2 anos de prisão por gestão ilícita de capital e perda de 600 thous. libras

O comerciante britânico Manraj Virdee foi condenado por um tribunal britânico a 2 anos de prisão com suspensão por executar um programa de investimento sem as autorizações exigidas, inúmeras fraudes e perda de capital do investidor no valor de mais de 500. libras.

Gestão não licenciada, fraude

Além da pena de prisão, Virdee também foi condenado a 300 horas de serviço comunitário. O julgamento segue um aviso apresentado pela British Financial Conduct Authority (FCA) em conexão com a execução de um programa de investimento sem qualquer autorização com capital de terceiros, que totalizou £ 600. Além disso, o condenado enganou conscientemente os investidores "garantindo " em alguns casos, a taxa de retorno de 100%.

Mark Steward, Diretor Executivo de Fiscalização e Fiscalização de Mercado da FCA:

“A ação rápida da FCA cortou a decepção do Sr. Virdee pela raiz e impediu que se espalhasse, o que gerou maiores perdas para um grupo maior de vítimas. A FCA lembra aos investidores que tomem cuidado com qualquer pessoa que não esteja autorizada a conduzir os negócios que oferece. "

Virdee concluiu um contrato para gerenciar 195 500 GBP em um de seus clientes com base em apostas de spread, no entanto, apenas 10 mil foi usado. deste montante. A soma total foi de 600 mil, mas acima de 450 thous. deste montante foi perdido através de transacções mal sucedidas e gasto com as despesas correntes do comerciante.

O próprio réu admitiu no veredicto que seu comércio foi de fato "dramaticamente ineficaz". O restante do dinheiro foi confiscado e pode ser usado como compensação para investidores prejudicados.