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Otários na lista negra. No anúncio de hoje, a PFSA anunciou que a Eubi Investments sp. Z oo com sede em Varsóvia foi incluída na lista de advertências públicas. E embora esse nome provavelmente não diga nada para a maioria, os caçadores de títulos não deixam dúvidas sobre quem é. Oficialmente uma central de atendimento, não oficialmente uma empresa que opera no setor financeiro sem as autorizações necessárias.
Depois do fio para a bola
Eubi Investments sp. Z oo foi adicionado à lista de advertências devido à suspeita de cometer um crime nos termos do art. 178 da Lei sobre a Negociação de Instrumentos Financeiros (realização de atividades de corretagem sem a autorização da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia), que está sujeita a uma penalização financeira de até 5 milhões de PLN. A própria empresa foi cadastrada em 2013 como “call center”, porém, não é problema encontrar vestígios de sua conexão com SkyFX na Internet.
Em um dos anúncios de emprego do 2015, você pode encontrar o seguinte trecho:
"Somos um parceiro oficial da SKYFX. Oferecemos acesso a plataformas de transações, graças às quais o cliente tem acesso a mercados de todo o mundo, contratos Forex e CFD. "
A SkyFX é uma empresa de propriedade de um corretor israelense de marcas comerciais. No entanto, a licença desta empresa foi suspensa pela CySEC há um ano. O próprio Trademarker Cyprus entrou com pedido de falência na 2016, e também está na lista de advertências da KNF desde dezembro deste ano. nós informamos em um artigo separado. Foi então que a KNF colocou "a granel" várias empresas suspeitas de solicitação antiética e ilegal para investir sob o disfarce de corretoras Forex.
Não deixe de ler: Por que (não) investir em debuts com corretores de câmbio?
Este não é o fim da história
O CEO da empresa que atingiu a lista de alerta hoje é Raz Gal, e o vice-presidente é Sinay Nadav. Ava Trade Polska Sp. z o. o. "por acidente" tem uma composição idêntica do conselho de administração. AvaTrade é uma grande e mundialmente famosa corretora Forex operando sob uma licença irlandesa. No entanto, oficialmente "Polish AvaTrade" e "Irish AvaTrade" não estão relacionados entre si. No entanto, o próprio interessado não o nega nem o confirma.
Os sites Avatrade.pl e avatradepolska.pl estão ativos na rede. Um representante de uma corretora internacional da Irlanda confirmou que sua propriedade é apenas o primeiro endereço. No entanto, o site paralelo paralelo da AvaTrade funcionaria simultaneamente sem qualquer consentimento?
