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Caçadores sucessivos de ventosas capturados. Eles roubaram 18 milhões de pessoas 350
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Caçadores sucessivos de ventosas capturados. Eles roubaram 18 milhões de pessoas 350

criado Paweł MosionekAbril 10 2018

Se você está se perguntando por que os caçadores de nerds pararam de ligar para você recentemente, nós temos a resposta. Vinte pessoas ouviram acusações de participação em um grupo criminoso organizado que praticava extorsões sob o pretexto do mercado Forex. O Gabinete do Procurador Distrital de Varsóvia informou sobre 350 investidores feridos no valor total de mais de 18 milhões de PLN.

Os caçadores de otários se tornaram animais selvagens

Na quarta-feira, o Departamento de Investigação da Polícia Central entrou com a ação por recomendação do Ministério Público de Varsóvia. Oito pessoas foram presas e o restante sob supervisão policial. O número total de suspeitos é de 36, dos quais 18 já está sob custódia.

O promotor acusou os funcionários da Amplio Investments que estavam empregados nos cargos de vendedores, supervisores e gerentes de clientes. Todos estavam diretamente envolvidos na prática cujo objetivo era "interceptação" depósitos de clientes adquiridos. Membros do grupo atuando como representantes de marcas como CFD1000, MIB 700 ou Ativos de Vórticesque já constam da lista de avisos públicos da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia há algum tempo.

Representantes, contatando potenciais clientes, persuadiram-nos a investir no mercado Forex / CFD. Eles tentaram-nos frequentemente "Elevados retornos garantidos" em pouco tempo, principalmente investindo em supostas estréias de conhecidas empresas listadas. A estratégia era simples. Atraia o investidor, manipule-o para pagar o máximo que puder (gerando lucros no início) e "ajude-o" a perder tudo. O prejuízo gerado não foi para o mercado, mas para o bolso da empresa.

By. conclusões dos procuradores, depósitos de clientes individuais flutuaram na faixa de 2 thous. PLN para 1 milhões.

Não deixe de ler: Por que (não) investir em estréia na empresa com corretores de Forex?

Além das alegações de participação em um grupo criminoso organizado de caráter internacional, quatro pessoas foram encarregadas de conduzir atividades de corretagem sem as autorizações exigidas. O início do caso ocorre em novembro de 2016 e foi o principal suspeito, Avraham G., que usou um falso passaporte guatemalteco. Suspeito, depois de comprar duas empresas de responsabilidade limitada, ele montou contas bancárias para elas em PLN, USD e EUR, onde acumulou depósitos capturados de clientes fraudulentos.

O caso descrito não é único. Já no início do ano passado, o fundador de outro grupo de "caça" - Alpha Finex - foi preso. o que escrevemos neste artigo. No entanto, no seu caso, a escala de fraudes foi muito menor e abraçou "só" 100 pessoas e mais de PLN 4 milhões.

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
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