Bitsane e QuadrigaCX - para onde foi o dinheiro das trocas de criptomoedas?

A bolsa de valores Bitsane registrada na Irlanda desapareceu recentemente e, com ela, o dinheiro em torno de 250 mil. usuários. Também conhecemos um relato interessante sobre o QuadrigaCX após a morte de seu dono. Descobriu-se que cerca de 160 milhões de dólares, pagos pelos clientes da bolsa de valores, se espalhavam para a vida suntuosa de seu proprietário e sua esposa.

Inicialmente, os problemas de Bitsane pareciam ser problemas técnicos. Já em maio de 2019, Bitsane limitou a possibilidade de saques. Em seguida, foram suspensos "temporariamente", sobre os quais os clientes foram informados por e-mail. No entanto, agora se sabe que  o mercado de criptomoedas desapareceu e, com ele, os depósitos de clientes que o utilizavam para transformar moedas criptografadas.

Não só desapareceram a bolsa e o seu site, mas também os seus perfis no Twitter e no Facebook, o que não se explica com "problemas técnicos". Assim como a exclusão de perfis no LinkedIn pertencentes a Dmitry Prudnikov (atuando como diretor de tecnologia da bolsa) e ao presidente e fundador da bolsa, Aidas Rupsys.

Um quarto de milhão de clientes da Bitsane

O mercado de cryptocurrency de Bitsane teve aproximadamente 246 mil usuários registrados, e seu volume de negócios diário foi de 7 milhões de USD. A plataforma era popular, embora só existisse desde o ano 2016. Como um dos poucos oferecidos XRP negociação, também teve uma recomendação oficial de Ripple , agindo de acordo com ela "Um ótimo lugar para comprar e vender XRP".

QuadrigaCX - uma troca de criptomoedas ou uma pirâmide financeira?

O desaparecimento da criptomoeda das bolsas de valores é sempre envolto em uma névoa de mistério, mas foi um pouco dissipado no caso da QuadrigaCX. Esta plataforma funcionou sem grandes obstáculos, mas até o fundador e proprietário Gerald Cotten morreu em fevereiro do ano 2019. Naquela época, ela tinha 363 mil. usuários registrados que negociaram cerca de 250 milhões de USD.

Após a morte do empresário, descobriu-se que ninguém, a não ser ele, tinha senha ou chave para acessar os fundos. O caso foi, portanto, examinado por um tribunal que nomeou a conhecida firma de auditoria Ernst & Young para verificar seus documentos. O relatório acabou sendo chocante.

Ernst & Young: O proprietário gastou a maior parte do dinheiro

Nas páginas 70 do documento oficial, podemos ler que a grande maioria dos ativos dos clientes da bolsa de valores há muito tempo foi negligentemente gasta pelo empreendedor. Além do mais, ele nem mesmo mantinha livros contábeis, e do ano 2016 ele não fez nenhuma demonstração financeira. Também não havia registros de transações realizadas, e a garantia em caso de perda de fundos era de fato em um nível trivial. As chaves de acesso principais nunca mudaram.

Não valeu a pena investir em segurança, porque não havia nada para cuidar. Os clientes da Money QuadrigaCX foram eficientemente transferidos para outras bolsas de criptomoedas. O proprietário, no entanto, não se incomodou com encobrimentos ou transferências. Parte dos fundos foi diretamente para sua conta ou para contas de empresas que pertencem a ele.

Alugando aeronaves e viajando

Gerald Cotten graças a isso poderia viver muito bem e desfrutar do mais alto nível de entretenimento. O que ele gastou em dinheiro? Ele encheu a esposa de presentes, alugou aviões particulares, que ele voou em um feriado de luxo, não evitou gorjetas extravagantes ou carros esportivos. Ele podia alugar uma ilha inteira e passar tempo com amigos que eram menos do que servir pessoas.

O relatório da Ernst & Young afirma que desde 2016 é praticamente difícil dizer que a bolsa QuadrigaCX pode ser tratada como um empreendimento comercial. De acordo com os auditores da E&Y, esta é simplesmente uma fraude e em grande escala.

As obrigações atuais da empresa em relação aos clientes totalizam aproximadamente 160 milhões de USD. Por enquanto, 24,5 foi recuperado em US $ milhões, e ninguém está muito esperançoso de que uma exploração adicional permita encontrar até mesmo uma parte dos fundos.