28 entidades em listas de alerta de reguladores da Europa, Singapura e Canadá

A primeira quinzena de março traz novos itens nas listas de alerta dos reguladores da Europa, Cingapura e Canadá. No total, as mensagens dizem respeito a 28 entidades que operam ilegalmente e tentam extorquir fundos de investidores involuntários sob o pretexto de oferecer serviços de corretagem nos mercados Forex e criptomoedas. Abaixo está uma lista completa deles.

Recomendamos que você esteja particularmente atento ao estabelecer novas cooperações e alerte contra o uso de serviços de entidades não regulamentadas.

Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.

Regulador britânico alerta para 19 golpes

FCA, instituição que supervisiona o mercado financeiro na Grã-Bretanha, é líder indiscutível em termos de número de alertas publicados. Desta vez não é diferente. Abaixo está uma lista de 9 entidades a serem observadas.

Bitcoin Fx legítimo

• website: www.legitbitcoinsfx.live

Mensagem oficial da FCA

Mavtop Fx Comércio

• website: www.mavtopfxtrade.com

Mensagem oficial da FCA

AI Fx Segurando

• website: www.aifxholding.com

Mensagem oficial da FCA

Wisecoin FX

• website: www.wisecoinfx.com

Mensagem oficial da FCA

Forex Nova Jersey

• website: www.fxnjrltd.com

Mensagem oficial da FCA

AÇÕES CRIPTOGRÁFICAS

• website: www.crypto-equities.co

Mensagem oficial da FCA

Mercados iNet

• website: www.inetmarkets.com

Mensagem oficial da FCA

Investimentos Ironclad / Mercados Ironclad

• website: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk

Mensagem oficial da FCA

Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade

Um clone golpista que se faz passar por uma empresa legítima usando seus dados.

• website: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com

Dados da empresa que os golpistas usam:

• Nome da entidade: Infinox Capital Limitada
• Número de referência: 501057
• Domínio operando legalmente: infinox.co.uk

Mensagem oficial da FCA

4 alertas do Canadá

A vigilância canadense que cobre a Colúmbia Britânica listou as 4 entidades a seguir:

Coinmama

• website: www.coinmama.com

Comunicado oficial do BCSC

Grupo Bittrenex

• website: www.bitrenexgroup.com

Comunicado oficial do BCSC

plataforma de moedas

• website: www.coinplatform.pro

Comunicado oficial do BCSC

Gatebits

• website: www.gatebits.com

Comunicado oficial do BCSC

HCMC adverte contra o Acronis Fx

A Autoridade de Supervisão Financeira Grega, HCMC, colocou a seguinte entidade na sua lista de alerta:

Acronis FX

Golpista reincidente em destaque nas listas de alerta CONSOB e CySEC.

• website: www.acronisfx.com

Declaração oficial do HCMC

Especialista em mercados na mira dos suíços

A FINMA, reguladora suíça dos mercados financeiros, adverte contra:

Especialista de mercado

• website: www.marketsxpert.com

Anúncio oficial da FINMA

Um aviso de Singapura

A SFC, a comissão da bolsa de valores que também é reguladora do mercado de capitais em Cingapura, adverte contra:

Investimento do MIT

• website: www.mit-invest.com
• Nome da entidade: MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd

Anúncio oficial do SFC

Italianos bloqueiam 5 sites fraudulentos

O regulador italiano CONSOB é um dos que não espera muito para reagir. Os sites dos fraudadores são bloqueados quase imediatamente após inseri-los na lista de avisos. No entanto, vale a pena lembrar os seguintes nomes que foram adicionados recentemente à lista de advertência italiana. Os fraudadores costumam voltar com marcas ligeiramente modificadas.

Investimento principal

Fraudador reincidente nas listas de alerta FINMA e CNMV.

• website: www.primeinv.co

FXBoxed

• website: www.fxboxed.com

Nex FX

• website: www.newfx.us
• Nome da entidade: Nova Finanças LLC / NewFx Limited

Axi24

• website: www.axi24.com

Evolua Consultoria LCC

• website: www.capitalbiz.ltd

Fundo fiduciário de mineração

• website: www.trustfund-mining.com
• Nome da entidade: Trustfund-Minning Global Pty Limited

O comunicado oficial do CONSOB

Luxemburgo adverte contra Alphanis

A CSSF, entidade reguladora do Luxemburgo, adicionou a seguinte entidade à sua lista de alertas:

Alfanis

• website: www.lphanis.org

Anúncio oficial da CSSF

Malta com dois novos avisos

2 novos golpes apareceram na lista negra do regulador maltês:

NEGOCIAÇÃO DE BITETHS

• website: www.biteths.com

Declaração oficial da MFSA

Moeda Criptográfica Bitmax

• website: www.bitmaxcryptocoin.com
• Nome da entidade: Bitmax Cripto Limited

Declaração oficial da MFSA

Espanhóis relatam 3 golpes

CNMV informa sobre a adição de três entidades à lista de golpistas:

Mercado de ações

• website: www.actionmarkets.com
• Nome da entidade: Mercados de ação limitados

Cribitus

• website: www.crybitus.com

Aplicativo Crypto Nation

• website: www.crypto-nationapp.com

Comunicado oficial da CNMV