Cuidado com essas entidades. Novos avisos da Grã-Bretanha, Suíça e Itália

Três reguladores europeus anunciaram nos últimos dias que um grande número de entidades que operam no mercado Forex e de criptomoeda foi adicionado às listas públicas de alerta. Advertimos contra o estabelecimento de qualquer cooperação com as seguintes empresas.

Sites 6 bloqueados na Itália

O CONSOB, ou Comissão Italiana de Bolsas de Valores e Empresas, anunciou o bloqueio de seis sites pertencentes a corretores que operam ilegalmente no mercado Forex e criptomoeda. Entre eles está a Aspen Holding, uma empresa também conhecido como Maxitrade e presente na lista de avisos públicos da PFSA a partir de julho deste ano

Sites denunciados por bloqueio:

• TomCom Limited - royalfxpro.eu;
• Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD - ccxcrypto.com;
• Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd - aspenholding.co e aspen-holding.com;
• Negociador Platinum - traderplatinum.com;
• London Capital Trade Ltd - londoncapitaltrade.net.

Lista oficial de avisos do CONSOB

Maxitrade com um novo nome

Continuando a discussão do Maxitrade, um dos golpes mais altos de forex deste ano. empresa Prometheus Ltdquem gerencia o site dowmarkets.com, ele usa um número de licença falso em seu site e fornece um endereço de registro idêntico ao usado pela Maxitrade. Esta é provavelmente outra "marca" sob a qual operam os fraudadores.

Dados do assunto:

• Site: dowmarkets.com
• E-mail support-pl@dowmarkets.com
• telefone: +48 2229 222 64
• Morada: Suíte 305, Griffith Corporate Center, POBox 1510, Beachmont, Kingstown São Vicente e Granadinas

Dados de endereço idênticos também são usados ​​pelas partes:

• forexminister.com
• tradegf.com
• maxitrade.com

Não deixe de ler: Como recuperar fundos do Maxitrade [artigo do leitor]

Avisos suíços

A FINMA, instituição reguladora do mercado financeiro suíço, anunciou que 4 entidades foram colocadas na lista de advertências. Em cada caso, o motivo é o mesmo - não ter a licença e / ou autorizações adequadas para fornecer serviços financeiros na Suíça.

ProCapitalMarkets / Pro-CM LTD

• Site: procapitalmarkets.com
• E-mail support@procapitalmarkets.com
• telefone: +442039661938
• Morada: Suíte 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, São Vicente e Granadinas

Anúncio oficial da FINMA

Pearl Bridge Financial

• Site:  pearlbridgefinancial.com
• E-mail admin@pearlbridgefinancial.com
• telefone: 0203 951 7010
• Morada: Klausstrasse, 8001 Zurique, Suíça

Anúncio oficial da FINMA

HELVETIC PRIVATE CAPITAL GROUP AG

• Site: helvetic-private-capital.ch
• Morada: Route de Divonne 45, 1260 Nyon, Suíça

Anúncio oficial da FINMA

Globalpa AG (clone Globalpa Corporation AG)

• Site: globalpa-ag.com
• E-mail info@globalpa-ag.com
• telefone: +41445869730
• Morada: Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Suíça

Anúncio oficial da FINMA

Nota sobre o comércio europeu de investimentos

Regulador britânico FCA adicionou uma entidade chamada European Investment Trading à lista de advertências. O motivo é a falta de licenças e autorizações para realizar atividades de corretagem no Reino Unido. A empresa possui muitos endereços de registro - da Irlanda, através da Alemanha, a Hong Kong.

• Site: eiat.com
• E-mail europe@eiat.com; hongkong@eiat.com; info@eiat.com; dubai@eiat.com
• telefone: 02037693438
• endereços: Templeback do primeiro andar, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, Reino Unido; Torre LHT, 31 Queens Road Central, Hong Kong; Gold and Diamond Park, 4th Interchange, Sheikh Zayed Road, Dubai, Emirados Árabes Unidos; OpernTurm, Bockenheimer, Landstraße, 60306, Frankfurt am Main, Alemanha

Mensagem oficial da FCA

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, certifique-se sempre de que o corretor possui os regulamentos e autorizações apropriados da instituição indicada que supervisiona o mercado financeiro.