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A fraude Forex é uma margem? O grupo rompido na Ucrânia extorquiu 10 milhões de euros por mês!
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A fraude Forex é uma margem? O grupo rompido na Ucrânia extorquiu 10 milhões de euros por mês!

criado Michał SielskiOutubro 6 2021

$ 1 milhão em dinheiro, computadores, imóveis e em suas garagens, incl. Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 e muitos outros brinquedos de luxo. Na verdade A polícia ucraniana apreendeu bens no valor de 50 milhões de euros. É assim que os organizadores ganham "Sala da caldeira", ou seja, locais de onde o dinheiro é extorquido de investidores desavisados.

Esta é a terceira onda de prisões neste caso, mas sem dúvida a mais espetacular. Até agora, as caldeiras foram destruídas, mas os principais organizadores da prática criminosa não foram presos. Agora há uma chance de que a cabeça desta hidra tenha sido cortada e não volte a crescer em breve. 

As últimas detenções ocorreram na cidade de Dnieper, na Ucrânia. Os serviços já encontraram o terceiro chefe de uma gangue bem organizada que trabalha com extorsão de dinheiro. De acordo com estimativas de investigadores ucranianos, como resultado de atividades criminosas, eles ganharam até 10 milhões de euros por mês. Eles conseguiram ficar muito ricos porque operaram pelo menos em 2017-2020. 


Nas páginas do portal do Forex Club, regularmente avisamos você contra métodos novos e novos usados ​​por fraudes e informamos sobre novas "empresas" nas listas de aviso de reguladores de todo o mundo. Você quer estar atualizado? Monitore o departamento: Lista de avisos.

Como o dinheiro foi extorquido em Forex e criptomoedas

Os criminosos estavam envolvidos na criação de plataformas de negociação falsas, muitas vezes semelhantes a sites de corretores conhecidos em todo o mundo. Eles também conseguiram criá-los em endereços semelhantes, o que muitas vezes embalava a vigilância de vítimas em potencial.

A segunda peça importante do quebra-cabeça criminoso era organizar o chamado "Boiler rooms", isto é, grupos que operam praticamente como um call center. Eles foram criados na Ucrânia, mas também em outros países vizinhos: Bulgária e Sérvia. Foi a partir daí que se chamaram principalmente pessoas da União Europeia, a quem foram oferecidos grandes programas de investimento baseados em Mercado Forex, criptomoedas, ou ações comerciais ou metais. O cenário da entrevista foi diferente, dependendo do que o cliente estava mais interessado. 

O mais importante era persuadi-lo a pagar até mesmo um depósito de teste de uma pequena quantia. O investidor obteve lucros rápidos em sua conta, muitas vezes até 100 vezes. Muitas pessoas começaram a pagar valores adicionais rapidamente, porque os criminosos argumentaram que o sistema tinha uma capacidade limitada e, se o valor adequado fosse cobrado, não seria possível pagar a mais por ele. Só vai ficar menos atraente, não ganhando tanto ...

Como você pode facilmente adivinhar, tudo era ficção, e quando o cliente quis sacar fundos, descobriu que primeiro ele deveria pagar uma taxa de comissão, impostos, etc. Claro, ele não recebeu nenhum dinheiro de volta.

Existem residentes entre os enganados alemão, Áustria, Grã-Bretanha, Suíça, mas também Polônia.

Três chefes presos, o quarto é procurado

O terceiro líder da gangue acaba de ser preso. Era para organizar grupos operando em Belgrado, Sofia e Kiev. Este é outro preso depois de ser pego em maio e junho de 2021. Ainda há um quarto criminoso, procurado por um mandado de prisão internacional, ainda foragido. 

Mercedes, Lambo, vilas com piscinas

As prisões do "obstáculo" e dos chefes da quadrilha ocorreram ao mesmo tempo Ucrânia, W Sérvio i Bulgária. A ação foi coordenada pela Europol. Não é de admirar, porque os bens encontrados em escritórios e residências podem deixá-lo tonto. 

Os criminosos tinham, entre outros, $ 1 milhão em dinheiro, centenas de computadores e outros equipamentos, telefones, mas também registros de entrevistas com vítimas e documentos que mostram a trajetória do dinheiro da extorsão, extremamente valioso para os investigadores. 

Os oficiais também apreenderam propriedades de luxo, incluindo vilas e apartamentos com piscinas na cobertura. Nas garagens havia, entre outros, Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover e muitos outros brinquedos de luxo. No total, os ativos adquiridos foram estimados em 50 milhões de euros.


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Sobre o autor
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Michał Sielski
Jornalista profissional há mais de 20 anos. Ele trabalhou, entre outros na Gazeta Wyborcza, recentemente associada ao maior portal regional - Trojmiasto.pl. No mercado financeiro, que está presente desde a 18 há anos, começou na WSE quando as ações da PKN Orlen, TP SA chegaram ao mercado. Recentemente, o investimento concentrou-se exclusivamente no mercado Forex. Particularmente, um paraquedista e amante das montanhas polonesas.
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