Kanga Exchange está na lista de avisos do KNF

Autoridade de Supervisão Financeira Polaca não desacelera. Nos últimos 30 dias, o escritório incluiu mais de 20 entidades na lista de alertas públicos. Em 13 de janeiro de 2022, mais um ingressou neste grupo - Good Investments LTD, BSSIP LTD, ao qual a marca pertence Troca de Kanga (operando sob o domínio kanga.exchange). Detalhes abaixo.

[Atualização 12:51] - Diante da situação, os representantes da empresa prepararam um comunicado que publicamos no final do artigo.

KNF adverte contra Kanga Exchange

A Kanga Exchange é uma empresa que opera no mercado desde 2018, e as suas raízes vêm de Gdańsk. Atualmente, possui mais de 250 pontos fixos de troca de criptomoedas (operando como casas de câmbio) praticamente em toda a Polônia, bem como vários no exterior - na Ucrânia e na República Tcheca.

Locais de Kanga Kantor. Fonte: Kanga.exchange

A Good Investments Ltd. também possui seu próprio token - Token de troca de Kanga (KNG), cuja capitalização de mercado excede PLN 560 milhões.

Cotações de token KNG dos últimos 3 meses. Fonte: CoinMarketcap.com

Estes são os elementos que definitivamente distinguem o Kanga Exchange de outras entidades da "lista negra" do KNF. Então, o que a empresa expôs ao regulador? Não oficial ouve-se falar de clientes potenciais enganosos em conexão com a introdução da stablecoin Omega no mercado pela empresa de Gdańsk (OmegaCoins, OmegaPLN, OmegaEUR, OmegaUSD). No site da Kanga há informações sobre "Aprovação da Autoridade de Supervisão Financeira Polaca" para este projeto, que, de acordo com a Autoridade de Supervisão Financeira polonesa, não deveria acontecer.

Fonte: https://kanga.exchange/pl/omega-stablecoin/

Oficialmente, no entanto, o comunicado da KNF afirma que o motivo para todas as entidades é a notificação sobre a suspeita de cometer um crime nos termos do art. 178 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros, ou seja realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

Nenhum ponto específico do art. 178. Em caso de encerramento sem sucesso do processo da Kanga Exchange, a empresa pode enfrentar uma multa de até 5 milhões de PLN.

Good Investments Ltd. entrou na lista de avisos públicos da KNF. Fonte: KNF.gov.pl

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

Declaração da Kang Exchange [Atualização 12:51]

Em conexão com o aparecimento do anúncio da KNF, o proprietário da marca Kanga Exchange preparou uma declaração, cujo conteúdo é apresentado abaixo:

Em conexão com a entrada de duas empresas relacionadas às atividades da Kanga Exchange, declaramos o seguinte:

1. A empresa Good Investments LTD era operadora da Bolsa de Kanga até 11.01.2022 de janeiro de XNUMX, e a Companhia informou os Usuários por e-mail e no site da Bolsa de Valores.

2. A empresa BSSIP LTD realiza atividades auxiliares relacionadas às atividades da Kanga Exchange.

3. Nenhuma das empresas indicadas desempenha as principais tarefas operacionais necessárias ao bom funcionamento da bolsa de valores e serviços conexos (por exemplo, efetuar pagamentos e levantamentos, casas de câmbio, etc.).

4. Nenhum dos serviços prestados ou relacionados ao Kanga Exchange foi descontinuado.

5. De forma a manter os mais elevados padrões, a Kanga Exchange notificou a situação aos seus parceiros operacionais, incluindo os não relacionados diretamente com as entidades constantes da lista de alerta. Recebemos uma declaração de cooperação e apoio.

6. Como representantes da Kanga Exchange, não entendemos a legitimidade das dúvidas levantadas pela Autoridade de Supervisão Financeira Polaca, nomeadamente "permitir a negociação de instrumentos

sem permissão". Nenhuma das entidades vinculadas à Bolsa de Kanga jamais se envolveu em quaisquer atividades relacionadas à negociação de instrumentos que exigissem autorização específica.

7. Chamamos também a atenção para o facto de nenhuma das entidades ter recebido uma notificação oficial da Autoridade Polaca de Supervisão Financeira ou do Ministério Público sobre os processos pendentes.

8. A Kanga Exchange declara total cooperação com o regulador e autoridades relevantes. Ao mesmo tempo, os serviços jurídicos da Kanga Exchange tomaram as devidas providências

ações destinadas ao esclarecimento imediato da situação atual.

9. Também estamos cientes de que há várias semanas tem havido ações no espaço da Internet visando denegrir as atividades e serviços prestados pela Kanga Exchange. O caso foi encaminhado à autoridade policial. Também foram realizadas ações para revelar a identidade das pessoas por trás da iniciativa.

10. Desde o início de sua operação, a Kanga Exchange focou na cooperação e na construção de uma forte comunidade de criptomoedas. Percebemos a situação não apenas como uma tentativa de prejudicar a Kanga Exchange, mas também como uma ação impactante e prejudicial para a comunidade polonesa de criptomoedas.