Polish
English
German
French
Portuguese
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Polish
Ações KuCoin na lista negra. Confira 28 avisos
Setembro parece ser extremamente movimentado para os reguladores dos mercados financeiros. A primeira metade do mês traz mais 28 entradas nas listas de reguladores europeus de países como Itália, Espanha, Bélgica e Reino Unido. As listas de avisos incluem fraudes forex e cripto, e até mesmo uma entidade conhecida e valorizada, como Troca de criptomoedas KuCoin. Detalhes abaixo.
Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.
MyChargeBack. com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas pouco fiáveis e "golpes" fingindo ser honestos Corretores de Forex, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack. com será capaz de ajudá-lo!
Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.
CONSOB alerta contra 5 golpistas
regulador italiano, CONSOB, acrescentou 5 novos itens à lista, embora de fato todas as entradas se refiram a fraudes reincidentes que os italianos já haviam alertado. Apenas os domínios mudaram. Isso mostra que vale a pena lembrar pelo menos um pouco os nomes dos golpistas, pois os próprios golpistas não fazem muito esforço para criar novos "projetos".
Sunger FX
- site: www.sungerfx.com
- Nome da entidade: Sunrfx Limited
Cinco Mercados / 5 Mercados
- site: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Nome da entidade: Incrível Serviços LLC
Grandes Negócios
- site: www.grandtrades.eu
- Nome da entidade: Grand Trade Ltda.
tedex
- site: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nome da entidade: Vermilion Consulting LLC
Comerciante Finex
- site: www.finextrader.com
- Nome da entidade: Grupo Finex Limited
CNMV alerta sobre KuCoin e outras 4 pessoas
O regulador espanhol inseriu 5 entidades na lista de avisos, incluindo a exchange de criptomoedas popular em todo o mundo - KuCoin.
KuCoin
A exchange de criptomoedas de Hong Kong está no mercado desde 2017. Ele oferece acesso a um grande número de tokens e está se desenvolvendo dinamicamente. Ele também tem sua própria criptomoeda, KuCoin (KCS)que tem mais de R$ 1,5 bilhão em capitalização. KuCoin é uma marca que goza de reconhecimento entre os clientes - então por que está na lista de avisos da CNMV? O motivo é a falta de autorização necessária para oferecer produtos de intermediação de investimentos na Espanha. Como sabemos por experiência, basta um pouco de ambiguidade para “alcançar” os reguladores e chegar à “lista negra”. Este também pode ser o caso aqui.
- site: www.kucoin.com
- Nome da entidade: Mek Global Limited
DT Securities (clone)
Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.
- site: www.dtsecurities.net
- Nome da entidade: Vantage Grupo Internacional Limitada
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: DT SECURITIES AG
Carteira TopOne
- site: www.toponewallet.co
- Nome da entidade: Grupo de Gerenciamento de Ativos Digitais Topone
MetaMaxFx (clone)
Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.
- site: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nome da entidade: Vermilion Consulting LLC
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Área definida
- site: www.definitearea.com
FCA não decepciona e relata 15 novos golpes
Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA), mais uma vez lidera o caminho e até nos "bombardeia" com outra lista de avisos contra golpes forex e cripto. Nenhuma das entidades possui as licenças e autorizações necessárias para conduzir seus negócios, e o único objetivo dos fraudadores é obter recursos de potenciais investidores. Abaixo está uma lista deles.
BANCO
Fraude reincidente. Anteriormente, os reguladores informaram sobre esta entidade, incluindo da França e da Espanha.
- website: www.bbanca.com
A Rua FX
- website: www.thtreetfx.com
MTH Investimentos Financeiros
- website: www.mthinvestment.com
Títulos de Elite
- website: www.elite-bonds.com
Negociação Binária CREX247
- website: www.crex247binaryfxtrading.com
- Nome da entidade: CREX247 Negociação Binária Limitada
Criptografia Horizonte
- website: www.horizoncrypto.ltd
- Nome da entidade: Horizon Crypro limitada
Opções FxEdge / Mercado Fx Edge
- website: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemarkets on-line
- website: www.winnex-primemarkets.online
GRUPO DE INVESTIMENTO
- website: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- website: www.ultracryptocoinfx.com
Negociação JKMT
- website: www.jkmt.online
- Nome da entidade: JKMT Trading Limited
Fundo Global
- website: www.fundrise-globalinvest.com
Mercado FXM
- website: www.marketfxm.com
Variante FX
- website: www.varliantfx.com
Comissão de Custódia Internacional dos EUA
- website: www.usiec.org
Belgas alertam para 3 fraudes
O regulador financeiro belga, FSMA, inseriu 3 entidades criptográficas na lista de avisos. Estes são:
Taxa de lucro de criptografia
- website: www.cryptoprofitfx.com
Tendex
- website: www.tenndex.com
Xmsite
- website: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com
