Polish
English
German
French
Portuguese
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Polish
Il proprietario di Alpha Finex è stato fermato dalla polizia
Eyal P., cittadino israeliano sospettato di aver estorto circa 4 milioni di PLN a danno di oltre 100 clienti, è stato arrestato il 3 febbraio al confine polacco-bielorusso durante un tentativo di fuga dal Paese, l'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia segnalato. Il sospettato rischia fino a 10 anni di carcere. Perché ne stiamo scrivendo? Eyal P. è il proprietario della "casa di investimento" Alpha Finex, che ha guadagnato pubblicità infame offrendo "investimenti ad alto rendimento e affidabili" in debutti in borsa e in derivati sul mercato Forex sulla base delle raccomandazioni di "specialisti" . La società stessa ha operato senza le licenze e i permessi richiesti ed è stata recentemente aggiunta all'elenco degli avvisi pubblici dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca (Controlla l'intera lista: Pseudo-brokers sono stati messi nella lista degli avvertimenti KNF).
Il meccanismo era molto semplice. È iniziato con l'acquisto illegale di un database clienti, che era allora intensivamente chiamato dai dipendenti dell'azienda. Le persone affermano di essere specialisti del settore e broker dell'investimento di grande esperienza, ha offerto di comprare azioni o CFD su azioni di società incluse nella borsa e / o strumenti sul mercato Forex (principalmente coppie di valute), promettendo allo stesso tempo i profitti affidabili e ad alto contenuto di un breve periodo di tempo. I fondi sono stati persi ad un ritmo allarmante. Gli investimenti stessi non hanno raggiunto la fine e tutte le perdite sono state risolte all'interno dell'azienda e sono quindi andate al conto di Eyal P.
Abbiamo già avvertito il meccanismo stesso l'anno scorso:
Perché (non) investire in debutti aziendali con broker Forex?
L'indagine sulle irregolarità nel mercato azionario è stata condotta dal mese di agosto 2016. Nell'ottobre dello scorso anno, oltre alle accuse formulate dalla Procura di Danzica ai sensi dell'art. 178 della legge sul commercio di strumenti finanziari, il sospetto israeliano è stato accusato del reato di estorsione di proprietà di valore significativo.
fonte: Tvn24bis.pl
