Solid Invest e "companhia" (finalmente) na lista de advertências da KNF

Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou, em 9 de junho de 2021, a inclusão de quatro novas entidades na lista de advertências. São eles: Gray Matter Enterprise Ltd (conhecido como Solid Invest), Capital Letter GmbH (conhecido como Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) e Global Estate Found OÜ (investo.tech). Detalhes abaixo.

KNF alerta contra Solid Invest e "branches"

Finalmente, a entidade sediada em Munique Gray Matter Enterprise Ltd, proprietária do site www.solidinvest.co, foi adicionada à "lista negra". Solid Invest são golpistas extremamente ativos este ano, sobre o qual escrevemos em maio deste ano.. E a melhor confirmação disso é o fato de que eles estão há muito tempo nas listas de advertências públicas de reguladores como o alemão BaFin, Francês AMF, britânico FCA, FMA austríaca, cipriota CySEC, a italiana CONSOB, a espanhola CNMV e a belga FMSA.

Embora a KNF o tenha separado em itens separados em seu anúncio, a Capital Letter GmbH, sediada em Munique, e a Capital Letter Ltd, sediada em Majuro, nas Ilhas Marshall, foram criadas pelos mesmos golpistas que a Solid Invest. A Bright Finance, operando sob o domínio www.brightfinance.co, também "é especializada" nas mesmas atividades fraudulentas.

Conselho de Serviço de Mercado Internacional

O International Market Service Board é outro "corretor" que (atividades realizadas através da plataforma de investimento:im-sb. com)

Em todos os casos acima, o motivo para a listagem foi oficialmente fornecer serviços sem as licenças e autorizações necessárias. Portanto, foi apresentada uma notificação sobre a suspeita de prática de crime nos termos do art. 178 da Lei sobre a Negociação de Instrumentos Financeiros. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

O fato é, entretanto, que a atividade maliciosa é deliberadamente destinada exclusivamente a extorquir fundos de investidores desavisados.

Tokenização de propriedade

A entidade que "entrou" na lista de advertências no anúncio de ontem é também a Global Estate Found OÜ com sede em Tallinn e a Connect & Invest sp. Z oo com sede em Varsóvia - (operando através do site https: // investo. tech /). Ao contrário do resto, este não é (ou finge ser) um corretor Forex. A empresa se anuncia como uma entidade que "simboliza" imóveis e oferece taxas de retorno relativamente altas (5-15% ao ano), das quais o regulador polonês pode não gostar. A empresa não possui quaisquer licenças e autorizações relacionadas com a indústria de investimento na Polónia.

Uma notificação nos termos do art. 287 parágrafo. 1º da lei sobre fundos de investimento. A notificação é enviada pelo Escritório KNF.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.