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Ações KuCoin na lista negra. Confira 28 avisos
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Ações KuCoin na lista negra. Confira 28 avisos

criado Forex Club13 Września 2022

Setembro parece ser extremamente movimentado para os reguladores dos mercados financeiros. A primeira metade do mês traz mais 28 entradas nas listas de reguladores europeus de países como Itália, Espanha, Bélgica e Reino Unido. As listas de avisos incluem fraudes forex e cripto, e até mesmo uma entidade conhecida e valorizada, como Troca de criptomoedas KuCoin. Detalhes abaixo.

Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.


Como recuperar fundos de um fraudador

MyChargeBack.com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas pouco fiáveis ​​e "golpes" fingindo ser honestos Corretores de Forex, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack.com será capaz de ajudá-lo!


Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.


CONSOB alerta contra 5 golpistas

regulador italiano, CONSOB, acrescentou 5 novos itens à lista, embora de fato todas as entradas se refiram a fraudes reincidentes que os italianos já haviam alertado. Apenas os domínios mudaram. Isso mostra que vale a pena lembrar pelo menos um pouco os nomes dos golpistas, pois os próprios golpistas não fazem muito esforço para criar novos "projetos".

SungerFX

  • site: www.sungerfx.com
  • Nome da entidade: Sungerfx Limited

Cinco Mercados / 5 Mercados

  • site: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
  • Nome da entidade: Uncanny Services LLC

Grandes Negócios

  • site: www.grandtrades.eu
  • Nome da entidade: Grand Trade Ltda.

tedex

  • site: www.tedex.co / www.tedex.cc
  • Nome da entidade: Vermillion Consulting LLC

Comerciante Finex

  • site: www.finextrader.com
  • Nome da entidade: Grupo Finex Limited

Comunicado de imprensa CONSOB


CNMV alerta sobre KuCoin e outras 4 pessoas

O regulador espanhol inseriu 5 entidades na lista de avisos, incluindo a exchange de criptomoedas popular em todo o mundo - KuCoin.

KuCoin

A exchange de criptomoedas de Hong Kong está no mercado desde 2017. Ele oferece acesso a um grande número de tokens e está se desenvolvendo dinamicamente. Ele também tem sua própria criptomoeda, KuCoin (KCS)que tem mais de R$ 1,5 bilhão em capitalização. KuCoin é uma marca que goza de reconhecimento entre os clientes - então por que está na lista de avisos da CNMV? O motivo é a falta de autorização necessária para oferecer produtos de intermediação de investimentos na Espanha. Como sabemos por experiência, basta um pouco de ambiguidade para “alcançar” os reguladores e chegar à “lista negra”. Este também pode ser o caso aqui.

  • site: www.kucoin.com
  • Nome da entidade: Mek Global Limited

DT Securities (clone)

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

  • site: www.dtsecurities.net
  • Nome da entidade: Vantage International Group Limited

Dados de uma entidade legalmente operacional:

  • Nome da entidade: DT SECURITIES AG

TopOneWallet

  • site: www.toponewallet.co
  • Nome da entidade: Grupo de Gerenciamento de Ativos Digitais Topone

MetaMaxFx (clone)

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

  • site: www.tedex.co / www.tedex.cc
  • Nome da entidade: Vermillion Consulting LLC

Dados de uma entidade legalmente operacional:

  • Nome da entidade: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU

Área definida

  • site: www.definitearea.com

Comunicado de imprensa CNMV


FCA não decepciona e relata 15 novos golpes

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA), mais uma vez lidera o caminho e até nos "bombardeia" com outra lista de avisos contra golpes forex e cripto. Nenhuma das entidades possui as licenças e autorizações necessárias para conduzir seus negócios, e o único objetivo dos fraudadores é obter recursos de potenciais investidores. Abaixo está uma lista deles.

BANCO

Fraude reincidente. Anteriormente, os reguladores informaram sobre esta entidade, incluindo da França e da Espanha.

  • website: www.bbanca.com

Mensagem oficial da FCA

A Rua FX

  • website: www.thtreetfx.com

Mensagem oficial da FCA

MTH Investimentos Financeiros

  • website: www.mthinvestment.com

Mensagem oficial da FCA

Títulos de Elite

  • website: www.elite-bonds.com

Mensagem oficial da FCA

Negociação Binária CREX247

  • website: www.crex247binaryfxtrading.com
  • Nome da entidade: CREX247 Negociação Binária Limitada

Mensagem oficial da FCA

Horizon Crypto

  • website: www.horizoncrypto.ltd
  • Nome da entidade: Horizon Crypro Limited

Mensagem oficial da FCA

Opções FxEdge / Mercado Fx Edge

  • website: www.fxedgemarket.com

Mensagem oficial da FCA

Winnex Primemarkets Online

  • website: www.winnex-primemarkets.online

Mensagem oficial da FCA

GRUPO DE INVESTIMENTO

  • website: email.investment-group.co.uk/invest-mail

Mensagem oficial da FCA

Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx

  • website: www.ultracryptocoinfx.com

Mensagem oficial da FCA

Negociação JKMT

  • website: www.jkmt.online
  • Nome da entidade: JKMT Trading Limited

Mensagem oficial da FCA

Fundo Global

  • website: www.fundrise-globalinvest.com

Mensagem oficial da FCA

Mercado FXM

  • website: www.marketfxm.com

Mensagem oficial da FCA

Variante FX

  • website: www.varliantfx.com

Mensagem oficial da FCA

Comissão de Custódia Internacional dos EUA

  • website: www.usiec.org

Mensagem oficial da FCA


Belgas alertam para 3 fraudes

O regulador financeiro belga, FSMA, inseriu 3 entidades criptográficas na lista de avisos. Estes são:

Taxa de lucro de criptografia

  • website: www.cryptoprofitfx.com

Tendex

  • website: www.tenndex.com

Xmsite

  • website: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com

Anúncio oficial da FSMA

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