Reguladores europeus alertam para 12 golpes de Forex / Crypto

O início de junho está cheio de alertas contra golpes que operam sob o disfarce do mercado Forex e criptomoedas. Abaixo está uma lista de entidades ilegais que são advertidas por reguladores de países como Suíça, Espanha, Luxemburgo, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Polônia - um total de 12 entidades foram inscritas nas "listas negras". Advertimos contra o uso dos serviços dessas empresas e recomendamos vigilância ao estabelecer novas parcerias com marcas desconhecidas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

FCA adverte contra negociação de ganho de criptografia

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA), informado sobre atividades ilegais realizadas no site www.cryptogaintrading.com. A entidade Crypto Gain Trading não possui licenças, mas oferece corretagem em instrumentos financeiros.

Negociação de ganho de criptografia

• site: www.cryptogaintrading.com
• Nome da entidade: Negociação de ganho de criptografia

Mensagem oficial da FCA

IsTrade na lista suíça de avisos

O regulador financeiro suíço FINMA alerta para uma entidade offshore que oferece corretagem em Forex, commodities, ações, títulos e um monte de CFDs. Curiosamente, o site que ele administra está disponível em até 6 idiomas, incluindo polonês e indiano.

isTrade

• site: http://www.istrade.cc
• Nome da entidade: Dulce Group LLC

Anúncio oficial da FINMA

Alemão BaFin alerta contra 2 golpes

BaFin, o regulador alemão dos mercados financeiros, adicionou duas entidades à "lista negra":

Acesso de flip

• site: www.flipaccess.com
• Nome da entidade: Inverta o PLC de acesso

Anúncio oficial da BaFin

Ganhe ICoin

• site: www.winicoin.com

Anúncio oficial da BaFin

A PFSA polonesa adiciona 2 entidades à lista

Ao longo do ano passado, a Autoridade de Supervisão Financeira polonesa controlou firmemente as entidades que operam ilegalmente e praticamente todos os meses adiciona alguns, e às vezes até uma dúzia ou mais, novos itens à lista de avisos. Desta vez foi LiteGapName oraz InvestPark. Em ambos os casos, os sites não são mais funcionais. Outros reguladores já alertaram contra o LiteGap, incluindo da França.

LiteGapName

• site: www.litegap.com

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira

Comércio Finu

• site: www.investpark.biz
• Nome da entidade: Investpark.biz Sp. z o. o. com sede em Bielsko-Biała

Comunicação oficial da autoridade polaca de supervisão financeira

CNMV da Espanha alerta contra 2 golpes

O regulador espanhol, CNMV, anunciou a adição de 2 entidades à lista de avisos:

Investimento da Aliança

• site: www.allianceinvest.co

Negociações Bliz

• site: www.bliztrades.com

Lista Oficial de Alertas CNMV

AMF francesa adiciona 3 entidades às listas de fraudes

AMF, a autoridade francesa de supervisão financeira, anunciou que a lista de advertências foi ampliada em 3 itens. Estes são:

Horizonte Comercial

• site: www.trade-horizon.com

Horizonte Comercial 2

• site: www.tradehorizon2.com

Capital de Fusões

• site: www.fusões-capital.com

Lista Oficial de Alertas AMF

Regulador de Luxemburgo alerta contra Extra Global Trading

Finalmente, um aviso do Luxemburgo. A supervisão financeira lá, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), incluiu uma entidade chamada Extra Global Trading na lista de avisos, que opera o site www.extragt. com. Razão? É claro que a falta de licenças para realizar atividades de intermediação de investimentos, bem como se passar por uma empresa legalmente operacional - Global Asset Advisors & Management SA.

Negociação extra global

• site: www.extragt.com

Lista Oficial de Alertas CSSF