Fique atento a 26 novos golpes de Forex e Criptomoedas! Avisos da Europa

Agosto traz uma nova onda de alertas contra fraudadores que operam sob o disfarce do mercado Forex e criptomoedas. Desta vez, os reguladores da Europa nos informam sobre um total de 26 novos golpes que estão tentando roubar fundos de investidores inexperientes. Os alertas vêm de países como Polônia, Espanha, Portugal, Itália, Áustria, Suíça, Malta e Alemanha.

Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

KNF alerta contra IDeal Trade, FinCloud e Chartrize Trade

Supervisão financeira polonesa, FSA, anunciou que três entidades foram inscritas na lista de advertências. Cada um deles não possui aprovações ou licenças para exercer a atividade de intermediação de negociação em mercados financeiros. O único objetivo dos golpistas é extorquir dinheiro de potenciais investidores.

IDEal Trade

• website: www.idealtrade.co

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira

FinCloud

Um golpe que já foi avisado por reguladores de países como Itália e Espanha.

• website: www.fincloud.center

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira

Comércio de Chartrize

• website: www.chartrize-trade.com
• Nome da entidade: Heba Tech LLC

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira

FINMA adverte contra IGI Markets e UNIQUE Exchange

O regulador financeiro suíço, FINMA, emitiu um aviso contra duas entidades que oferecem negociação de CFDs e criptomoedas sem nenhuma aprovação ou permissão.

Banco de Luxo Suíço

• site: www.sluysznebk.com

Anúncio oficial da FINMA

Peck Global Limited

• site: www.peckgloballimited.com

Anúncio oficial da FINMA

Espanha entra na lista de até 10 entidades

O regulador de Madrid CNMV emitiu um aviso contra 10 golpes:

BOT Bitcoin

• website: www.bitcoin-bot-pro.com

Investimento AF

• website: www.afinvest.net

attiora

website: www.attiora.uk.com/www.atti-ora.com/www.attioragroup.com

• Nome da entidade: Attiora Pty Ltd

Crípticos

• website: www.cryptics.cc

Academia de swing

• website: www.swingscademy.com

Grupo de Riqueza Universal

• website: www.universalwealthgroup.com

BBanco

A supervisão financeira francesa AMF já alertou sobre esta entidade em julho de 2022.

• website: www.bbanca.com
• Nome da entidade: Prime LLC

Capital W2W

• website: www.w2wcapital.com
• Nome da entidade: W2W Capital LLC

Academia i35

• website: www.i35academy.com
• Nome da entidade: Academia I35 Limitada

Capital MYN

• website: www.myncapital.com
• Nome da entidade: Myn Capital LLC

Lista de Alertas CNMV

CONSOB alerta contra 3 golpistas

regulador italiano, CONSOB, adicionou 3 novos itens à lista, embora de fato todas as entradas estejam relacionadas a golpes reincidentes sobre os quais os italianos haviam alertado anteriormente. Apenas os domínios mudaram. Isso mostra que vale a pena lembrar pelo menos um pouco os nomes dos golpistas, pois os próprios golpistas não se esforçam muito para criar novos "projetos".

FTI FINANÇAS

• site: www.ftifinance.net (anteriormente ftifinance.com)

Capitais do corretor

• site: www.brokercapitals.com
• Nome da entidade: Corretora de Capitais Limitada

MB Investir

• site: www.investingmb.com

Comunicado de imprensa CONSOB

Malta alerta contra Dcoin FX

O regulador financeiro de Malta, MFSA, listou uma entidade chamada Dcoin FX, que finge ser uma empresa legítima (golpe de clone), usando parcialmente sua imagem e detalhes de endereço para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

Bitcoin FX

• site: www.dcoinfx.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: Deriv Investments (Europe) Limited
• Número de referência: C 70156 XNUMX
• Número da licença: IS 70156
• Site: www.deriv.com

Declaração oficial da MFSA

Regulador austríaco FMA alerta contra Concord Invest e GigaChains

A FMA, a supervisão financeira do mercado austríaco, colocou duas entidades em sua lista de alertas:

Concórdia Invest

Anteriormente, essa entidade já havia aparecido na lista suíça da FINMA.

• site: www.concordinvest.pro
• Nome da entidade: Dulce Group LLC

Mensagem Oficial FMA

GigaChains

• site: www.gigachains.com

Mensagem Oficial FMA

CMVM portuguesa alerta para FinCloud

A supervisão portuguesa CMVM alerta contra o esquema FinCloud, que também apareceu na lista negra da KNF polaca.

FinCloud

• site: www.fincloud.capital

Comunicado oficial da CMVM

Alemanha alerta contra 4 golpistas

regulador alemão, BaFin, anunciou a adição de 4 novas entidades à lista de golpes. Estes são:

Comércio de moedas

• site: www.cointrade.cc
• Nome da entidade: Twingle Consulting Limited

Anúncio oficial da BaFin

Wrdnvip/wardenvc

• site: www.wrdnvip.com
• Nome da entidade: Servidor principal limitado

Anúncio oficial da BaFin

Coinex

• site: www.coinex.com
• Nome da entidade: Vinho Global Limited

Anúncio oficial da BaFin

UGI/United Global Investing

Um golpe de clone que se faz passar por uma entidade legítima.

• site: www.bitonext.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• Nome da entidade: US Global Investors, Inc.
• Site: www.usfunds.com

No anúncio da BaFin lemos:

United Global Investing, Inc. copiou elementos-chave e usou o conteúdo do site da empresa norte-americana US Global Investors, Inc., sob o domínio www.usfunds.com, para seu próprio site. A BaFin não tem evidências que sugiram que as duas empresas possam trabalhar juntas. Na verdade, este é provavelmente um caso de roubo de identidade cometido pela United Global Investing, Inc. v US Global Investors, Inc.

Anúncio oficial da BaFin