A PFSA lista 8 entidades na lista de avisos

Em 26 de maio de 2022 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou que até 8 entidades registradas na Polônia foram inscritas na lista de avisos - a maioria deles está relacionada ao chamado a indústria de câmbio. A lista inclui, entre outros, Walutomat Sp. z o. o. de Poznań - no entanto, notamos que NÃO É é uma casa de câmbio on-line popular operando sob o domínio de Walutomat.pl (este nome é proprietário e pertence a uma empresa que opera legalmente Moeda Um SA com sede na ul. Szyperska 14 em Poznan). Detalhes abaixo.

8 sociedades de responsabilidade limitada na "lista negra" da KNF

Um total de oito sociedades de responsabilidade limitada advertidas pelo regulador polaco. Todos registrados na Polônia, principalmente em Poznań, e mais oficialmente associados ao câmbio. Então é difícil falar de coincidência. Os seguintes foram adicionados ao registro infame:

• Paynet 24 sp. Z oo com sede em Poznań
• Royal Line sp. Z oo com sede em Poznań
• Net Kantor sp. Z oo com sede em Kicin
• Walutomat sp. Z oo com sede em Poznań
• Jogue Kantor sp. Z oo com sua sede em Varsóvia
• Walutonet sp. Z oo com sede em Varsóvia
• Top Kantor sp. Z oo com sede em Poznań
• GT Solar sp. Z oo com sede em Cracóvia

O comunicado da KNF refere que o motivo da inscrição na lista, no caso de todas as oito entidades, é a notificação da suspeita da prática de um crime previsto no art. 150 seg. 3 da Lei de Serviços de Pagamento. A notificação foi apresentada pelo Gabinete KNF e os casos são tratados pelo Gabinete do Procurador Distrital em Poznań.

O caso parece ser extremamente grave porque o ponto supracitado diz respeito à falta de autorizações adequadas para a realização de negócios no domínio dos serviços de pagamento/emissão de moeda eletrónica, para os quais o legislador prevê uma pena de 5 milhões de PLN ou 2 anos de prisão (ou Ambas).

Arte 150.

1. Quem, sem estar autorizado, realizar negócios no domínio da prestação de serviços de pagamento ou no domínio da emissão de moeda electrónica, é punido com multa até 5 PLN ou prisão até 000 anos, ou ambas as penas conjuntamente.

2. A mesma pena será aplicada a quem, sem estar autorizado, utilize os termos "serviços de pagamento", "emissor de moeda electrónica", "instituição de pagamento", "instituição de pequeno pagamento" em nome (empresa) ou para definir o atividade comercial ou em publicidade. , "escritório de serviços de pagamento", "instituição de moeda eletrônica" ou "sucursal de instituição de pagamento estrangeira".

3. A mesma pena será aplicada a quem praticar o acto previsto no n.º 1. 2 ou XNUMX, agindo por conta ou no interesse de uma pessoa singular, pessoa colectiva ou unidade orgânica que não seja pessoa colectiva, à qual a lei reconhece capacidade jurídica.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.