Sete Financial Group e 12 outras entidades na lista de avisos do KNF

8 de maio de 2023 r. Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou a ampliação da lista de advertências públicas em 13 novos itens. Entre eles também existem duas entidades relacionadas ao mercado Forex/CFD. Isso é sobre Sete Grupo Financeiro oraz  Gold Team FX sp. z o.o baseado em Varsóvia. EM em conexão com as atividades realizadas, foi enviada uma notificação ao Ministério Público sobre a prática de um crime. Detalhes abaixo.

Cuidado com o Seven Financial Group

A primeira dessas entidades, o Seven Financial Group, possui dois sites, http://trad.sevenfinansialgroup.com e https://sevenfinancialgroup.com. O primeiro já foi bloqueado, mas o segundo ainda está funcionando. Lá encontraremos uma oferta dirigida a investidores de varejo com acesso para investir no mercado Forex/CFD e receber bônus proibidos na Europa desde 2017.

No caso da Gold Team FX sp. z o. o., sabemos muito menos, porque não há site neste endereço na rede, e um possível perfil do Instagram que poderia pertencer a esta entidade foi excluído. Sabemos apenas que está em curso um processo de acto ao abrigo do art. 178 da Lei sobre negociação de instrumentos financeiros, e o presidente do KNF aderiu ao processo iniciado por outra entidade. A notificação foi enviada no mês passado.

No comunicado do KNF, foi anunciado que as seguintes entidades foram incluídas na lista de advertências:

• Seven Financial Group, operando através dos sites http://trad.sevenfinansialgroup.com e https://sevenfinancialgroup.com
• Gold Team FX sp. z o. o. com sede em Varsóvia
• Szarmach Investments sp. z o. o. com sede em Varsóvia
• Adam Wiktor Sz.
• KLG SA com sede em Katowice
• CPC International Group Sp. z o. o. com sede em Varsóvia
• Bogdan Biedroń com sede social em Katowice
• Joanna Ochman baseada em Ruda Śląska
• 420 Tech Paulina Kurpiel baseada em Radzymin
• PHU Sigma Wnętrzak Paweł com sede em Katowice
• Dacota Financial Architect Paweł Woźnicki baseado em Łódź
• Robert Biernat baseado em Ruda Śląska
• david z

Fique alerta!

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