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CBŚ capturou outros 19 "caçadores de otários" que extorquiram 18 milhões de zlotys
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CBŚ capturou outros 19 "caçadores de otários" que extorquiram 18 milhões de zlotys

criado Paweł MosionekNovembro 7 2018

Na segunda-feira, 5 de novembro, o Bureau Central de Investigação deteve 19 pessoas suspeitas de extorquir mais de 18 milhões de PLN. Esta é uma continuação dos efeitos das atividades que visam a eliminação da prática sob a bandeira não oficial de "caçadores de nerds". Os detidos já foram acusados ​​de participar num grupo criminoso organizado e de conduzir atividades no domínio da negociação de instrumentos financeiros sem as autorizações exigidas pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia.

Raízes cipriotas, trabalhadores checos

Várias empresas foram visadas, incluindo GKFX Financial Services sp. Z oo, Gonoma Finance sp. Z oo, Sonoma Polska sp. Z oo, Seremar sp. Z oo, Covederal Holdings Limited sp. Z oo operando em edifícios comerciais exclusivos de Varsóvia em Al. Jerozolimskie e ul. Grzybowska. As pessoas detidas são principalmente cidadãos checos que trabalharam como gestores de clientes e gestores diretamente envolvidos no processo de investimento dos clientes feridos.

Iwona Jurkiewicz, porta-voz do CBŚP:

“Os representantes da plataforma contataram potenciais investidores, oferecendo produtos para garantir um lucro muito alto, muitas vezes chegando a várias dezenas por cento. Os sucessos do investimento inicial incentivaram os clientes a fazer mais pagamentos. Em seguida, foram propostos investimentos malsucedidos, que resultaram na reconfiguração das contas das vítimas. Depois de algum tempo, o contato com os representantes da empresa cessou. "

A propriedade pertencente a suspeitos com um valor total de mais de PLN 1,5 foi protegida contra multas ameaçadoras.

Veja necessariamente: Entrevista - Lobo polonês de Wall Street

Perda de 3 thous. até PLN 2

fraude forexFoi assim que ele foi baleado em capital perdido por cliente. Actualmente, em resultado das acções das empresas acima referidas, as perdas sofridas pelos feridos podem ascender a mais de 18 milhões de PLN. Como isso é possível?

O procedimento criminal era simples - a empresa tentava clientes em potencial com taxas de retorno altas e até garantidas sobre o capital investido. Estamos falando de ganhos de 20-30% por ... semana. A confiança e uma sensação de segurança iriam construir a imagem da empresa como uma corretora internacional de Forex, muitos anos de experiência no mercado e o cuidado de um analista ou corretor supervisionando as atividades na conta de investimento.

Acontece que os "corretores" experientes eram jovens, sem nenhum conhecimento de finanças, que agiam de acordo com os conselhos e orientações recebidos de seus superiores.

CBŚ relatou que:

"O dinheiro pago pelos investidores às contas das empresas foi, sem investimento, transferido para o exterior, incl. para entidades em Hong Kong, Reino Unido, República Tcheca, Ilhas Marshall e outros países. Telefonistas de recrutamento de pessoas que decidiram "investir" fundos recebiam altas comissões, da ordem de várias dezenas por cento do pagamento feito pelo "investidor". "

No momento, o CBŚ não descarta novas detenções e enfatiza que a investigação é de natureza desenvolvimentista. Os feridos em consequência das atividades dos "caçadores sugadores" capturados são constantemente procurados, e o tamanho total das perdas por eles geradas pode aumentar.

Informação oficial do Bureau Central de Investigação

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
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