Cuidado com XTB Investing, Axi Capital e 28 outros golpes!

A primeira quinzena de novembro "produz frutos" em até 30 novos avisos contra golpes e corretores não regulamentados que atingiram a "lista negra". Entre eles estão fraudadores das indústrias de forex e cripto, bem como pseudo-empresas que fingem ser entidades que operam legalmente, como Investimento XTB (representando XTB) E se Axi Capital (representando a AxiCorp). O novo pacote de alertas vem da Itália, Espanha e Austrália. Detalhes abaixo.

Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

CONSOB alerta contra 16 golpes

supervisão financeira italiana, CONSOB, acrescentou à lista até 16 entidades que operam ilegalmente. Alguns deles são golpistas reincidentes contra quem os reguladores de outros países já alertaram, mas também o próprio CONSOB. Muitas vezes acontece que os golpistas não fazem muito esforço e "retornam ao mercado" apenas com um nome ou site ligeiramente modificado.

CMS LTDA

• site: www.cmsltd.io

Grupo Dakken

Entidade previamente incluída nas listas de alertas CONSOB, FCA e CNMV.

• site: www.dakkengroup.pro
• Nome da entidade: Grupo Clandestino LLC

Banco de câmbio da UE

Uma entidade que estava anteriormente na lista de alertas CONSOB.

• site: www.eufxbank.com
• Nome da entidade: Criptopay Limited

Capitais Axi

• site: www.axicapitals.com

Investir certo

• site: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

Comércio Britânico LTDA

Entidade previamente incluída nas listas de alertas CONSOB, FCA e CNMV.

• site: www.dakkengroup.pro
• Nome da entidade: Grupo Clandestino LLC

Comunicado de imprensa CONSOB

Clearpoint-fin / Clearpoint Capital

• site: www.clearpoint-fin.com

Retenção de criptografia

• site: www.cryptohold.pro

tedex

• site: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Nome da entidade: Vermilion Consulting LLC

Negociação instantânea / Negociação SR

• site: www.instanttrade.net

CFD de negociação inteligente

Uma entidade que estava anteriormente na lista de alertas CONSOB.

• site: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• site: www.coinevo.pro
• Nome da entidade: Grupo Lilás LLC

Investimento XTB

Uma entidade que estava anteriormente na lista de alertas CONSOB.

• site: www.xtbinv.io

Lucro ônix

Uma entidade que aparecia anteriormente nas listas de alertas do CONSOB, CNMV e FCA.

• site: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Nome da entidade: Donnybrook Consulting Limited

Parceiros de Isaac

• site: www.isaacspartners.com
• Nome da entidade: Parceiros de Isaac Limited

Ganhadores de moedas LTDA

• site: www.coinarnersltd.com

Comunicado de imprensa CONSOB

CNMV alerta contra 10 atores

O regulador espanhol inscreveu 10 entidades do mercado Forex e Crypto na lista de avisos.

Comércio Aex

• site: www.aextrade.com
• Nome da entidade: Wallwood Capital Management Limited

Investimento de gerenciamento de capital

• site: www.capitalmanageinv.com
• Nome da entidade: Capital Managementinv Limited

Aleta ClearPoint

• site: www.clearpoint-fin.com
• Nome da entidade: Clearpoint Finance Limited

Mercado da Europa

• site: www.europemarket.io
• Nome da entidade: EZ2GO Limitada

FSDS Global LTDA

• site: www.fsdsglobal.ltd

Capital FX 360

• site: www.fxcapital360.com

Empresa de Parceiros Isaacs

• site: www.isaacspartners.com

Investimento à vista

• site: www.spotinvest.com
• Nome da entidade: Prime LLC

Comércio de meteoros

• site: www.meteortrade.co
• Nome da entidade: Grupo Incendiário Limitada

Grupo Keler / Mercados Digitais

• site: www.kelergroup.com

Comunicado oficial da CNMV

FMA australiana assina lista negra 3 entidades

O regulador do mercado financeiro australiano, o FMA, anunciou que três entidades foram adicionadas à lista de avisos. Estes são:

Parceiros de investimento de capital

• site: www.capitalinvestpartners.de
• Nome da entidade: Capital Invest Partners (CIP) UK Limited

Mensagem Oficial FMA

Câmbio UXibi / Coine-ex

• site: www.coine-ex.com/www.uxibi.io
• Nome da entidade: Tecnologia de troca UXibi limitada

Mensagem Oficial FMA

investirex

Uma entidade que estava anteriormente nas listas de alertas BaFin e CNMV.

• site: www.investirex.com
• Nome da entidade: Castan Holdings Limited

Mensagem Oficial FMA