SwissTrade Exchange e 3 outras entidades na lista de avisos da KNF

Em 11 de setembro de 2020, uma nova entidade foi colocada na lista de advertência pública da Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia - Capital Mog Co Ltd. com sede no Japão, que é a administradora de plataformas de negociação: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www. londontrade.exchange). No anúncio, lemos que três outras entidades também foram incluídas na lista negra: Grand Nova Ltd. com sede na Comunidade Dominica, Grand Marshall Ltd. com sede na República das Ilhas Marshall e Clear Media Ltd. com sede em Hong Kong.

SwissTrade Exchange na lista "negra"

Há algum tempo, recebemos sinais de leitores sobre a atividade perturbadora da "corretora" SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Agora tudo é preto e branco - a atividade desta entidade foi classificada como uma farsa pela supervisão financeira polaca. E isso não deve ser nenhuma surpresa. Nomes criados para inspirar confiança sugerindo um link para intercâmbios nacionais, e não há informação no site de que haja regulamentação na Europa. Os sites em si não parecem ruins, e você pode não perceber à primeira vista que isso é uma farsa. No entanto, ao ler mais a fundo, você pode ver que até mesmo informações importantes foram apresentadas de uma maneira muito superficial. Também é impossível ler os termos do contrato sem primeiro entrar em contato com o "gerente da conta".

É o mesmo para as outras três entidades, ou ainda pior. Informações grosseiras, nomes semelhantes e a "oferta" sugerem que as mesmas pessoas estão por trás das quatro entidades.

Em cada um dos três casos, os motivos da inclusão na lista de advertências do KNF são os mesmos:

“Suspeita de cometer um crime nos termos do art. 171 s. 1-3 da Lei Bancária (exercer atividades bancárias, em particular aceitar depósitos em dinheiro para os sobrecarregar de risco, sem o consentimento da Autoridade de Supervisão Financeira Polaca). "

O caso será tratado pelo Gabinete do Promotor Distrital em Varsóvia, onde todas as vítimas devem se apresentar.

Bolsa Suíça

• Site: swisstrade.exchange
• Número de telefone fornecido no site:+ 41 315087497
• Morada: 55a Route des Acacias, 1227, Genebra, Suíça

Bolsa de Londres

• Site: troca de londres
• Número de telefone fornecido no site:+ 44 1420358012
• Morada: O Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

Bolsa de Valores

• Site: grande comércio.troca

Troca de Mercados Comerciais

• Site: marcas registradas.exchange
• Número de telefone fornecido no site: + 351 308803921
• Morada: Escritório: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisboa Portugal

SwissTrade Exchange e "empresa" na lista de advertência. Fonte: FSA

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