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BitFinex e Tether manipularam os preços de criptomoedas em grande escala?
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BitFinex e Tether manipularam os preços de criptomoedas em grande escala?

criado Michał SielskiOutubro 8 2019

Um importante escritório de advocacia de Nova York - lidando principalmente com processos com instituições financeiras - Roche Freedman LPP afirma que giełda kryptowalut BitFinex e o stablecoin Tether (USDT) manipulou os preços de criptomoedas em grande escala. Prevê-se que as perdas resultantes desta atividade atinjam o 1,4 trilhão de dólares. O caso terminará em tribunal.

O escritório de advocacia acaba de registrar uma queixa coletiva no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Nova York. Podemos ler nele fortes acusações, apoiadas em cálculos, datas e avaliações específicas de criptomoedas individuais. Advogados escrevem diretamente que a troca de criptomoedas BitFinex e o stablecoin Tether foram usados ​​para enganar investidores individuais, lançar uma enorme quantidade de criptomoedas descobertas e induzir demanda artificial. O resultado? Grandes aumentos que os investidores deveriam assumir. Terminaram com quedas ainda mais rápidas, resultando em uma diminuição no valor de suas carteiras, enquanto os réus precisavam ganhar muito dinheiro. Tanto nas criptomoedas aumentam e diminuem, quanto no próprio volume de negócios, causado pelo aumento da volatilidade do mercado.

O conteúdo completo da reclamação coletiva
(PDF)

O mecanismo de fraude em criptomoedas

Como, de acordo com os advogados de Nova York, esse golpe foi armado? As empresas deveriam planejá-los desde o início e planejar bem as etapas individuais das atividades. Não teria sido possível sem levantar fundos enormes, então a maioria dos fundos dos clientes da Bitfinex teve que ser usada para isso. Mas isso não foi suficiente, daí a ideia de emitir tokens Tether (USDT). Aparentemente, nada de novo, novas criptomoedas estão crescendo rapidamente, mas os advogados da Roche Freedman LPP argumentam que os tokens do USDT não eram garantidos em dólares. Também não é incomum, não é segredo que os maiores bancos tradicionais, por exemplo, operam de forma semelhante. Na Polônia, o índice de cobertura de depósitos é de aproximadamente 2 por cento. De acordo com os motivos, no entanto, Tether prometeu que cada token teria cobertura em dólares, o que era considerado falso.

Qual era o objetivo de emitir tokens sem cobertura em larga escala? Eles foram rapidamente convertidos em outras criptomoedas, causando mais ondas de demanda no mercado e aumento de preços. Os advogados dizem que foi uma manipulação maciça que causou um mercado em alta no mercado de criptomoedas. Porém, o mercado altista rapidamente se transformou em ciclos "Boom-and-bust", ou seja, o rápido aumento e queda no preço das criptomoedas, entre as quais o Bitcoin era, naturalmente, o líder. Isso deveria acontecer em 2017-2018, quando tivemos grandes flutuações no mercado de criptomoedas. Foi então que a Tether emitiu $ 2,8T. A demanda artificial causou um aumento artificial nos preços, que tradicionalmente era acompanhado na cúpula por investidores individuais que estavam atrasados ​​e nada sabiam. À medida que a taxa começou a cair, ela não era mais sustentada artificialmente e os especuladores perderam suas economias. E quando alguém perde no mercado, outro ganha bem ...

Quanto dinheiro "evaporou" do mercado?

Vamos começar com o fato de que o dinheiro pode aparecer no mercado "de lugar nenhum" - o que os advogados de Nova York acusam, mas depois da conversão para outras medidas, certamente não desaparecem, mas "só" eles mudam de dono.

De acordo com cálculos preliminares, as trocas de criptomoedas BitFinex e Tether ganhariam cerca de US $ 450 bilhões com isso. Essas são, obviamente, estimativas, porque ninguém sabe exatamente - pelo menos por enquanto - quando e quais transações as empresas podem ter realizado. No total, BitFinex e Tether são acusados ​​de causar perdas de até US $ 1,4 trilhão. Os advogados provavelmente farão de tudo para provar isso em tribunal, porque os EUA são famosos por pagar indenizações enormes a pessoas feridas por grandes empresas. Freqüentemente, chegam a milhões de dólares.

Troca BitFinex por enquanto, ela é muito reservada em sua resposta ao processo. Embora tenha sido emitida uma declaração na qual afirma que o julgamento está se aproximando, apenas acrescenta que as acusações são infundadas.

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Sobre o autor
Michał Sielski
Jornalista profissional há mais de 20 anos. Ele trabalhou, entre outros na Gazeta Wyborcza, recentemente associada ao maior portal regional - Trojmiasto.pl. No mercado financeiro, que está presente desde a 18 há anos, começou na WSE quando as ações da PKN Orlen, TP SA chegaram ao mercado. Recentemente, o investimento concentrou-se exclusivamente no mercado Forex. Particularmente, um paraquedista e amante das montanhas polonesas.