30 golpes de investimento chegaram às listas de alerta dos reguladores europeus

A segunda quinzena de dezembro de 2022 "fruta" em outra, grande parcela de advertências contra corretoras não regulamentadas, clones, golpistas e fraudadores que operam em Mercado Forex i kryptowalut. No total, temos até 30 novas posições para você nas listas de reguladores europeus de países como Grã-Bretanha, Suíça, Luxemburgo, Itália, Espanha e Alemanha. Como bônus, um alerta sobre uma entidade do Canadá. Detalhes abaixo.

Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

CONSOB alerta contra 4 golpistas

regulador italiano, CONSOB, adicionou 4 novos itens à lista. Entre eles, há também um reincidente que já apareceu em listas de advertência.

Parceiro EuroInvest

• site: www.euroinvestpartner.com
• Nome da entidade: BC Soluções Limitadas

Opção Tubarão

• site: www.sharkoption.com

Grandes Negócios

• site: www.honestcapital.pro

Consultoria Winnex

Um infrator reincidente, previamente advertido pelo cipriota CySEC e ... o italiano CONSOB.

• site: www.winnexconsulting.com

Comunicado de imprensa CONSOB

A CNMV espanhola adverte contra 16 entidades

Uma lista enorme de golpes vai para a lista da CNMV - a instituição que supervisiona o mercado financeiro na Espanha.

Abextra

• site: www.abextra.es
• Nome da entidade: PL Richmouvant Services SL

sistemas paralelos

• site: www.sistemasparalelos.com
• Nome da entidade: PL Richmouvant Services SL

Resistência Ativa

• site: www.activeresist.com

ETF Corp.

• site: www.etfcorp.com

Sindicato

• site: www.trade-union.pro
• Nome da entidade: Grupo Incendiário LLC

Comércio da Forbes

• site: www.h5.forbestrade.com

Banco do País de Gales

• site: www.galesbank.com
• Nome da entidade: UO do Conselho de Moeda

Mercado ITG

• site: www.itgmarket.net
• Nome da entidade: Dev Global LLC

Mercados Prime

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• site: www.markets-prime.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
• Número de registro: 2381
• Site: www.markets.com

tedex

Infrator reincidente previamente advertido pelo CONSOB, FMA e… CNMV.

• site: www.tedex.live
• Nome da entidade: Vermilion Consulting LLC

Sindicato

• site: www.trade-union.pro
• Nome da entidade: Grupo Incendiário LLC

Bitfinex

• site: www.xxcryptoken.com

Mercado de Beka

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• site: www.beka-market.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• BEKA FINANCE SV, S.A.
• Número de registro: 36

Extrend Cap Internacional

• site: www.extrendcapfx.com

Comércio da UE

Um infrator reincidente previamente advertido pelo CONSOB italiano.

• site: www.uetrades.com

Fnzeurope

Os fraudadores se passam por uma entidade legítima, usando seus dados para ganhar a confiança de possíveis vítimas.

• site: www.fnzeurope.eu

Dados de uma entidade legalmente operacional:

• FNZ (EUROPA) DAC
• Número de registro: 5.027
• Site: www.fnz.com

Foco Financeiro LTDA

• site: www.financialfocusltd.com
• Nome da entidade: Foco Financeiro Limitada

Comunicado de imprensa CNMV

FCA informa sobre 5 novos golpes

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA) adverte contra 5 golpes que tentam extorquir fundos de investidores desavisados. Abaixo está a lista deles.

Moeda criptodigital

• website: www.cryptodigital-currency.com

Mensagem oficial da FCA

Capital de Investimento em Criptomoedas

• website: www.cryptoinvestmentcapital.com

Mensagem oficial da FCA

Vadwell Trade Fx

• website: www.vadwelltradefx.com

Mensagem oficial da FCA

Zenith Investimento PTY

• website: www.zenithinvestmentpty.com

Mensagem oficial da FCA

Videira Investimentos

• website: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments

Mensagem oficial da FCA

Canadá adverte contra a Quanttrix Capital

O regulador canadense responsável pela Colúmbia Britânica, BCSC, colocou uma entidade na lista negra:

Quanttrix Capital

• website: www.quantrix-capital.net

Comunicado oficial do BCSC

BaFin da Alemanha adverte contra 2 golpistas

regulador alemão, BaFin, colocou duas entidades na lista de avisos - uma do mercado Forex e outra da indústria cripto. Estes são:

Aposta Fx

• site: www.stakefx.com
• Nome da entidade: Estoque FX Limitada

Anúncio oficial da BaFin

RTCoin

• site: www.rtcoin.org

Anúncio oficial da BaFin

Bitnancex na lista de avisos CSSF

O órgão fiscalizador financeiro de Luxemburgo adverte sobre o golpe de criptomoeda:

Bitnancex

• website: www.bitnancex.com

Anúncio oficial da CSSF

Suíça adverte contra Coinswap

O regulador canadense responsável pela Colúmbia Britânica, BCSC, colocou uma entidade na lista negra:

Troca de moedas

• website: www.coinswap.fm

Anúncio oficial da FINMA