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Deutsche Bank, Citigroup Inc. e ING multado por especulação monetária em Taiwan
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Deutsche Bank, Citigroup Inc. e ING multado por especulação monetária em Taiwan

criado Michał SielskiFevereiro 10 2021

A proibição de negociação de contratos a termo e uma proibição de dois anos de negociação de derivativos em Mercado Forex - trata-se de penalidades para o Deutsche Bank impostas pelo Banco Central de Taiwan. A filial do Deutsche Bank em Taiwan manipulou moeda. Como Citigroup, Australia e New Zealand Banking Group Ltd e ING, mas as penalidades para eles serão menores.

Contratos a termo O Deutsche Bank não poderá negociar com o dólar taiwanês até novo aviso. Derivativos de Forex não estarão disponíveis em Taiwan para corretores de bancos por dois anos.

A situação geopolítica e o aumento da volatilidade devido à pandemia criaram muitas oportunidades de investimento em Taiwan. Alguns queriam muito ajudá-los, ou melhor, ajudar a si mesmos. 

O dólar taiwanês fica mais caro

Atualmente, o valor do dólar taiwanês em relação ao dólar americano atingiu o seu ponto mais alto em 23 anos. Taiwan vende cada vez mais produtos em todo o mundo, e a economia está em alta, pois se baseia principalmente na produção de novidades tecnológicas, que se comprovam principalmente em tempos de pandemia e trabalho remoto.

Descobriu-se, no entanto, que alguns dos movimentos da moeda poderiam ser causados ​​por movimentos sujos. Segundo o Banco Central da Tailândia, bancos estrangeiros ajudaram, entre outros empresas de grãos especularem por meio de contratos futuros. As transações foram tão grandes que até abalaram a estabilidade do mercado de câmbio taiwanês.

Não apenas o Deutsche Bank. Citigroup Inc, ANZ e ING também foram multados

A agência Reuters observa que as informações sobre as multas impostas pelo Banco Central de Taiwan também chegaram ao Citigroup Inc, ING e Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ). A maior parte - de acordo com as autoridades financeiras de Taiwan - é culpa do Deutsche Bank, então as penalidades para outras empresas serão menores. As filiais locais do ING e da Austrália e do New Zealand Banking Group Ltd estão proibidas de negociar contratos a termo em dólares taiwaneses por 9 meses. O Citibank está limitado a apenas dois meses.

Os bancos aceitam penalidades e não comentam

Representantes de bancos punidos não comentam essa decisão, mas também sabemos que eles concordaram em aceitar penalidades. Portanto, é difícil encontrar uma confissão de culpa mais eloquente - embora ainda não oficial - deixando ao mesmo tempo um eufemismo suficiente para dizer no futuro - quando o assunto já estiver quieto e a memória dos detalhes se for - que foi, por exemplo, um erro, e a punição foi acordada como parte de uma boa cooperação ...

Apenas o Deutsche Bank respondeu à decisão Banco Central de Taiwan, mas o porta-voz do banco falou sobre tudo, exceto os detalhes e as atividades reais de sua empresa. Soubemos apenas da declaração de que o Deutsche Bank coopera com o Banco Central  Taiwan e seus clientes na área de tratamento de transações em aberto no dólar taiwanês. Porém, nada aprendemos sobre os detalhes da possível disputa, a gravidade das ofensas, etc. Sabemos apenas que a pena entrou em vigor e o banco se submeterá humildemente a ela.

A liquidação de transações já abertas era um grande problema. E as autoridades do Banco Central de Taiwan estavam cientes disso. 

“As transações realizadas pelos bancos sancionados até sexta-feira foram liquidadas de acordo com o cronograma. Claro, nenhum outro pode ser incluído até que a penalidade deixe de ser aplicável. O Deutsche Bank foi punido com mais severidade, mas as penalidades foram proporcionais às infrações de bancos específicos. Portanto, a agência do Deutsche Bank não poderá negociar opções de Forex ou mesmo swaps " - Eugene Tsai, chefe do mercado de câmbio do banco central de Taiwan, enfatizou em entrevista à Reuters.

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Sobre o autor
Michał Sielski
Jornalista profissional há mais de 20 anos. Trabalhou, entre outros, na Gazeta Wyborcza, recentemente associada ao maior portal regional - Trojmiasto.pl. Está presente no mercado financeiro há 18 anos, começou na Bolsa de Valores de Varsóvia quando as ações da PKN Orlen e da TP SA acabavam de ser introduzidas no mercado. Recentemente, o seu foco de investimento tem sido exclusivamente no mercado Forex. Particularmente, ele é paraquedista, amante das montanhas polonesas e campeão polonês de caratê.