Alegações para o co-proprietário da bolsa Bitmarket, Marcin A.

Marcin A., co-proprietário da operadora de troca Bitmarket, ouviu acusações de alienação desfavorável de propriedade superior a PLN 22 milhões. Somente após o interrogatório do promotor será tomada uma decisão sobre se ele vai passar o tempo até o final do julgamento, e que forma de restrição de liberdade será aplicada pelas agências de aplicação da lei. O segundo sócio - Tobiasz Niemiro - suicidou-se no final de julho deste ano.

Vamos lembrar: o Bitmarket, uma das trocas de criptomoedas mais conhecidas da Polônia, suspendeu suas operações da noite para o dia. Primeiro, o site publicou informações de que possui problemas técnicos e podem ocorrer problemas de logon e, em seguida, o domínio bitmarket.pl parou completamente de funcionar.

Anteriormente, da 2014, a bolsa de criptomoedas Bitmarket estava operando através de uma empresa registrada em Seychelles e da operadora Kvadratco Services Limited do Reino Unido. Como se os países envolvidos nessa atividade não fossem suficientes, o domínio da Internet foi registrado por uma empresa da Estônia. No 2017, Marcin A. e Tobiasz Niemiro adquiriram direitos de domínio. Quando eles deveriam assumir os depósitos, a bolsa de valores fechou.

Milhões de zlotys desapareceram, suicídio na floresta

De acordo com dados não oficiais, as contas da empresa deveriam ter o equivalente a aproximadamente PLN 100-500 milhões em criptomoedas. 5 mil. Estavam ativos usuários da bolsa de valores, mas os clientes registrados eram cerca de 10 mais vezes, e sabe-se que muitos investidores compraram Bitcoiny e pretende mantê-los por um longo tempo. Sabe-se que apenas no próprio Facebook, para o grupo "Bitmarket - vítimas" 3,8 mil registrados pessoas.

As autoridades policiais cuidaram do assunto rapidamente. Os parceiros envolvidos no gerenciamento da bolsa Bitmarket começaram a licitar quem estava mais ferido.

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No final de julho deste ano, descobriu-se que um deles - Tobias Niemiro - cometeu suicídio. Ele foi encontrado em uma floresta perto de Olsztyn com um tiro na cabeça.

“Excluímos a participação de terceiros” - Arkadiusz Szulc, o procurador distrital da Procuradoria de Olsztyn-North, sob cuja supervisão a polícia está conduzindo a investigação, declarou inequivocamente.

Alegações para Marcin A.

Na quinta-feira, o escritório do procurador distrital da 12.09.2019 em Suwałki apresentou queixa contra seu parceiro Marcin A. A investigação leva o Departamento de Combate ao Crime Cibernético da sede da polícia da província em Olsztyn. Como parte disso, foi estabelecido que, a partir de maio do 2015, os gerentes da empresa enganavam os clientes. Isso afetaria diretamente uma perda mínima de PLN 2,3 Bitcoin. Seu valor é de cerca de 100 milhões de PLN. Os investigadores enfatizam não oficialmente que o caso é de desenvolvimento e a detenção e extensão de acusações não são excluídas. No entanto, as conclusões do promotor já podem impressionar.

Pelo menos clientes de Bitmarket feridos do 525

A declaração dos investigadores diz:

“(...) foi acusado de crime que consiste no fato de a partir de maio de 2015  do  7 Julho 2019 em Olsztyn e outras cidades, agindo em nome da Internet  em nome de empresas sediadas em Londres e nas Seychelles  em conjunto e em consulta com outras pessoas, sobre  o mercado de câmbio virtual operado sob o domínio bitmarket.pl, enganando seus usuários 525 os levou a uma disposição desfavorável da propriedade com um valor total de PLN 22.661.288. Este ato é qualificado  com arte. 286 par. 1 do Código Penal em conexão com com arte. 294 parágrafo 1 do Código Penal em conexão com com arte. 12 par. 1 do Código Penal ".

No entanto, isso não é tudo. A promotoria também acusa Marcin A. de que a venda de ações da empresa por 120 mil. PLN, ele deveria induzir o contratante em erro, informando que a empresa não tinha nenhuma obrigação, enquanto já se sabia que as dívidas pendentes totalizavam 22 milhões de 661 mil. 288 PLN.

O empresário enfrenta uma pena de até 10 anos de prisão.