Reguladores europeus alertam para 22 golpes forex e cripto - incluindo Capital365

O início de junho está repleto de uma enorme lista de alertas dos reguladores europeus. Golpes de Forex, criptomoedas e clones representando empresas financeiras que operam legalmente - essas são as entidades que atingem as "listas negras". Existem nomes que os investidores podem associar como semelhantes aos conhecidos, por exemplo, por Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 ou Greendax. Esta é provavelmente uma medida deliberada para aumentar as chances de um sucesso fraudulento.

Abaixo publicamos uma lista completa de novas entidades inseridas nas listas de alerta em países como Grã-Bretanha, Suíça, França, Áustria, Itália e Espanha.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

FCA alerta contra 3 golpes

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA)adicionou 3 entidades à lista de avisos. Temos toda uma gama de golpes, ou seja: ganhar em criptomoedas, em um clone fingindo ser outra empresa e em um corretor Forex. É claro que os três não têm nenhum consentimento para realizar esse tipo de atividade e certamente não fornecem os serviços que anunciam.

Ganhador de criptomoedas BTC

• site: www.cryptobtcearner.com

Mensagem oficial da FCA

Energia Direta

Os fraudadores usam os dados de uma entidade que opera legalmente (o chamado clone), tentando assim aumentar sua credibilidade.

• site: www.energia direta.ltd

Nome da entidade legalmente operacional:

• Tecnologias de Negociação Direta Reino Unido Ltda
• Número de referência: 795892
• Domínio válido: www.dttfs.co.uk

Mensagem oficial da FCA

Mineradores de criptomoedas First Fx

• site: www.4xempires.com

Mensagem oficial da FCA

Suíça FINMA adverte contra Capital365

O regulador financeiro suíço FINMA emitiu um aviso contra uma entidade que "finge" ser uma corretora Forex - Capital365.

Capital365.

• site: www.capital365.fm

Anúncio oficial da FINMA

França alerta contra 5 entidades

O regulador francês AMF relata 6 golpes tentando atrair pessoas que investem no mercado Forex. Estes são:

buxberg

• site: www.buxberg.com

Corrente Fx

• site: www.orkanfx.com

BBanco

• site: www.bbanca.com

Corretores de palavras

• site: www.ww-brokers.com

Também na lista de alertas da FSMA.

greendax

• site: www.greendax.com

Alto Fx

• site: www.altofx.com

Lista de Alertas AMF

MFSA adiciona 2 entidades à lista

A supervisão financeira maltesa, MFSA, publicou uma mensagem na qual informa sobre a adição da UltimateBitCash e da Amrica Fx Trade à lista de entidades que operam ilegalmente. Em ambos os casos, os fraudadores escrevem em seus sites que possuem todas as aprovações e licenças necessárias para realizar atividades de intermediação de investimentos, o que não é verdade. Além disso, UltimateBitCash usa parcialmente os dados de uma empresa que opera legalmente.

UltimateBitCash

• site: www.ultimatebitcash.com

Declaração oficial da MFSA

Comércio América Fx

• site: www.amricafxtrade.com

Declaração oficial da MFSA

FMA da Áustria alerta para troca social

O regulador austríaco, FMA, anunciou que três entidades foram adicionadas à lista de advertências.

Investimento Greenfield

Fraude reincidente. Anteriormente, esta entidade foi informada pela supervisão polaca - KNF. Os domínios listados são greenfieldinvestment.net e greenfieldinvestment.co.uk. Desta vez, o aviso diz respeito a outra página pertencente aos golpistas:

• site: www.greenfieldinvestment.pro
• Nome da entidade: Greenfield Investment Limited / Verit Commerce Limited

Mensagem Oficial FMA

Finançasx

• site: www.financex.info
• Nome da entidade: Caixa Grande Limitada

Mensagem Oficial FMA

ROICRAFT

• site: www.roicraft.co

Mensagem Oficial FMA

Consob italiana relata 5 entidades

O regulador italiano dos mercados financeiros, CONSOB, alerta para 5 golpes relacionados ao mercado de criptomoedas e ao mercado de moedas. Todos os sites listados abaixo foram bloqueados pela vigilância, mas ainda assim, tome cuidado com essas entidades, pois a prática mostra que é apenas uma questão de tempo para que novos sites ativos apareçam.

Coinevo

• site: www.coinevo.io
• Nome da entidade: Grupo Lilás LLC

Em maio de 2022, outro site desta entidade foi bloqueado - coinevo.co.

MB Investir

• site: www.investmb.eu

Grupo BTCoin

• site: www.btcoingroup.com

Lucro de Nível

• site: www.levelprofit.com/www.levelprofit.vip

Plataforma de Negociação 26

• site: www.tradingplatform26.com

Provavelmente relacionado ao Lucro de Nível.

AlfaFxPrime

• site: www.alphafxprime.com

Comunicado de imprensa CONSOB

3 avisos da Espanha

O regulador de Madrid CNMV emitiu um aviso contra 3 golpes:

Mercados de alquimia

• site: www.alchemymarkets.com
• Nome da entidade: Alquimia Global Limitada

Investimento Reco

• site: www.recoinvesting.com

Investkaizen

• site: www.investkaizen.com
• Nome da entidade: Invest Kaizen Sistemas Integrais De Gestão, SL

Lista de Alertas CNMV