavelmente) atividades de marketing ativas.

• website: www.alpari.com
• Nome da entidade: Alpari Limited

Mensagem oficial da FCA

Cripto Capitalista

• website: www.cryptocapitalist.online

Mensagem oficial da FCA

Ace Crown FX

• website: www.acecrownfx.com

Mensagem oficial da FCA

Forex global de bits

• website: www.bitforexglobal.com

Mensagem oficial da FCA

GainMetaFx

• website: www.gainmetafx.com

Mensagem oficial da FCA

Smart Invest por Akoni (clone)

Outro clone representando uma empresa que opera legalmente.

• website: www.akoni-hub.de

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da empresa: Akoni Hub Limited
• Número de referência: 766340
• Domínio relevante: www.akonihub.com

Mensagem oficial da FCA

Então Fx

Veteranos entre golpistas. Já em 2020, a FCA britânica alertou contra o domínio so-fx.com. Dois anos depois, os golpistas ainda estão tentando, desta vez em um endereço ligeiramente modificado.

• website: www.so-fx.net
• Nome da entidade: SOFX Limitada

Mensagem oficial da FCA