KNF adverte sobre 6 golpes Forex/Crypto

Em 24 de janeiro de 2023 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca adicionou 6 novos golpes à lista de avisos. Esses são: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD / Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC, www.allfinagroup.pro oraz Finero Corp. Limited. Cada uma das entidades listadas fornece ilegalmente serviços de corretagem na negociação no mercado de instrumentos CFD e, portanto, uma notificação foi enviada ao Ministério Público sobre a prática de um crime. Detalhes abaixo.

Cuidado com mais golpes de câmbio e criptografia!

No caso de todas as entidades, o motivo da inclusão na lista é o mesmo - elas não possuem as licenças e autorizações necessárias para realizar atividades de corretagem na Polônia (e na União Europeia). Cegamente, pode-se considerar que estamos falando de atividades que visam extorquir recursos de investidores desavisados. Alguns sites não estão mais disponíveis on-line, mas lembre-se de que os golpistas usam muitos sites e "voltam ao mercado" regularmente com novas marcas para atrair investidores desavisados. Vale lembrar os seguintes nomes - muitas vezes golpistas, ao criar novas marcas, não fazem um esforço excessivo e modificam apenas ligeiramente os nomes, endereços dos sites ou sua aparência.

As empresas utilizam os seguintes sites:

• Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd – operando nos seguintes endereços: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro e www.influxfinance.pro
• Brikanta Limitada Ltda – operando através do site www.fxinvestbank.com
• Maxbit LLC com sede em São Vicente e Granadinas - operando através da plataforma online Quotex
• Atividades realizadas no endereço - www.allfinagroup.pro
• Finero Corp. Limited com sede na Grã-Bretanha - operando através da plataforma de negociação Finero operando nos endereços www.finero.co.uk e www.finero.co.uk/?lang=pl
• Grupo JDP LLC – operando através da plataforma de investimentos sureinvest.org

Esteja atento - os golpistas geralmente retornam com nomes ou sites ligeiramente modificados.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.