A Smart Trader University está na lista de advertências da KNF

Ano novo, um Autoridade de Supervisão Financeira Polaca não está desacelerando e hoje adicionou 3 novas entidades à lista de avisos, incluindo Smart Trader University de Katowice. O aviso também se aplica a GTD Market sp. Z oo com sede em Cracóvia e Crowd Tech Ltd. (proprietária da marca Trade360). Detalhes abaixo.

Smart Trader na lista de avisos

A Smart Trader University é uma empresa registrada em Katowice (KRS 528547), cujo presidente é Mariusz Puszczało. Seu nome é muito parecido com a atividade realizada por Tomasz Rozmus de smarttrader.pl - no entanto, não há indicação de que era sobre atividades realizadas no âmbito deste site.

Qual é a razão para incluir a Smart Trader University na lista de avisos públicos? O comunicado do KNF afirma que o motivo é a notificação sobre a suspeita de crime nos termos do art. 178 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros, ou seja, realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado por uma entidade não indicada no anúncio e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

Entrada da Smart Trader University na lista de avisos públicos da KNF. Fonte: KNF.gov.pl

Infelizmente, não há nenhum ponto específico no artigo indicado para podermos fazer razões específicas.

Trade360 e GTD Market na lista KNF

GTD Market sp. Z oo com sede em Cracóvia e Crowd Tech Ltd., dona da marca Trade360 (www.trade360.com), também estavam no grupo infame. Curiosamente, no caso da Crowd Tech Ltd., não estamos lidando aqui com um anônimo, mais um esquema fantasma, que teve um verdadeiro boom nos últimos anos. Esta empresa está operando desde 2013 tem uma licença CySEC cipriota, que ainda está ativa, e é descrito em muitos sites financeiros poloneses.

O motivo da inclusão de ambos os mencionados na lista é o mesmo que no caso da Smart Trader University, ou seja, a notificação sobre a suspeita de prática de crime nos termos do art. 178 da Lei sobre a Negociação de Instrumentos Financeiros, sem especificar um ponto específico. Mais uma vez, o processo foi iniciado por uma entidade não indicada no anúncio e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.