KNF adverte contra WIWN.PL Orzechowski e um processador de sementes da Kruszwica

Em 5 de maio de 2022 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca adicionou 4 novas entidades à lista de alertas. No entanto, o perfil de negócios de cada um deles pode ser surpreendente. Este grupo inclui, entre outros WIWN.PL Orzechowski spółka komandytowa com sede em Łódź - uma empresa reconhecida que lida com investimentos imobiliários e treinamento sobre este assunto, que é conduzido por Wojciech Orzechowski - um palestrante múltiplo na conferência Invest Cuffs. Detalhes abaixo.

A KNF adverte contra a empresa de Wojciech Orzechowski

A Real Estate Investing Workshops (WIWN.pl) é uma empresa que foi registada em 2016. Foi o suficiente para se interessar pelo mercado imobiliário nos últimos anos para se deparar com a pessoa de Wojciech Orzechowski. Um investidor carismático que compartilha seu conhecimento principalmente sobre o mercado imobiliário e os chamados flip flipping (método: comprar - reformar - vender), é uma pessoa reconhecida e valorizada na indústria. Ele conduziu uma série de treinamentos - tanto presenciais quanto webinars. Também não falta ele no YouTube, mesmo em canais não relacionados a investimentos (ex. ZacharOff - canal automotivo).

Então, o que aconteceu que WIWN foi colocado na lista KNF? Não é realmente conhecido com certeza. Pode-se suspeitar que não é totalmente pensado (e de acordo com a Autoridade de Supervisão Financeira Polonesa - legal) campanha de marketing. A mensagem do regulador diz apenas que o motivo do aviso é notificação nos termos do art. 296 parágrafo. 1 da lei sobre fundos de investimento. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

O caso é grave, porque a pena por violar o ponto mencionado da Lei é uma multa de até 1 milhão de PLN ou até 2 anos de prisão (ou ambas as penas em conjunto).

Artigo 296.º 1.

Quem, sem estar autorizado a fazê-lo, utilizar os termos referidos no art. 8c parágrafo. 6, art. 14 seg. 4 e 6 ou artigo. 41 parágrafo. 2º, ou os termos referidos no art. 1 regulamento 345/2013 ou artigo. 1 do Regulamento n.º 346/2013, ou o termo "fundo de investimento alternativo", está sujeito a uma multa até 1 PLN ou prisão até 000 anos, ou ambas as penas conjuntamente.

fonte: Lei de lei: Lei sobre fundos de investimento

WIWN.PL Orzechowski entrada na lista de avisos públicos da KNF. Fonte: KNF.gov.pl

O que dizem os principais interessados? Até a publicação deste artigo, não houve resposta oficial dos representantes da WIWN - assim que estiver disponível, atualizaremos este artigo.

ATUALIZAÇÃO - 7 de maio de 2022

Fiquei surpreso ao receber o conteúdo do anúncio da Autoridade de Supervisão Financeira Polonesa sobre a entrada de WIWN.PL Orzechowski sp.k. com base em Łódź na lista de advertências públicas. Desconheço o conteúdo da notificação que o KNF apresentou na notificação. Resulta do conteúdo da entrada KNF e da base jurídica que esta se aplica à publicidade defeituosa e à utilização do termo fundo de investimento. Na minha opinião, deve haver algum tipo de mal-entendido. 

Claro que declaro a minha vontade de cooperar com as autoridades no sentido de esclarecer todas as circunstâncias do caso e estou certo de que o assunto será resolvido rapidamente.

Deixe-me acrescentar que temos MOUNTNUT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA com sede em Łódź na ul. Żwirki 17, que anunciamos com Tomasz Góra. Tal empresa é considerada um Fundo de Investimento Alternativo, que pode ser lido em todos os lugares. E talvez tenha havido um mal-entendido. Nós vamos explicar tudo.

Wojciech Orzechowski

O processador de sementes também está listado pela Autoridade de Supervisão Financeira Polonesa

A líder mundial no processamento de oleaginosas - Bunge Polska sp. Z oo com sede em Kruszwica e Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA com sede em Kruszwica - também entraram na lista de alertas.

Razão? O comunicado da KNF afirma que o motivo da inscrição na lista é a notificação da suspeita de cometer um crime nos termos do art. 178 em conexão com Piada. 69 seg. 2 ponto 6 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros, ou seja, realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

Luten X LLC - um corretor sem regulamentação

No caso da quarta entidade, não há mais dúvidas. A Luten X LLC (www.swiseinvest.com) é uma empresa que pode ser classificada como "clássica". A corretora oferece corretagem para investir em Forex, CFDs e criptomoedas. Está registado na ilha de S. Vicente e Granadinas, não possui quaisquer autorizações e licenças para realizar este tipo de atividade na Polónia. No entanto, pode-se suspeitar que ela fez isso, mais ela tem um site ativo em polonês o tempo todo.

Na rede, você não pode ver as opiniões de clientes ou pessoas feridas, por isso é difícil dizer se o corretor é uma fraude (mas não pode ser descartado). É apenas certo que ele não possui as licenças necessárias para operar em nosso país. E esse também é o motivo oficial da lista negra, que é:

Notificação nos termos do art. 178 em conexão com Piada. 69 seg. 2 ponto 2 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros. A notificação foi apresentada pelo Gabinete KNF.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.