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Cuidado com essas entidades. Novos avisos da Grã-Bretanha, Suíça e Itália
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Cuidado com essas entidades. Novos avisos da Grã-Bretanha, Suíça e Itália

criado Paweł MosionekNovembro 7 2019

Três reguladores europeus anunciaram nos últimos dias que um grande número de entidades que operam no mercado Forex e de criptomoeda foi adicionado às listas públicas de alerta. Advertimos contra o estabelecimento de qualquer cooperação com as seguintes empresas.

Sites 6 bloqueados na Itália

O CONSOB, ou Comissão Italiana de Bolsas de Valores e Empresas, anunciou o bloqueio de seis sites pertencentes a corretores que operam ilegalmente no mercado Forex e criptomoeda. Entre eles está a Aspen Holding, uma empresa também conhecido como Maxitrade e presente na lista de avisos públicos da PFSA a partir de julho deste ano


Como recuperar fundos de um fraudador

MyChargeBack.com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas não confiáveis ​​e "golpes" que fingem ser corretores Forex honestos, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack.com será capaz de ajudá-lo!


Sites denunciados por bloqueio:

  • TomCom Limited - royalfxpro.eu;
  • Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD - ccxcrypto.com;
  • Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd - aspenholding.co e aspen-holding.com;
  • Negociador Platinum - traderplatinum.com;
  • London Capital Trade Ltd - londoncapitaltrade.net.

Lista oficial de avisos do CONSOB

Maxitrade com um novo nome

Continuando a discussão do Maxitrade, um dos golpes mais altos de forex deste ano. empresa Prometheus Ltdquem gerencia o site dowmarkets.com, ele usa um número de licença falso em seu site e fornece um endereço de registro idêntico ao usado pela Maxitrade. Esta é provavelmente outra "marca" sob a qual operam os fraudadores.

Dados do assunto:

  • Site: dowmarkets.com
  • Email support-pl@dowmarkets.com
  • telefone: +48 2229 222 64
  • Morada: Suíte 305, Griffith Corporate Center, POBox 1510, Beachmont, Kingstown São Vicente e Granadinas

Dados de endereço idênticos também são usados ​​pelas partes:

  • forexminister.com
  • tradegf.com
  • maxitrade.com

Não deixe de ler: Como recuperar fundos do Maxitrade [artigo do leitor]


Avisos suíços

A FINMA, instituição reguladora do mercado financeiro suíço, anunciou que 4 entidades foram colocadas na lista de advertências. Em cada caso, o motivo é o mesmo - não ter a licença e / ou autorizações adequadas para fornecer serviços financeiros na Suíça.

ProCapitalMarkets / Pro-CM LTD

  • Site: procapitalmarkets.com
  • Email support@procapitalmarkets.com
  • telefone: +442039661938
  • Morada: Suíte 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, São Vicente e Granadinas

Anúncio oficial da FINMA

Pearl Bridge Financial

  • Site:  pearlbridgefinancial.com
  • Email admin@pearlbridgefinancial.com
  • telefone: 0203 951 7010
  • Morada: Klausstrasse, 8001 Zurique, Suíça

Anúncio oficial da FINMA

HELVETIC PRIVATE CAPITAL GROUP AG

  • Site: helvetic-private-capital.ch
  • Morada: Route de Divonne 45, 1260 Nyon, Suíça

Anúncio oficial da FINMA

Globalpa AG (clone Globalpa Corporation AG)

  • Site: globalpa-ag.com
  • Email info@globalpa-ag.com
  • telefone: +41445869730
  • Morada: Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Suíça

Anúncio oficial da FINMA

Nota sobre o comércio europeu de investimentos

Regulador britânico FCA adicionou uma entidade chamada European Investment Trading à lista de advertências. O motivo é a falta de licenças e autorizações para realizar atividades de corretagem no Reino Unido. A empresa possui muitos endereços de registro - da Irlanda, através da Alemanha, a Hong Kong.

  • Site: eiat.com
  • Email europe@eiat.com; hongkong@eiat.com; info@eiat.com; dubai@eiat.com
  • telefone: 02037693438
  • endereços: Templeback do primeiro andar, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, Reino Unido; Torre LHT, 31 Queens Road Central, Hong Kong; Gold and Diamond Park, 4th Interchange, Sheikh Zayed Road, Dubai, Emirados Árabes Unidos; OpernTurm, Bockenheimer, Landstraße, 60306, Frankfurt am Main, Alemanha

Mensagem oficial da FCA

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, certifique-se sempre de que o corretor possui os regulamentos e autorizações apropriados da instituição indicada que supervisiona o mercado financeiro.

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Sobre o autor
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.