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FCA para britânicos: retirar criptomoedas antes de 10 de janeiro de 2021
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FCA para britânicos: retirar criptomoedas antes de 10 de janeiro de 2021

criado Michał SielskiDezembro 17 2020

A autoridade supervisora ​​britânica FCA supervisionará a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em empresas que trocam dinheiro por criptomoedas a partir de 10.01.2021/XNUMX/XNUMX. O problema é que, há anos, não tem acompanhado a apuração de pedidos de empresários com atividade legal, o que pode resultar em ... penalidades não só para as empresas, mas também para os investidores individuais.

Como você pode ver, podemos esperar declarações bizarras de instituições de supervisão, não apenas no mercado polonês. Porque as ameaças FCA contra o setor de criptomoedas não podem ser chamadas de outra forma. Financial Conduta Autoridade A partir de 10 de janeiro do próximo ano, supervisionará a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo também nas empresas que trocam dinheiro tradicional por criptomoedas e nas que o armazenam. No entanto, as novas diretrizes da FCA não são tudo, porque a data 10.01.2021/XNUMX/XNUMX também significa que todas as empresas que operam na indústria de criptomoedas e ativos digitais devem se registrar na FCA. Problema? Acontece que isso não é um problema para as empresas, mas a FCA já tem problemas.

Quem não passar por nossa culpa terá um problema ...

A FCA acaba de divulgar um comunicado no qual lemos, entre outras coisas, que os pedidos de empresas que lidaram com criptomoedas e enviaram pedidos de registro antes de 16 de dezembro deste ano ainda estão sendo avaliados. E, em grande parte, eles não serão julgados a tempo. A FCA é explicada pela carga de trabalho e problemas com visitas às empresas devido às restrições decorrentes da pandemia Covid-19. Com isso, será criado um cadastro adicional temporário de empresas, graças ao qual as empresas em apuração poderão continuar livremente suas atividades até 9 de julho de 2021, quando todos os pedidos deverão ser finalmente avaliados e aprovados.

O problema é que quem não fez a inscrição até 15.12.2020/10/2021 não participará do processo de inscrição. O que isso significa? As empresas terão que devolver todos os fundos de criptomoeda a seus clientes e encerrar as operações até XNUMX de janeiro de XNUMX. Quem não o fizer, vai pagar uma multa. Além disso, não apenas os empresários estão em risco, mas também os investidores que detêm fundos ou parte dos fundos em criptomoedas. Os particulares FCA, por sua vez, exorta-os a retirar seus fundos imediatamente. Não é difícil supor que isso pode levar a grandes perdas e até mesmo a falências incontroláveis ​​neste setor. Quem será o culpado por isso? Certamente não FCA - garante o regulador.

“Muitas criptomoedas são altamente especulativas e, portanto, podem se depreciar rapidamente. A FCA não tem autoridade para proteger os consumidores em relação aos negócios de criptomoedas. Mesmo que a empresa seja registrada na FCA, não somos responsáveis, entre outras coisas, por garantir que as empresas de criptomoeda protejam os ativos dos clientes. " - destaca o FCA.

Então, o que os clientes devem fazer? A Autoridade de Conduta Financeira recomenda verificar se a empresaonde eles depositam criptomoedas é o registro FCA. Na verdade, em um dos dois registros, porque haverá um registro principal e um provisório ... A verificação, porém, pode não mudar muito, porque há entidades que podem operar na Grã-Bretanha sem se registrar na FCA. Basta que a empresa esteja registrada em outro país. No entanto, a FCA exorta os clientes a retirar fundos depositados em criptomoedas dessas empresas até 9 de janeiro de 2021, o mais tardar. 

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Sobre o autor
Michał Sielski
Jornalista profissional há mais de 20 anos. Trabalhou, entre outros, na Gazeta Wyborcza, recentemente associada ao maior portal regional - Trojmiasto.pl. Está presente no mercado financeiro há 18 anos, começou na Bolsa de Valores de Varsóvia quando as ações da PKN Orlen e da TP SA acabavam de ser introduzidas no mercado. Recentemente, o seu foco de investimento tem sido exclusivamente no mercado Forex. Particularmente, ele é paraquedista, amante das montanhas polonesas e campeão polonês de caratê.