Reguladores alertam sobre 25 golpes de Forex e criptomoedas [Lista]

A segunda quinzena de julho está cheia de outra onda de alertas de fraudes forex e cripto que tentam extorquir fundos de investidores inconscientes. No total, foram recolhidos cerca de 25 novos cargos, que "complementaram" as listas negras de supervisão financeira de países como: EUA, Canadá, Suíça, Portugal, Áustria, Espanha, Itália, Grã-Bretanha, Singapura,

Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

FCA adverte contra 4 atores

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA), se destaca de forma confiável na frequência de avisos de fraudes financeiros publicados. Desta vez, 4 entidades juntaram-se ao grupo dos “sortudos”.

Capital Comercial da Europa

Fraude reincidente. Anteriormente, esta entidade já estava nas listas de alerta dos reguladores AMF, BaFin e FSMA.

• site: www.europatradecapital.com/www.europatradecapital.co/www.europatradecapital.com/www.europatradecapital.io

Mensagem oficial da FCA

Finanças Amey

• site: www.ameyfinance.com
• Nome da entidade: Academia Financeira Amey Limitada

Mensagem oficial da FCA

Comerciante AFX

• site: www.afxtrader.com
• Nome da entidade: AFX Trade LLC

Mensagem oficial da FCA

lingotes Claymore

Um clone fraudador que finge ser uma empresa legítima, usando sua marca, para ganhar a confiança de investidores inconscientes.

• site: www.claymorebullion.co.uk/www.claymorebullion.com/www.claymorecapital.co.uk

Dados de uma empresa que opera legalmente:

• Nome da entidade: Claymore Wealth Management Limited
• Número de referência: 948843
• Página original: www.claymore.co.uk

Mensagem oficial da FCA

FINMA adverte contra IGI Markets e UNIQUE Exchange

O regulador financeiro suíço, FINMA, emitiu um aviso contra duas entidades que oferecem negociação de CFDs e criptomoedas sem nenhuma aprovação ou permissão.

Troca ÚNICA

• site: www.unique-exchange.co
• Nome da entidade: ÚNICA Crypto LLC

Anúncio oficial da FINMA

Mercados IGI

• site: www.igimarkets.com

Anúncio oficial da FINMA

A CFTC americana adverte contra Lobos negociam FX

Comissão de Supervisão Financeira dos EUA, CFTC, recentemente inscreveu até 34 entidades na "lista negra". Desta vez, as atividades são mais modestas, mas estou muito feliz por elas continuarem. Desta vez, caiu sobre os "lobos do forex", ou seja, Wolves Trade FX.

Lobos negociam FX

• site: www.wolvestradefx.com

Lista Oficial de Alertas da CFTC

2 avisos da Espanha

O regulador de Madrid CNMV emitiu um aviso contra 2 golpes:

Centro de Riqueza Fx

• site: www.fxwealthhub.com

fluxo de moeda

• site: www.oxcoinflow.com

Lista de Alertas CNMV

CONSOB desativou 5 sites ilegais

O regulador italiano, CONSOB, obscureceu até 5 sites que ofereciam ilegalmente serviços de corretagem no mercado forex e CFD.

AlphaPro FX

• site: www.alphaprofx.co / www.alphaprofx.co.uk

Títulos Euro Fx

• site: www.eurofxsecurities.com
• Nome da entidade: EurofxSecurities Limited

Os comerciantes ativos

• site: www.theactivetraders.com
• Nome da entidade: Os comerciantes ativos limitados

Green Capitalz Comércio

• site: www.greencapitalz-trade.com/green-capitalz.com
• Nome da entidade: Promarketing Limitada

Enercom

• site: www.energcom.ag

Comunicado de imprensa CONSOB

Supervisão de Cingapura alerta contra R&Y Limited

A SFC, instituição que supervisiona o mercado financeiro de Cingapura, entrou na lista de advertências:

R&Y Limited

• site: www.r-yltd.com
• Nome da entidade: R&Y Limited

Anúncio oficial do SFC

Regulador austríaco da FMA alerta para a Finex Trader

A FMA, a supervisão financeira do mercado austríaco, colocou em sua lista de advertências:

Comerciante Finex

Outra fraude reincidente. Anteriormente, essa entidade já havia aparecido na lista da CNMV e da AMF.

• site: www.finextrader.com
• Nome da entidade: Grupo Finex Limited

Mensagem Oficial FMA

Lista portuguesa 3 posições a mais

Vigilância portuguesa A CMVM alerta para:

ações da união

Esta entidade já havia sido incluída nas listas de alertas CONSOB e BaFin.

• site: www.unionstock.cc

Comunicado oficial da CMVM

Mineração Octa Fx

• site: www.octafxmining.com

Comunicado oficial da CMVM

MERCADOS ZM

• site: www.zmmarkets.com

Comunicado oficial da CMVM

Regulador da Colúmbia Britânica alerta contra 6 entidades

A supervisão financeira canadense, que trata da regulação do mercado local na Colúmbia Britânica - BCSC - alerta para 6 golpes que tentam enganar os cidadãos canadenses. Estes são:

CoinRise

• site: www.coinrise.ca

Comunicado oficial do BCSC

Primeira sucata

• site: www.firstscrap.com
• Nome da entidade: Primeira sucata Global Inc.

Comunicado oficial do BCSC

Hélio

• site: www.helius.pro
• Nome da entidade: Hélio Capital Limitada

Comunicado oficial do BCSC

Bitonex

• site: www.bitonext.com

Comunicado oficial do BCSC

Comércio de câmbio digital

• site: www.edigitalfxtrade.com

Comunicado oficial do BCSC

Investimento em criptomoedas forex

• site: www.forexcryptoinvest.com

Comunicado oficial do BCSC