Reguladores alertam contra 30 entidades, incluindo Apex500

A segunda quinzena de junho traz outra onda, ou mesmo um tsunami, de alertas dos reguladores financeiros contra entidades ilegais. Até 30 golpes de Forex e criptomoedas foram adicionados a "Listas negras". Entre eles, há nomes que à primeira vista podem estar associados a empresas que operam legalmente como Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix ou FinsRoyal.

Abaixo publicamos uma lista completa de novas entidades inseridas nas listas de alerta em países como Grã-Bretanha, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Áustria e Malta.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

FCA adverte contra 5 entidades criptográficas

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA)adicionou até 5 entidades à lista de avisos. Todos eles estão tentando extorquir fundos fingindo ser empresas que operam no setor de criptomoedas. Obviamente, eles não têm permissão para realizar esse tipo de atividade e certamente não fornecem os serviços que anunciam.

Lucro Crypto Lite

• site: www.cryptoliteprofit.com

Mensagem oficial da FCA

Superéter

• site: www.superether.io

Mensagem oficial da FCA

Mineradores de criptomoedas First Fx

• site: www.cryptofirstfxminers.online

Mensagem oficial da FCA

Mineração rápida de criptomoedas

LADO: www.cryptofxfastminings.online

Mensagem oficial da FCA

Crypto Investment Ltda.

• site: www.criptoinvestimento.ltd

Mensagem oficial da FCA

Os suíços alertam para 5 golpes

O regulador financeiro suíço FINMA alerta para 5 entidades que anunciam como corretoras que oferecem corretagem em negociação de CFD, Forex e criptomoedas.

Bits de investimento

• site: www.bityinvestment.com

Anúncio oficial da FINMA

bit de hubble

• site: www.hubblebit.com

Anúncio oficial da FINMA

Investimento comercial da Mintra

• site: www.mintratradeinvestment.com

Anúncio oficial da FINMA

AngeScout24

• site: www.anlagescout24.io

Anúncio oficial da FINMA

TBL Trade Block Londres / Dalipi Holding Co

• site: www.tradeblocklondon.com/www.dalipi.org

Anúncio oficial da FINMA

Até 15 avisos da Bélgica

A FSMA, o regulador belga dos mercados financeiros, adicionou até 15 entidades à "lista negra". Eles são ambos "Corretores Forex", entidades que oferecem criptomoedas e investimentos alternativos, bem como os chamados clones, ou seja, fraudadores que fingem ser empresas que operam legalmente.

Agartha Gestão de Ativos

• site: www.agarthaassetmanagement.com

Também na lista de alertas da CNMV.

Mercados Antari

• site: www.antarimarkets.com

Ápice500

• site: www.apex-500.com

Corretagem

• site: www.brokeragea.com

Calibre

• site: www.caliber.io

Também na lista de avisos da FCA.

Capital Professional Reserve (clone)

• site: www.cp-r.net

Também na Lista de Alertas BaFin.

Conceito Azul (bordo)

• site: www.concept-blue.com

CriptoSalvamento

• site: www.criptoeconomia.io

matador

• site: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

Grupo DCM

• site: www.dcmgroup.io

Também na lista de alertas da CNMV.

Mercados EJ

• site: www.ejmarkets.com

Também na Lista de Alertas BaFin.

Capital Comercial da Europa

• site: www.europatradecapital.com

Também na lista de alertas da AMF.

Comércio do Euro

• site: www.eurotrade.co

Também na lista de alertas da FCA e CNMV.

BarbatanasRoyal

• site: www.finsroyal.com

foxano

• site: www.foxane.com

Também na lista de avisos da FCA.

Anúncio de resumo oficial da FSMA

MFSA adiciona 2 entidades à lista

A supervisão financeira maltesa, MFSA, publicou uma mensagem na qual informa sobre a adição da UltimateBitCash e da Amrica Fx Trade à lista de entidades que operam ilegalmente. Em ambos os casos, os fraudadores escrevem em seus sites que possuem todas as aprovações e licenças necessárias para realizar atividades de intermediação de investimentos, o que não é verdade. Além disso, UltimateBitCash usa parcialmente os dados de uma empresa que opera legalmente.

UltimateBitCash

• site: www.ultimatebitcash.com

Declaração oficial da MFSA

Comércio América Fx

• site: www.amricafxtrade.com

Declaração oficial da MFSA

FMA da Áustria alerta para troca social

O regulador austríaco, FMA, anunciou a adição de uma entidade chamada Social Swap à lista de alertas.

Troca social

• site: www.socialswap.io
• Nome da entidade: DEFI Consultoria Internacional Internacional FZCO

Mensagem Oficial FMA

Luxemburgo com dois avisos

A supervisão financeira de Luxemburgo, CSSF, alerta para dois golpes de investimento - The Alternative Group e Fibofix. O primeiro deles fornece detalhes de endereço falsos e afirma em seu site que possui as autorizações e licenças necessárias para conduzir seus negócios, o que obviamente não é verdade.

O Grupo Alternativo

• site: www.the-alternative-group.com

Anúncio oficial da CSSF

Troca social

• site: www.fibofix.com

Anúncio oficial da CSSF