Fai attenzione a XTB Investing, Axi Capital e altre 28 truffe!

La prima metà di novembre "porta i suoi frutti" in ben 30 nuovi avvertimenti contro truffe e broker non regolamentati che sono entrati nella "lista nera". Tra questi ci sono truffatori dei settori forex e cripto, nonché pseudo-aziende che fingono di essere entità legalmente operative come XTB Investire (impersonare XTB) Se Asse Capitale (impersonando AxiCorp). Il nuovo alert pack arriva da Italia, Spagna e Australia. Dettagli sotto.

Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Consob mette in guardia contro 16 truffe

vigilanza finanziaria italiana, CONSOB, ha aggiunto all'elenco ben 16 enti che operano illegalmente. Alcuni di loro sono truffatori recidivi contro i quali hanno già messo in guardia i regolatori di altri paesi, ma anche la stessa Consob. Capita spesso che i truffatori non facciano molti sforzi e "tornino sul mercato" solo con un nome o un sito Web leggermente modificato.

CMS LIMITATA

• sito web: www.cmsltd.io

Gruppo Dakken

Un soggetto precedentemente inserito negli elenchi di allerta CONSOB, FCA e CNMV.

• sito web: www.dakkengroup.pro
• Nome dell'entità: Gruppo clandestino LLC

Banca FX statunitense

Un soggetto che in precedenza era nell'elenco delle segnalazioni della Consob.

• sito web: www.eufxbank.com
• Nome dell'entità: Cryptopay limitata

Capitelli Assi

• sito web: www.assicapitals.com

Certo Investi

• sito web: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

Commercio britannico LTD

Un soggetto precedentemente inserito negli elenchi di allerta CONSOB, FCA e CNMV.

• sito web: www.dakkengroup.pro
• Nome dell'entità: Gruppo clandestino LLC

Comunicato stampa Consob

Clearpoint-fin / Capitale Clearpoint

• sito web: www.clearpoint-fin.com

Cripto Hold

• sito web: www.cryptohold.pro

tedex

• sito web: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Nome dell'entità: Vermiglio Consulting LLC

Commercio istantaneo / Trading SR

• sito web: www.instanttrade.net

CFD commerciali intelligenti

Un soggetto che in precedenza era nell'elenco delle segnalazioni della Consob.

• sito web: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• sito web: www.coinevo.pro
• Nome dell'entità: Lilla Group LLC

XTB Investire

Un soggetto che in precedenza era nell'elenco delle segnalazioni della Consob.

• sito web: www.xtbinv.io

Onice Profitto

Un soggetto che in precedenza figurava negli elenchi di allerta CONSOB, CNMV e FCA.

• sito web: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Nome dell'entità: Donnybrook Consulting limitata

I compagni di Isacco

• sito web: www.isaacspartners.com
• Nome dell'entità: Isaac's Partners Limited

Guadagnatori di monete LTD

• sito web: www.coinarnersltd.com

Comunicato stampa Consob

CNMV mette in guardia contro 10 attori

Il regolatore spagnolo ha inserito 10 entità del mercato Forex e Crypto nell'elenco degli avvisi.

Commercio Aex

• sito web: www.aextrade.com
• Nome dell'entità: Wallwood Capital Management Limited

Gestione del capitale inv

• sito web: www.capitalmanageinv.com
• Nome dell'entità: Capital Managementinv Limited

Aletta ClearPoint

• sito web: www.clearpoint-fin.com
• Nome dell'entità: Clearpoint Finanza limitata

Mercato europeo

• sito web: www.europemarket.io
• Nome dell'entità: EZ2GO limitato

FSDS globale LTD

• sito web: www.fsdsglobal.ltd

Fx capitale 360

• sito web: www.fxcapital360.com

Società Isaacs Partners

• sito web: www.isaacspartners.com

Spot Investi

• sito web: www.spotinvest.com
• Nome dell'entità: Primo LLC

Commercio di meteore

• sito web: www.meteortrade.co
• Nome dell'entità: Gruppo incendiario limitato

Gruppo Keler / Mercati digitali

• sito web: www.kelergroup.com

Annuncio ufficiale CNMV

Le FMA australiane firmano lista nera 3 entità

L'autorità di regolamentazione dei mercati finanziari australiani, la FMA, ha annunciato che tre entità sono state aggiunte all'elenco degli avvertimenti. Questi sono:

Partner di Capital Invest

• sito web: www.capitalinvestpartners.de
• Nome dell'entità: Capital Invest Partners (CIP) UK Limited

Messaggio ufficiale FMA

Scambio UXibi / Coine-ex

• sito web: www.coine-ex.com / www.uxibi.io
• Nome dell'entità: Tecnologia di scambio UXibi Limited

Messaggio ufficiale FMA

investirex

Un'entità che in precedenza era negli elenchi di allerta BaFin e CNMV.

• sito web: www.investirex.com
• Nome dell'entità: Castan Holdings Limited

Messaggio ufficiale FMA