Fai attenzione agli scambi di criptovaluta non regolamentati e agli imbroglioni dei social media

Come individuare le truffe di criptovaluta? Quali sono le trappole più spesso impostate dai truffatori per gli investitori inconsapevoli? Contrariamente alle apparenze, queste spesso non sono combinazioni fantasiose ei ladri operano secondo schemi collaudati ed efficaci. Guarda come proteggerti da loro per non perdere soldi e non bruciarti all'inizio della tua avventura con l'entusiasmante mercato delle criptovalute.

Nessuno vuole diventare vittima di frodi relative a Bitcoin o altre criptovalute. Tuttavia, è un nuovo mercato per la maggior parte degli investitori, spesso completamente sconosciuto. Tuttavia, se siamo ingannati, ci sentiamo male: è una sorta di umiliazione, che provoca frustrazione, anche se le perdite finanziarie non sono state grandi. Ma abbiamo buone notizie per tutti: dedica un po 'di tempo ad informarti su come lavorano i truffatori per imparare a individuare i segnali sospetti. In questo modo è facile evitare truffatori senza scrupoli.

Indubbiamente, il mercato delle criptovalute è allettante anche per chi ha poco a che fare con tecnologia blockchainma anche con il mercato finanziario in generale. Pertanto, vale la pena sapere che ci sono persone che vogliono approfittare di questa mancanza di conoscenza. In questo articolo imparerai a conoscere le truffe sui social media e gli scambi non regolamentati che a volte scompaiono con la stessa rapidità con cui appaiono. Imparerai a conoscere i segnali di pericolo a cui vale la pena prestare molta attenzione e imparerai come non perdere i tuoi soldi.

Criptovalute: i pro ei contro di un facile utilizzo

Contrariamente alle apparenze, se non seguiamo le regole di base, possiamo facilmente perdere le nostre Bitcoiny e altre criptovalute. Da un lato, i BTC sono protetti dalla crittografia. I cifrari infrangibili sono infatti alla base delle criptovalute, che inoltre non possono "perdersi", grazie alla decentralizzazione, ovvero la dispersione dei dati su server diversi. Il tutto è tenuto insieme da una complicata chiave privata, che non può essere una password facile da decifrare, composta dalla data di nascita o da nome e cognome.

Tuttavia, il problema più spesso non sta nella tecnologia, ma nella debolezza del fattore umano. Gran parte delle truffe sulle criptovalute sono il passaggio volontario (il più delle volte, ovviamente, inconscio) di password o addirittura il deposito di bitcoin direttamente nel portafoglio del truffatore. Scopri le quattro truffe bitcoin più comuni.

Frode sui social media

Usiamo i social media sempre più spesso e ce ne sono sempre di più. Ecco perché i truffatori cercano di trovare potenziali vittime attraverso di loro. E come si fa? Soprattutto, guadagna la tua fiducia.

Il 15 luglio 2020, gli hacker sono riusciti a dirottare circa 130 account Twitter noti, tra cui celebrità famose, politici e uomini d'affari come Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Kim Kardashian e Kanye West. Dopo aver assunto la gestione dell'account, hanno invitato i follower a inviare Bitcoin a un indirizzo specifico, promettendo di raddoppiare tutte le donazioni e donare i soldi in beneficenza: un ricercatore di vaccini Covid-19 al fondo. Così hanno approfittato della fiducia in persone famose e della pandemia ancora imperante e della paura delle sue conseguenze. Certo, è stato subito notato che si trattava di una truffa, ma prima che tutti lo sapessero, i truffatori hanno ricevuto circa 121. DOLLARO STATUNITENSE.

Il metodo di questa truffa è comune sui social media soprattutto su Twitter e YouTube. Tuttavia, di solito vengono creati account falsi che affermano di essere noti utenti di Twitter, come Elon Musk, e affermano che, ad esempio, regaleranno alcune risorse. I truffatori scrivono che hanno bisogno di una prova di impegno e persino di onestà (!) E indicano l'indirizzo a cui devono essere inviate le criptovalute per raddoppiare la loro quantità. Dopo aver inviato criptovalute, tuttavia, vengono trasferite rapidamente e vengono perse.

Come evitare la truffa sui social media

Insomma ... insomma: non c'è bisogno di contare sui miracoli. Nessuno ha mai distribuito i propri soldi sui social media e non c'è alcuna indicazione che lo farebbero nel prossimo futuro. I milionari non hanno davvero problemi a distribuire le loro eccedenze finanziarie. Se non stanno investendo in un'altra azienda, scelgono enti di beneficenza che consentono loro di controllare con precisione il flusso di fondi.

Truffe sui portafogli hardware

I portafogli hardware sono ampiamente utilizzati perché nessuno ricorderà chiavi private lunghe e complicate. Succede, tuttavia, che i portafogli hardware più economici, ma sconosciuti, siano offerti dai truffatori. Sono impostati in modo che possano accedere alla password del portafoglio. E da qui è solo un passaggio per rilevare tutte le criptovalute che sono memorizzate su di esso.

Come evitare la truffa del portafoglio hardware

È meglio non scegliere portafogli di criptovaluta più economici da fonti dubbie, anche se sono molto più economici delle controparti conosciute e consegnati più velocemente. Dopo aver acquistato il portafoglio, è necessario modificare immediatamente anche la password di accesso.

Broker e scambi di criptovaluta non regolamentati

Nuovi scambi di criptovaluta emergono costantemente, perché il trading di asset digitali è in costante crescita. Di solito cercano di attirare nuovi clienti con enormi sconti e bonus all'inizio. Ma spesso è troppo bello per essere vero. Tuttavia, si scopre solo al momento del ritiro, o meglio dei tentativi di pagamento, quando ci sono ulteriori problemi, errori sul sito e messaggi incomprensibili. Il denaro non può mai essere recuperato e dopo un po 'di tempo non c'è traccia della borsa stessa.

Come evitare le frodi su uno scambio di criptovaluta non regolamentato

È relativamente facile. All'inizio non ha senso approfittare dei nuovi scambi che compaiono sul mercato. Ce ne sono già molti sul mercato, quindi possiamo facilmente scegliere un broker o uno scambio con una storia e tradizioni decenti. Puoi anche controllare quali metodi di sicurezza utilizza lo scambio. La regola è semplice: più diventa difficile, meglio è. Perché significa che il mercato azionario è serio nel garantire il denaro dei clienti.

Schemi Ponzi o piramidi finanziarie

Uno schema semplice e conosciuto da anni. Ma regolarmente efficace e recentemente conosciuto in Polonia grazie al parabank Amber Gold. Il truffatore crea uno scambio o una società di intermediazione che promette di utilizzare abilità di trading che forniranno rendimenti fantastici. Ad alcuni sembra una forzatura, ma l'azienda mostra profitti costanti, i clienti successivi sono soddisfatti e alla fine anche alcune persone razionali decidono di affidare loro alcuni o addirittura tutti i loro risparmi. E si scopre che funziona: i profitti vengono pagati, tutto va bene. Quindi più persone iniziano a depositare importi maggiori ... Finché arrivano i depositi dei prossimi, non succede nulla di male. Ma quando il flusso di denaro inizia a scorrere più lentamente, il rubinetto ovviamente gira solo in un modo. Innanzitutto, i pagamenti vengono ritardati e quindi non ci sono affatto pagamenti.

Come evitare la truffa Ponzi

Non c'è bisogno di soffermarsi: basta non essere avidi. Non ci sono miracoli nel mercato finanziario e non ci sono risultati costantemente superiori alla media razionale. Se qualcuno può farlo, probabilmente non ne sentirai mai parlare e sicuramente non vorrà condividere il profitto. È lo stesso nel mercato delle criptovalute. Se il deposito su uno scambio noto in una determinata criptovaluta è, ad esempio, del 4% all'anno e uno nuovo sulla stessa promette il 15%, puoi essere certo che non vedrai mai le criptovalute depositate lì, a meno che nel portafoglio di qualcuno. Solo nel 2019, grazie agli schemi Ponzi, sono stati estorti 4,3 miliardi di dollari in criptovalute.

Il nostro consiglio: non farti ingannare nel mercato delle criptovalute

Se non capisci il mercato delle criptovalute, prova prima a cambiarlo. Leggi, guarda, impara, capisci. Quindi inizia con piccoli investimenti per vedere come funziona il mercato in quantità reali.

Inoltre, non investire più di quanto puoi perdere, in modo che il tuo tenore di vita non cambi. Anche se pensi davvero di poter navigare nei meandri del mercato delle criptovalute.

Scegli le tue criptovalute con saggezza. Oltre a Bitcoin, ce ne sono già migliaia altcoinów - cioè altre criptovalute. Peggio e meglio, ma ce ne sono anche alcuni che sono stati creati da truffatori, e il progetto mira solo a raccogliere capitali dal mercato e non offre nulla che possa aiutare nello sviluppo della tecnologia blockchain o facilitare il funzionamento di qualsiasi cosa.

Vale anche la pena utilizzare uno scambio di criptovaluta affidabile e sicuro, ad es. Kriptomatche ti proteggerà da frodi e minacce. Non ti offrirà profitti superiori alla media o zero commissioni: tali offerte non esistono nelle aziende oneste. Il mercato azionario non chiederà una password inviata tramite messaggio di testo e trasferirà fondi a un nuovo account. Ti consentirà semplicemente di investire in criptovalute e valutare realisticamente le tue opportunità nel mercato delle criptovalute.