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Coinbase com licença na Itália, Binance com penalidade na Holanda
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Coinbase com licença na Itália, Binance com penalidade na Holanda

criado Michał SielskiJulho 19 2022

Nos últimos dias, muita coisa está acontecendo não apenas em mercado de criptomoedas. Embora os tokens tenham começado a se recuperar de forma espetacular dos declínios recentes, as exchanges de criptomoedas precisam lidar com complexidades processuais. Como de costume, há uma corrida com supervisores neste campo - algumas pessoas conseguem cumprir todos os requisitos antes de impor uma multa, outras não, mas não se importam muito, porque é mais lucrativo pagar até milhões de multas do que atrasar a entrada em um determinado mercado. 

Um exemplo de bolsa que prefere operar em outro mercado estrangeiro antes que todos os procedimentos sejam concluídos é Binance. A maior exchange de criptomoedas do mundo simplesmente ganhará mais neste período, antes que os reguladores fossilizados possam articular suas preocupações.

Portanto, não é de surpreender que o Banco Central Holandês tenha punido troca de criptomoedas A Binance será multada em US$ 3,37 milhões por oferecer seus serviços aos cidadãos deste país, embora os procedimentos de registro ainda estejam pendentes. O De Nederlandsche Bank (DNB) exige que as instituições financeiras se registem de acordo com a Lei sobre a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Originalmente, a Binance deveria pagar uma multa de 2 milhões de euros, mas o banco decidiu que deveria ser aumentada porque está servindo na Holanda "Um número muito grande de clientes".

Binance oficialmente registrada na França e Abu Dhabi

Obviamente, a Binance está recorrendo da penalidade porque o pedido de registro foi enviado, mas ainda está pendente no banco central. 

No entanto, foi muito mais rápido na França, onde a bolsa de valores já foi oficialmente registrada. A Binance também realiza esforços em larga escala para legalizar operações em todos os principais países. Recentemente, ela obteve uma licença, incl. na Itália, Dubai ou Bahrein. Já o tem em muitos países europeus.

Ripple vai gastar US$ 100 milhões em advogados

Ele também deve levar em conta custos consideráveis criptomoeda Ripple. O CEO do projeto, Brad Garlinghouse, acaba de admitir que uma disputa com Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) vai custar-lhes mais de US $ 100 milhões. Curiosamente, ele não estava falando sobre a multa, mas sobre os honorários advocatícios que já são cobrados nesta fase.

Brad Garlinghouse enfatiza que, em sua opinião, é uma ação deliberada da SEC. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos tem essa tática, em sua opinião, porque percebe que os enormes custos legais farão com que a maioria das empresas prefira assinar um acordo para evitá-los. Mas ele é inflexível porque quer provar que está certo.

- Fatos e leis não são o mais importante aqui. Quando tudo isso estiver resolvido, gastaremos mais de US$ 100 milhões em honorários advocatícios lutando contra a SEC. Mas essa luta não é apenas pela Ripple, é por toda a indústria de criptomoedas - aponta Brad Garlinghouse.

Por enquanto, ele vem ganhando pouco. O juiz acusou a SEC, entre outros, de hipocrisia na argumentação e indeferiu o pedido de classificação de parte do julgamento.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusa a Ripple de violar as leis de valores mobiliários por causa dos tokens XRP da empresa. 

Coinbase com aprovação na Itália

Enquanto isso, um dos maiores concorrentes da Binance - American Coinbase - já possui aprovação regulatória do Organismo Agenti e Mediatori (OAM) para operar na Itália. É a primeira empresa de criptomoedas a atender aos novos requisitos dos reguladores italianos.

As empresas estrangeiras que desejam operar legalmente na Itália devem implementar medidas rígidas de combate à lavagem de dinheiro. 

- A obtenção desta aprovação regulatória é uma prova de nossa estreita cooperação e relacionamento de trabalho positivo com os reguladores financeiros italianos - enfatiza Nana Murugesan, vice-presidente de desenvolvimento e negócios internacionais da Coinbase.

Então, a Coinbase está seguindo o golpe e já está processando aplicativos em outros países. Tudo isso para ficar um pouco à frente da realidade e não correr o risco de ser penalizado. Já possui licenças de operação na Alemanha, Irlanda, Itália e Grã-Bretanha. O trabalho está em andamento para obter consentimentos na Espanha, França, Suíça e Holanda.

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Sobre o autor
Michał Sielski
Jornalista profissional há mais de 20 anos. Ele trabalhou, entre outros na Gazeta Wyborcza, recentemente associada ao maior portal regional - Trojmiasto.pl. No mercado financeiro, que está presente desde a 18 há anos, começou na WSE quando as ações da PKN Orlen, TP SA chegaram ao mercado. Recentemente, o investimento concentrou-se exclusivamente no mercado Forex. Particularmente, um paraquedista e amante das montanhas polonesas.