20 avisos de fraude de Forex e Crypto de reguladores europeus
Meados de julho traz outro grupo de alertas dos reguladores europeus. Desta vez, um total de 20 entidades que fingem ser empresas que operam legalmente do setor de Forex e criptomoedas foram para as "listas negras". Aconselhamo-lo a estar muito atento e alertamos contra a utilização dos serviços de entidades não regulamentadas.
Abaixo publicamos uma lista completa de novas entidades inseridas nas listas de alerta em países como Grã-Bretanha, Suíça, Malta e Espanha.
MyChargeBack. com é uma empresa americana especializada na recuperação de fundos extorquidos por empresas pouco fiáveis e "golpes" fingindo ser honestos Corretores de Forex, corretores de opções binárias e projetos de criptomoeda. Se você foi enganado, há uma boa chance de que MyChargeBack. com será capaz de ajudá-lo!
Advertimos contra o uso de serviços de empresas não licenciadas. Antes de abrir uma conta, sempre verifique se ela está correta a corretora possui os regulamentos e autorizações apropriados na instituição de supervisão do mercado financeiro indicada.
FCA insere até 14 entidades na lista de avisos
Regulador britânico, Financeiro Autoridade de Conduta (FCA)é uma das mais ativas do mundo em termos de informação sobre empresas de investimento ilegais. Desta vez, a lista negra foi complementada por 14 novos itens. Temos praticamente toda a seção transversal, ou seja, golpes que fingem ser corretores de forex e opções binárias, trocas de criptomoedas, bem como clones que fingem ser empresas que operam legalmente.
Fx Pró Capital
- site: www.fxprocapital.org
247 Comércio Cambial
- site: www.247fxtrade.net
Impérios Trade Fx
- site: www.empirestradefx.com
Além da opção Fx
- site: www.beyondoptionfx.com
Comerciantes de criptomoedas reais
- site: www.realcryptotraders.com
- Nome da entidade: Real Crypto Traders INC.
AlexaWealthMNGT
Os fraudadores fingem ser uma empresa que opera legalmente usando seus dados (o chamado clone).
- site: www.alexawealthmngt.com
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: Alexanders Wealth Management Ltda.
- Número de referência: 794777
Amicus Invest
Esta entidade está na lista de alertas do regulador italiano CONSOB desde 10/2021.
- site: www.amicusinvest.com
- Nome da entidade: Amicus Investment Ltda.
Grupo Dakken
Anteriormente, o Grupo Dakken já estava incluído nas listas de alerta dos reguladores da Itália (CONSOB) e da Espanha (CNMV).
- site: www.dakkengroup.com
Opções Swinge Fx / OpçõesSwinge
- site: www.optionsswingefx.com
Serviços de reembolso
- site: www.refundservices.net
Zona EA Forex
- site: www.forexeazone.com
Comércio de câmbio de lucro FiveStar
- site: www.fivestarprofitfxtrade.com
Comércio de FX Hobital
- site: www.hobitalfxtrade.com
NetTradersFx
Fraude reincidente. A FCA informou sobre a atividade desta entidade já em 03/2022 - então a atividade foi realizada sob o site www.net-tradersfx.com.
- site: www.net-tradersfx.org
- Nome da entidade: NetTradersFx Limitada
Suíça FINMA adverte contra o investimento da Midas
O regulador financeiro suíço FINMA emitiu um aviso contra uma entidade que "finge" ser uma corretora de investimentos - a Midas Investment.
Investimento Midas
- site: www.midas.investimentos
Malta alerta contra empresa de clones PGB Limited
O regulador maltês, MFSA, inscreveu uma entidade chamada PGB Limited na lista de alertas, que usa os dados de uma empresa que opera legalmente para aumentar sua credibilidade.
PGB Limitada
- site: www.pgbllmited.com
Dados de uma entidade legalmente operacional:
- Nome da entidade: PGB Limitada
- Número de referência: C 76509
4 avisos da Espanha
O regulador de Madrid CNMV emitiu um aviso contra 3 golpes:
247ProTrade
Essa entidade estava na lista de alertas do regulador italiano CONSOB em 02/2022.
- site: www.247protrade.com
Coinevo
O CONSOB italiano (início de julho) também alertou sobre isso anteriormente.
- site: www. coinvo.co
- Nome da entidade: Grupo Lilás LLC
Investimentos Vitalícios
- site: www.lifetimeinvestments.co
- Nome da entidade: Opulência Consulting LLC
Capital da Heredia
- site: www.heredia-capital.com