28 entità sulle liste di allerta delle autorità di regolamentazione di Europa, Singapore e Canada
La prima metà di marzo porta nuovi elementi nelle liste di allerta delle autorità di regolamentazione di Europa, Singapore e Canada. In totale, i messaggi riguardano 28 soggetti che operano illegalmente e cercano di estorcere fondi a ignari […]
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Febbraio 22 2023
Il KNF inserisce Capital Trade/Fenix Securities/Vita Capitals nell'elenco degli avvertimenti
Il 22 febbraio 2023, l'autorità di vigilanza finanziaria polacca ha annunciato l'aggiunta di un'altra entità che utilizza marchi come Capital Trade, Fenix Securities e Vita Capital all'elenco degli avvisi. Il titolare di tre domini non [...]
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Febbraio 17 2023
Fai attenzione alle prossime 30 truffe dal mercato Forex e delle criptovalute!
È apparsa un'altra ondata di truffe, contro le quali i regolatori europei mettono in guardia. Un totale di 30 entità sono state inserite negli elenchi di allerta pubblica di paesi come Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e [...]
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Febbraio 10 2023
Il KNF mette in guardia contro 3 piattaforme Forex
Il 10 febbraio 2023, l'autorità di vigilanza finanziaria polacca ha annunciato l'aggiunta di altre 3 piattaforme Forex, considerate truffe, all'elenco degli avvisi pubblici. Sono: Ultimate Financial Solution, Invest Kingdom [...]
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Febbraio 4 2023
Attenzione alle nuove truffe Forex e Crypto. La FCA mette in guardia contro 29 entità
L'autorità di regolamentazione dei mercati finanziari del Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA), ha aggiunto 29 nuovi elementi all'elenco degli avvisi all'inizio di febbraio. Qui dominano le tipiche truffe Forex e crittografiche, che segnaliamo regolarmente. [...]
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Gennaio 25 2023
KNF avverte di 6 truffe Forex/Crypto
Il 24 gennaio 2023, l'autorità di vigilanza finanziaria polacca ha aggiunto 6 nuove truffe all'elenco degli avvisi. Sono: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC e Finero Corp Limited. [...]
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Gennaio 10 2023
Stai attento! Ben 51 nuove truffe nelle liste di allerta delle autorità di regolamentazione
Vorrei dire "anno nuovo, truffe nuove". Iniziamo il 2023 con la pubblicazione di un elenco di ben 51 truffe che, con il pretesto del mercato Forex, criptovalute e investimenti alternativi, cercano di […]
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Gennaio 4 2023
KNF inserisce 5 truffatori Forex / Crypto nell'elenco degli avvisi
Il 3 gennaio 2023, l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca ha aggiunto 5 nuove entità all'elenco degli avvisi pubblici. Sono: Palo Market, Markets Expert, Donnybrook Consulting Ltd, Safe Investment Group LLC e MSP Limited.
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Dicembre 30 2022
Alla fine dell'anno, la FCA avverte di 30 truffe Forex e Crypto
Il regolatore britannico FCA chiude l'anno con il botto e pubblica avvertimenti contro 30 truffatori Forex e cripto che stanno cercando di estorcere fondi a investitori ignari. Tra questi c'è un gran numero di cloni: i truffatori si atteggiano a [...]
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Dicembre 20 2022
GBC London e Aviz Group nell'elenco degli avvisi KNF
Il 19 dicembre 2022, l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca ha aggiunto 2 nuove entità all'elenco degli avvisi pubblici. Essi sono: Ethereal Group LLC con sede a Saint Vincent e Grenadine, che opera con il nome commerciale Aviz Group [...]
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