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Black Parrot Limited na lista de avisos da KNF ["Łowcy nerjerów"]
A Black Parrot Limited é outra empresa que atingiu a 8 em junho na lista de alertas da Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia. A plataforma comercial Trade XI pertence a uma empresa sediada nas Ilhas Marshall.
Papagaio preto um ativo de vórtice
Black Parrot Limited é suspeito de cometer um delito nos termos do art. 178 da Lei sobre a Negociação de Instrumentos Financeiros. Este artigo fala sobre como conduzir atividades de corretagem sem a permissão da Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia. Além disso, o presidente do KNF anunciou que aderiu ao procedimento, que já tinha sido iniciado por outra entidade.
A empresa em si é bem conhecida por nossas autoridades policiais. Marcas pertencem a ela Ativos de Vórtices, MIB 700 e CFD 1000, que estão na infame lista KNF há um ano. No início de abril, informamos sobre a detenção de suspeitosque enganou os investidores da 350 pelo montante de mais de 18 milhões de PLN. As pessoas da 20 foram (por enquanto) detidas como suspeitas e estão aguardando novos passos sob custódia.
A escala da operação é impressionante. De acordo com as conclusões de Puls Biznesu, a maioria das pessoas detidas são residentes de Wołomin, associada à Amplio Investments (AI). A AI era uma empresa dedicada à campanha "call center", que funcionava no A Catalina Office Center em Varsóvia, num escritório com área de 650 sqm. Foi a partir daí que os funcionários ligaram para potenciais clientes tentando levá-los para investimentos privados. Mais cedo, nas mãos da polícia, ele caiu entre outros Um israelense, usando um passaporte falso da Guatemala, que deveria ser o chefe de todo o empreendimento.
A maior parte do dinheiro arrecadado dos investidores nunca foi investida em nenhum ativo. O dinheiro foi ciclicamente transferido para as contas bancárias de outras empresas com sede em Israel, Dominica ou Seychelles. Nesta fase do caso, é difícil determinar quais são as chances de recuperar fundos pelas vítimas.
