A gestão dos cipriotas Falcon Brokers severamente punidos por CySEC

10 julho deste ano A supervisão financeira cipriota, CySEC, anunciou a imposição de severas penalidades a quatro diretores da Falcon Brokers Limited. A licença deste corretor foi retirada em abril passado, e só agora foram tomadas decisões sobre o que fazer com a administração.

Sanções financeiras e a proibição de praticar

Toda a investigação levou cerca de 18 meses. As decisões tomadas na última segunda-feira são o culminar de todo o processo de atividade ilegal da Falcon Brokers. Todos os quatro foram multados financeiramente por um total de 195 thous. EUR e foi proibido de assumir a profissão no setor financeiro até os anos 5.

• Mohammed Yahya Amin Al Ansari - multa de 150 euros e suspensão de cinco anos,
• Marwan El Daouk - multa de EUR 25,
• Khalid Ahmad Emran Abdo - multa de 10 euros e suspensão de dois anos,
• Wael Ata Elayyan Jaber - multa de 10 euros e suspensão de dois anos.

A CySEC justifica a sua decisão com o incumprimento das obrigações impostas às instituições licenciadas quando a autorização CIF é cancelada. A equipa de gestão não garantiu o cumprimento das disposições da legislação cipriota, continuando a oferecer serviços da Falcon Brokers a clientes de Chipre e da Europa.

Demetra Kalogerou, presidente da CySEC:

"Os gerentes seniores da Falcon Brokers Limited não cumpriram suas obrigações para garantir que a empresa proteja adequadamente os investidores e seus recursos financeiros. Como enfatizei repetidamente, a CySEC não tem intenção de tolerar as ações impróprias de diretores atuais ou antigos, o que é confirmado pelas penalidades impostas hoje. "

Estas são as próximas ações decisivas do CySEC. Nos últimos dois anos Supervisão cipriota multou mais de EUR 3 milhões e retirou mais de 5 licença.

A mensagem oficial do CySEC