Coinbase com licença na Itália, Binance com penalidade na Holanda

Nos últimos dias, muita coisa está acontecendo não apenas em mercado de criptomoedas. Embora os tokens tenham começado a se recuperar de forma espetacular dos declínios recentes, as exchanges de criptomoedas precisam lidar com complexidades processuais. Como de costume, há uma corrida com supervisores neste campo - algumas pessoas conseguem cumprir todos os requisitos antes de impor uma multa, outras não, mas não se importam muito, porque é mais lucrativo pagar até milhões de multas do que atrasar a entrada em um determinado mercado. 

Um exemplo de bolsa que prefere operar em outro mercado estrangeiro antes que todos os procedimentos sejam concluídos é Binance. A maior exchange de criptomoedas do mundo simplesmente ganhará mais neste período, antes que os reguladores fossilizados possam articular suas preocupações.

Portanto, não é de surpreender que o Banco Central Holandês tenha punido troca de criptomoedas A Binance será multada em US$ 3,37 milhões por oferecer seus serviços aos cidadãos deste país, embora os procedimentos de registro ainda estejam pendentes. O De Nederlandsche Bank (DNB) exige que as instituições financeiras se registem de acordo com a Lei sobre a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Originalmente, a Binance deveria pagar uma multa de 2 milhões de euros, mas o banco decidiu que deveria ser aumentada porque está servindo na Holanda "Um número muito grande de clientes".

Binance oficialmente registrada na França e Abu Dhabi

Obviamente, a Binance está recorrendo da penalidade porque o pedido de registro foi enviado, mas ainda está pendente no banco central. 

No entanto, foi muito mais rápido na França, onde a bolsa de valores já foi oficialmente registrada. A Binance também realiza esforços em larga escala para legalizar operações em todos os principais países. Recentemente, ela obteve uma licença, incl. na Itália, Dubai ou Bahrein. Já o tem em muitos países europeus.

Ripple vai gastar US$ 100 milhões em advogados

Ele também deve levar em conta custos consideráveis criptomoeda Ripple. O CEO do projeto, Brad Garlinghouse, acaba de admitir que uma disputa com Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) vai custar-lhes mais de US $ 100 milhões. Curiosamente, ele não estava falando sobre a multa, mas sobre os honorários advocatícios que já são cobrados nesta fase.

Brad Garlinghouse enfatiza que, em sua opinião, é uma ação deliberada da SEC. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos tem essa tática, em sua opinião, porque percebe que os enormes custos legais farão com que a maioria das empresas prefira assinar um acordo para evitá-los. Mas ele é inflexível porque quer provar que está certo.

- Fatos e leis não são o mais importante aqui. Quando tudo isso estiver resolvido, gastaremos mais de US$ 100 milhões em honorários advocatícios lutando contra a SEC. Mas essa luta não é apenas pela Ripple, é por toda a indústria de criptomoedas - aponta Brad Garlinghouse.

Por enquanto, ele vem ganhando pouco. O juiz acusou a SEC, entre outros, de hipocrisia na argumentação e indeferiu o pedido de classificação de parte do julgamento.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusa a Ripple de violar as leis de valores mobiliários por causa dos tokens XRP da empresa. 

Coinbase com aprovação na Itália

Enquanto isso, um dos maiores concorrentes da Binance - American Coinbase - já possui aprovação regulatória do Organismo Agenti e Mediatori (OAM) para operar na Itália. É a primeira empresa de criptomoedas a atender aos novos requisitos dos reguladores italianos.

As empresas estrangeiras que desejam operar legalmente na Itália devem implementar medidas rígidas de combate à lavagem de dinheiro. 

- A obtenção desta aprovação regulatória é uma prova de nossa estreita cooperação e relacionamento de trabalho positivo com os reguladores financeiros italianos - enfatiza Nana Murugesan, vice-presidente de desenvolvimento e negócios internacionais da Coinbase.

Então, a Coinbase está seguindo o golpe e já está processando aplicativos em outros países. Tudo isso para ficar um pouco à frente da realidade e não correr o risco de ser penalizado. Já possui licenças de operação na Alemanha, Irlanda, Itália e Grã-Bretanha. O trabalho está em andamento para obter consentimentos na Espanha, França, Suíça e Holanda.