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Reguladores europeus alertam para 12 golpes de Forex / Crypto
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Reguladores europeus alertam para 12 golpes de Forex / Crypto

criado Paweł MosionekJunho 10 2022

O início de junho está cheio de alertas contra golpes que operam sob o disfarce do mercado Forex e criptomoedas. Abaixo está uma lista de entidades ilegais que são advertidas por reguladores de países como Suíça, Espanha, Luxemburgo, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Polônia - um total de 12 entidades foram inscritas nas "listas negras". Advertimos contra o uso dos serviços dessas empresas e recomendamos vigilância ao estabelecer novas parcerias com marcas desconhecidas.


Como recuperar fundos de um fraudador

MyChargeBack.com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas pouco fiáveis ​​e "golpes" fingindo ser honestos Corretores de Forex, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack.com será capaz de ajudá-lo!


Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.


FCA adverte contra negociação de ganho de criptografia

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA), informado sobre atividades ilegais realizadas no site www.cryptogaintrading.com. A entidade Crypto Gain Trading não possui licenças, mas oferece corretagem em instrumentos financeiros.

Negociação de ganho de criptografia

  • site: www.cryptogaintrading.com
  • Nome da entidade: Negociação de ganho de criptografia

Mensagem oficial da FCA


IsTrade na lista suíça de avisos

O regulador financeiro suíço FINMA alerta para uma entidade offshore que oferece corretagem em Forex, commodities, ações, títulos e um monte de CFDs. Curiosamente, o site que ele administra está disponível em até 6 idiomas, incluindo polonês e indiano.

isTrade

  • site: http://www.istrade.cc
  • Nome da entidade: Dulce Group LLC

Anúncio oficial da FINMA


Alemão BaFin alerta contra 2 golpes

BaFin, o regulador alemão dos mercados financeiros, adicionou duas entidades à "lista negra":

Acesso de flip

  • site: www.flipaccess.com
  • Nome da entidade: Flip Access PLC

Anúncio oficial da BaFin

Ganhe ICoin

  • site: www.winicoin.com

Anúncio oficial da BaFin


A PFSA polonesa adiciona 2 entidades à lista

Ao longo do ano passado, a Autoridade de Supervisão Financeira polonesa controlou firmemente as entidades que operam ilegalmente e praticamente todos os meses adiciona alguns, e às vezes até uma dúzia ou mais, novos itens à lista de avisos. Desta vez foi LiteGapName oraz InvestPark. Em ambos os casos, os sites não são mais funcionais. Outros reguladores já alertaram contra o LiteGap, incluindo da França.

LiteGapName

  • site: www.litegap.com

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira

Comércio Finu

  • site: www.investpark.biz
  • Nome da entidade: Investpark.biz Sp. z o. o. com sede em Bielsko-Biała

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira


CNMV da Espanha alerta contra 2 golpes

O regulador espanhol, CNMV, anunciou a adição de 2 entidades à lista de avisos:

Investimento da Aliança

  • site: www.allianceinvest.co

Bliz Trades

  • site: www.bliztrades.com

Lista Oficial de Alertas CNMV


AMF francesa adiciona 3 entidades às listas de fraudes

AMF, a autoridade francesa de supervisão financeira, anunciou que a lista de advertências foi ampliada em 3 itens. Estes são:

Horizonte Comercial

  • site: www.trade-horizon.com

Horizonte Comercial 2

  • site: www.tradehorizon2.com

Capital de Fusões

  • site: www.mergers-capital.com

Lista Oficial de Alertas AMF


Regulador de Luxemburgo alerta contra Extra Global Trading

Finalmente, um aviso do Luxemburgo. A supervisão financeira lá, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), incluiu uma entidade chamada Extra Global Trading na lista de avisos, que opera o site www.extragt.com. Razão? É claro que a falta de licenças para realizar atividades de intermediação de investimentos, bem como se passar por uma empresa legalmente operacional - Global Asset Advisors & Management SA.

Negociação extra global

  • site: www.extragt.com

Lista Oficial de Alertas CSSF

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Sobre o autor
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.