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20 avisos de fraude de Forex e Crypto de reguladores europeus
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20 avisos de fraude de Forex e Crypto de reguladores europeus

criado Paweł MosionekJulho 12 2022

Meados de julho traz outro grupo de alertas dos reguladores europeus. Desta vez, um total de 20 entidades que fingem ser empresas que operam legalmente do setor de Forex e criptomoedas foram para as "listas negras". Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.

Abaixo publicamos uma lista completa de novas entidades inseridas nas listas de alerta em países como Grã-Bretanha, Suíça, Malta e Espanha.


Como recuperar fundos de um fraudador

MyChargeBack. com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas pouco fiáveis ​​e "golpes" fingindo ser honestos Corretores de Forex, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack. com será capaz de ajudá-lo!


Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.


FCA insere até 14 entidades na lista de avisos

Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA)é uma das mais ativas do mundo em termos de informação sobre empresas de investimento ilegais. Desta vez, a lista negra foi complementada por 14 novos itens. Temos praticamente toda a seção transversal, ou seja, golpes que fingem ser corretores de forex e opções binárias, trocas de criptomoedas, bem como clones que fingem ser empresas que operam legalmente.

Fx Pró Capital

  • site: www.fxprocapital.org

Mensagem oficial da FCA

247 Comércio Cambial

  • site: www.247fxtrade.net

Mensagem oficial da FCA

Impérios Trade Fx

  • site: www.empirestradefx.com

Mensagem oficial da FCA

Além da opção Fx

  • site: www.beyondoptionfx.com

Mensagem oficial da FCA

Comerciantes de criptomoedas reais

  • site: www.realcryptotraders.com
  • Nome da entidade: Real Crypto Traders INC.

Mensagem oficial da FCA

AlexaWealthMNGT

Os fraudadores fingem ser uma empresa que opera legalmente usando seus dados (o chamado clone).

  • site: www.alexawealthmngt.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

  • Nome da entidade: Alexanders Wealth Management Ltda.
  • Número de referência: 794777

Mensagem oficial da FCA

Amicus Invest

Esta entidade está na lista de alertas do regulador italiano CONSOB desde 10/2021.

  • site: www.amicusinvest.com
  • Nome da entidade: Amicus Investment Ltda.

Mensagem oficial da FCA

Grupo Dakken

Anteriormente, o Grupo Dakken já estava incluído nas listas de alerta dos reguladores da Itália (CONSOB) e da Espanha (CNMV).

  • site: www.dakkengroup.com

Mensagem oficial da FCA

Opções Swinge Fx / OpçõesSwinge

  • site: www.optionsswingefx.com

Mensagem oficial da FCA

Serviços de reembolso

  • site: www.refundservices.net

Mensagem oficial da FCA

Zona EA Forex

  • site: www.forexeazone.com

Mensagem oficial da FCA

Comércio de câmbio de lucro FiveStar

  • site: www.fivestarprofitfxtrade.com

Mensagem oficial da FCA

Comércio de FX Hobital

  • site: www.hobitalfxtrade.com

Mensagem oficial da FCA

NetTradersFx

Fraude reincidente. A FCA informou sobre a atividade desta entidade já em 03/2022 - então a atividade foi realizada sob o site www.net-tradersfx.com.

  • site: www.net-tradersfx.org
  • Nome da entidade: NetTradersFx Limitada

Mensagem oficial da FCA


Suíça FINMA adverte contra o investimento da Midas

O regulador financeiro suíço FINMA emitiu um aviso contra uma entidade que "finge" ser uma corretora de investimentos - a Midas Investment.

Investimento Midas

  • site: www.midas.investimentos

Anúncio oficial da FINMA


Malta alerta contra empresa de clones PGB Limited

O regulador maltês, MFSA, inscreveu uma entidade chamada PGB Limited na lista de alertas, que usa os dados de uma empresa que opera legalmente para aumentar sua credibilidade.

PGB Limitada

  • site: www.pgbllmited.com

Dados de uma entidade legalmente operacional:

  • Nome da entidade: PGB Limitada
  • Número de referência: C 76509

Declaração oficial da MFSA


4 avisos da Espanha

O regulador de Madrid CNMV emitiu um aviso contra 3 golpes:

247ProTrade

Essa entidade estava na lista de alertas do regulador italiano CONSOB em 02/2022.

  • site: www.247protrade.com

Coinevo

O CONSOB italiano (início de julho) também alertou sobre isso anteriormente.

  • site: www. coinvo.co
  • Nome da entidade: Grupo Lilás LLC

Investimentos Vitalícios

  • site: www.lifetimeinvestments.co
  • Nome da entidade: Opulência Consulting LLC

Capital da Heredia

  • site: www.heredia-capital.com

Lista de Alertas CNMV

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Sobre o autor
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.