A Grande empresa de capital privado fraudou 100 pessoas por 22 milhões de PLN

A investigação do Departamento Central de Anticorrupção diz respeito à empresa Great Private Equity. Já em abril, seu presidente e vice-presidente, bem como dois diretores regionais foram detidos. Tudo indica que não guardaram grandes segredos dos investigadores e contaram os detalhes da prática criminosa. Graças a isso, foi possível deter mais duas pessoas - seus funcionários, que também devem ter lidado com fraudes multimilionárias.

De acordo com o Bureau Central Anticorrupção, a empresa Grande patrimônio privado fraudou pelo menos 100 clientes por um montante total de 22 milhões de PLN. É focado em Investimentos Forex, principalmente em pares de moedas. Ou melhor, ela disse que estava se concentrando porque o dinheiro tinha acabado. Assim, já em abril, o presidente e o vice-presidente da empresa foram detidos.

Agora chegou a hora de mais duas pessoas que foram visitadas por cavalheiros mascarados dos serviços religiosos poloneses. Grandes representantes de Private Equity que tinham contato direto com clientes foram detidos. As histórias dos enganados revelam um quadro sombrio desses contatos. 

- A mensagem principal era que o mercado Forex agora pode fornecer uma renda estável de 20-25% ao ano. Poderia ter corrido um risco ainda maior, mas também foi garantido que não mais de 10% do dinheiro depositado seria perdido e 90% do capital seria mantido. Esses eram os limites mínimos garantidos pela empresa - diz um dos enganados em entrevista à Agência Polonesa de Imprensa. 

CBA: procuramos vítimas

O departamento de comunicação social do Escritório Central Anticorrupção acaba de anunciar que agentes da seção de Varsóvia do CBA detiveram nas províncias de Łódź e Mazowieckie. No entanto, ainda não foi possível chegar a todas as vítimas. 

- Portanto, a CBA pede a todas as pessoas que confiaram seu dinheiro a empresas do grupo Great Private Equity que entrem em contato com a filial de Varsóvia - por meio da Great Private Equity Sp. z o. o. e a empresa relacionada Great Private Commercial Brokers DMCC com sede em Dubai - nós lemos em Anúncio CBA.

Não se sabe quanto dinheiro eles extorquiram

O caso é evolutivo, pois ainda não foi possível localizar todas as pessoas fraudadas e, assim, contar quanto os suspeitos poderiam ter desviado. Até agora, os agentes estabeleceram que os dois detidos lideraram cerca de 100 pessoas com perdas de várias centenas de milhares de zlotys. No total, é mais de 6 milhões de PLN. Nem é preciso dizer que os detidos não tinham permissão nem poderes para fazer investimentos em nome de outra pessoa.

Então, eles ouviram as acusações no Gabinete do Promotor Distrital em Varsóvia. Serão julgados por fraude em prejuízo do investidor e por negociação de instrumentos financeiros sem a devida autorização Autoridade de Supervisão Financeira Polaca.

Fraude de propriedade e produção de filmes em Gana

No entanto, as perdas de 6 milhões de PLN não são tudo. Presidente e vice-presidente da Great Private Equity detidos em abril, bem como dois diretores regionais de Poznan i Krakow, por sua vez, deveriam levar 152 pessoas a alienação desfavorável de bens no valor de 16 milhões de PLN. No entanto, eles não se limitaram apenas a Mercado Forexnem para a Polônia. Eles trapacearam, oferecendo imóveis localizados em Varsóvia e até na Nigéria e Gana. Eles também disseram que estavam cuidando de Produção de filmes, onde também ofereciam uma ampla gama de "investimentos" que trariam retornos acima da média para quem decidisse correr pouco risco e, claro, confiar seus fundos à sua gestão.

Até hoje, ambas as empresas envolvidas neste caso - Great Private Equity sp. Z oo, e Grandes Corretores Comerciais Privados DMCC com sede em Dubai - estão incluídos na lista de avisos da Autoridade de Supervisão Financeira.

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