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O KNF adiciona 7 novos golpes de investimento à lista de avisos
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O KNF adiciona 7 novos golpes de investimento à lista de avisos

criado Paweł MosionekAgosto 10 2022

Em 10 de agosto de 2022 Autoridade de Supervisão Financeira Polaca adicionou até 7 novas entidades à lista de avisos. Estas são principalmente plataformas de investimento que oferecem serviços de negociação nos mercados financeiros, incluindo Forex e criptomoedas, sem as autorizações e licenças necessárias. Alguns sites já foram bloqueados com sucesso, mas alguns ainda estão operacionais. Há também casos em que "novos" golpes apareceram apenas alguns dias depois com apenas um nome ligeiramente modificado, portanto, fique atento!

KNF alerta contra 7 entidades

A lista negra do KNF inclui:

  • FPConsultoria (operando através da plataforma de internet https://fpcounsulting.com)
  • Netglobalite (operando através de plataformas de internet: https://netglobalit.com e trade.netglobalit.com)
  • Troca de aletas (operando através da plataforma de internet https://www.finexchnge.com, de propriedade da Market Star Ltd.)
  • Amvikta Limited (operando sob a marca "Bull & Bear Trading Group" usando o site www.bnbtgroup.com)
  • Grupo Ethereal LLC com sede em São Vicente e Granadinas (operando sob o nome comercial "Fintegral" através de plataformas online: www.fintegral.fund, www.fintegral.world e www.webtrader.fintegral.cloud)
  • Cristal Invest Corporation LLC e Crystal Invest Group Ltd (operando através das plataformas: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade e www.thecrystalcorp.co)
  • Units Capital Ltda (administrar um negócio usando o site www.unitscapital.com)

Em cada um dos casos acima, o motivo de inscrição na lista é o mesmo, ou seja, para notificação de suspeita de cometimento de crime nos termos do art. 178 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros - exercer atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a necessária autorização ou autorização. As notificações foram apresentadas pelo Gabinete KNF, e os casos são tratados pelo Gabinete do Procurador Distrital de Varsóvia. Advertimos contra o uso dos serviços desses "corretores".


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Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

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Sobre o autor
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.