Ex-patrocinador do Chelsea condenado por esquema de pirâmide. 250 fraudados, perda de £ 70 milhões

Anthony Constantinou, filho de um magnata da moda assassinado, montou um esquema de pirâmide e foi preso por fraudar 250 pessoas em £ 70 milhões. Em abril, ele saiu sob fiança e desapareceu. Um tribunal britânico acaba de considerá-lo culpado, então ele é procurado por um mandado de prisão internacional.

A pirâmide era tão confiável que até se tornou patrocinadora de um dos clubes de futebol mais famosos do mundo - o Chelsea London.  No entanto, era apenas uma fachada. Em 22 de maio de 2023, um tribunal britânico emitiu um veredicto no caso do ex-CEO de uma empresa de investimentos Mercados de Capitais Mundiais (CWM), Antonio  Constantinou. Julgamento à revelia, porque o presidente desapareceu imediatamente após ser libertado sob custódia após pagar fiança.

Em abril deste ano, um homem de 41 anos deveria começar a responder às acusações com o pé livre e não foi ouvido desde então. Ele é procurado por um mandado de prisão internacional após ser considerado culpado de fraude no valor de £ 70 milhões e lavagem de dinheiro. O veredicto será anunciado em 9 de junho. Se o fugitivo ainda não tiver sido apreendido, a sentença será proferida à revelia.

60% de lucro ao ano em Forex, sem risco

Esquemas de pirâmide financeira são quase sempre retratados como empreendimentos viáveis, apenas ligeiramente melhores do que a concorrência. Eles oferecem lucro maior do que o mercado, mas geralmente dentro do razoável. Foi o caso da nativa Amber Gold, que prometia um lucro de 10% sobre o investimento em ouro. Isso é mais do que a média do mercado, mas não foi de cair o queixo, foi?

Enquanto isso, Constantinou estava na onda. Ele alegou ter 60% de lucro ao ano jogando em Mercado Forex. Risco? Nenhum. No entanto, ele só estava interessado em investidores sérios. No início, você poderia entrar com um valor mínimo de 50. libras, mas o limite foi rapidamente dobrado para 100. libras. Este é o mesmo esquema usado pelo maior fraudador da história - Bernard Madoff. Ele também jogou os indisponíveis e escolheu seus clientes para lutar para que ele pegasse o dinheiro deles e o multiplicasse.

O técnico de 41 anos garantiu, porém, que o risco é praticamente inexistente. Isso era para garantir a distribuição de fundos. Apenas 10% do dinheiro investido foi (supostamente) investido e 90% do valor foi para uma conta de juros altos em um banco alemão. Este conto de fadas foi acreditado por pelo menos 250 pessoas, porque é quantas pessoas têm o status oficial de vítimas.

3 milhões de libras para a festa

Claro, o dinheiro não iria para nenhuma conta de juros altos em um banco misterioso. Eles também não foram investidos em Forex. Escritórios exclusivos foram abertos para eles e alguns foram mantidos para pagamentos a clientes que concluíssem seus investimentos. A polícia de Londres determinou que grande parte dos pagamentos foi para as despesas de Constantinou. Ele gastou um total de £ 3 milhões no casamento, que organizou na ilha grega de Santorini, e na festa.

Também houve investimento em publicidade para atrair novas pessoas dispostas a doar. Em janeiro de 2015, a Capital World Markets tornou-se o parceiro comercial on-line oficial do clube de futebol. Chelsea Londres. A empresa também foi parceira do London Boat Show e do clube de rúgbi Wigan Warriors.

O lindo sonho acabou em março de 2015, quando a polícia invadiu o escritório da empresa na Heron Tower, em Londres. 13 pessoas foram presas então.

“As evidências sugerem que, apesar de outras pessoas desempenharem papéis importantes no golpe, Constantinou era a única pessoa que sabia o que realmente estava acontecendo com a empresa e seu dinheiro. Outros no negócio acreditavam que suas operações não eram regulamentadas, mas que os retornos vinham de investimentos reais e que Constantinou era um homem muito rico. - lemos em um comunicado da Polícia de Londres.

Quem é Antonio Constantinou?

Claro, tudo isso não teria sido possível sem a origem do cérebro da operação. Anthony é filho de Aristos Costantinou, que foi morto a tiros em Londres na década de 80. Até hoje, não foi estabelecido quem e por que assassinou o magnata da moda. A propriedade foi assumida por seu filho, mas anos depois ele decidiu abrir uma empresa de investimentos. Com que efeito, vemos hoje. Em 9 de junho de 2023, o tribunal de Southwark emitirá o veredicto.