Lista de avisos
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O corretor AvaTrade está na lista de avisos públicos da KNF
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O corretor AvaTrade está na lista de avisos públicos da KNF

criado Forex ClubNovembro 9 2021

Hoje Autoridade de Supervisão Financeira Polaca anunciou que até 6 novas entidades foram adicionadas à lista de alertas. Um deles é um corretor reconhecível AvaTrade EU Limitada com sede em Dublin, mas também com uma sucursal na Polónia. Detalhes abaixo.

AvaTrade EU na lista de avisos

Em 9 de novembro de 2021, a lista de advertências públicas aumentou em até 6 itens. O melhor surpresa para alguns, pode ser colocar "Lista negra" Corretor Forex / CFD irlandês - AvaTrade. Isso porque não se trata de uma empresa com perfil semelhante àqueles contra os quais a KNF costumava advertir. AvaTrade é uma entidade que opera desde 2007 e atualmente regulamentada por instituições na Irlanda, Austrália, Japão, Abu Dhabi, Chipre, bem como em Israel. Ele também é o patrocinador oficial do atleta jamaicano - Usain Bolt.

Então, por que o AvaTrade está na lista de alertas? O anúncio diz respeito à filial da AVA Trade EU Limited sp. Z o. O. na Polônia, com sede em Varsóvia (KRS 774427) e AVA Trade EU Limited, com sede em Dublin. No site da KNF você pode ler que o artigo foi "Aquele que sempre", ou seja, uma notificação sobre uma suspeita de cometer um crime nos termos do art. 178 em conexão com Piada. 69 s. 2 ponto 5 da Lei sobre a Negociação de Instrumentos Financeiros. Isso significa realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.

Porém, ao olhar para o ato, verifica-se que no item 2, ponto 5, há uma referência ao "Consultoria de investimento" (link para a fatura em PDF).

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Cuidado com essas entidades!

Além da AvaTrade, o KNF Office também alerta contra cinco outras entidades. Estes são:

  • mercador, utilizando o site marketbull.co.uk/pl, através do qual os serviços são prestados por uma entidade que utiliza o nome Market Bull Ltd;
  • Viamarketsgo, por meio do site viamarketsgo.com, por meio do qual os serviços são prestados por entidades que utilizam os nomes Viamarketsgo.Com Limited; Venda Rt - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited e ChViamarketsgo.Com Limited;
  • Royal Trades, utilizando o site royal-trades.com, através do qual os serviços são prestados pela RYTDS LTD;
  • Comércio de touros e ursos, usando o site bullsbearstrades.com;
  • Investimento Greenfield, usando o site greenfieldinvestment.co.uk.

No caso de cada uma dessas empresas, praticamente não há dúvidas. Nenhum deles tem quaisquer licenças ou autorizações que lhes permitam atender legalmente os clientes europeus. Também existe uma grande probabilidade de que sejam golpes típicos. No entanto, o motivo oficial para a inclusão na lista é a notificação sobre a suspeita de prática de crime nos termos do art. 178 em conexão com Piada. 69 s. 1 e seg. 2 ponto 2, 3 da Lei de Negociação de Instrumentos Financeiros, ou seja, realização de atividades na área de negociação de instrumentos financeiros sem a permissão ou autorização exigida. O processo foi iniciado pelo Gabinete KNF e o caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador Distrital em Varsóvia.


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