Coinbe.net e Safecap Investments na lista de avisos do KNF

Comissão de Supervisão Financeira (KNF) decidiu hoje colocar avisos na lista de duas novas entidades:. Beatcoin.pl Sp oo Z com sede em Varsóvia (Coinbe.net) e Safecap Investments Sp oo Z com sede em Varsóvia..

Trocas de criptomoedas e regulamentações legais

Em meados do ano passado, a PFSA apresentou em seu comunicado parecer sobre os requisitos para as trocas de criptocorrupção operado na Polônia. Segundo o regulador polaco, a prestação deste tipo de serviços exige licenças KNF, incluindo autorização para realizar serviços de pagamento no âmbito da manutenção de contas de pagamento e execução de operações de pagamento previstas na Lei da 19 August 2011 sobre serviços de pagamento.

O não cumprimento das condições acima resulta em suspeita de cometer um crime e obriga o Escritório a notificar o Ministério Público. Isso já aconteceu no caso do BitBay, BitMarket24 oraz Coinroomque estão na lista de avisos públicos. Outra maneira foi duas bolsas de valores polonesas, BitClude e Coinquista, que se adaptaram à lei nacional e operam sob a supervisão da Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia.

BeatCoin.pl sp. Z oo - Coinbe.net

Ministério Público em Varsóvia entrou com uma notificação de suspeita de cometer um crime por Beatcoin.pl (atividades realizadas através do site Coinbe.net) artigo. 150 seg. 1 Law on Payment Services (actividade não autorizada na prestação de serviços de pagamento ou no domínio da emissão dee dinheiro eletrônico).

A violação do disposto no Art. 150 é punível com até 5 PLN ou pena de prisão até 000 anos, ou ambas.

Safecap Investments Polónia sp.

Foi enviada uma notificação ao Gabinete do Procurador sobre a suspeita de crime pela Safecap Investments Poland sp. Z oo, com sede em Varsóvia. 178 da Lei sobre a Negociação de Instrumentos Financeiros (realização de negócios na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida).

O nome da empresa é fortemente convergente com a empresa Safecap Investments Limited ('Safecap') ao qual pertence a marca bem conhecida de corretor Forex usando a licença cipriota, Markets.com.