Attenzione ai truffatori che si spacciano per Trading 212 [22 truffe]

Iniziamo settembre con una grande dose di avvertimenti contro le frodi Forex e criptovalute. Questa volta, 22 entità che stanno cercando di estorcere fondi a investitori ignari hanno colpito le liste di avvertimento delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Tra questi ci sono un gran numero di cloni: i truffatori si fingono aziende legittime per attirare potenziali vittime. Tra le società "clonate" c'è, tra l'altro, un noto forex broker internazionale Trading 212.

Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Fca avvisa di 15 "broker"

Il regolatore britannico, la Financial Conduct Authority (FCA), in quanto leader mondiale nell'informazione sulle truffe finanziarie, questa volta non si arrende. Ben 15 entità sono state aggiunte alla sua lista nera. Nessuno di loro ha le licenze e i permessi necessari per condurre la propria attività e l'unico scopo dei truffatori è ottenere fondi da potenziali investitori. Di seguito è riportato un elenco di loro.

TradeHUB (clone)

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

• Sito web: tradehub.fm
• Nome dell'entità: TradeHUB (Regno Unito) Limited

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
• Numero di riferimento: 186171
• Sito web: www.hycm.co.uk

Messaggio ufficiale FCA

Mercati HN / Mercati HeyNep

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

• Sito web: www.heynepmarkets.com
• Nome dell'entità: HNM (Regno Unito) Limited

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
• Numero di riferimento: 186171
• Sito web: www.hycm.co.uk

Messaggio ufficiale FCA

Lite Forex Pro (clone)

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

• Sito web: www.liteforexpros.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: LFP Limited
• Numero di riferimento: 225099
• Sito web: www.lfpassetmanagement.com

Messaggio ufficiale FCA

Trading212pro / Tradingpro212 (clone)

I truffatori si fingono un'entità legittima - Trading 212 - utilizzare i suoi dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

• Sito web: www.tradingpro212.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: Trading 212 UK Limited
• Numero di riferimento: 225099
• Sito web: www.trading212.com

Messaggio ufficiale FCA

ATFX Global Trading / ATFXcoin (clone)

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

• E-mail: officialatfx@gmail.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: AT Global Markets (UK) Limited
• Numero di riferimento: 225099
• Sito web: www.atfx.com

Messaggio ufficiale FCA

Servizi di compravendita di Salem

• Sito web: www.salemtradingservices.com

Messaggio ufficiale FCA

Finanza legale

• Sito web: www.legalfinance.io

Messaggio ufficiale FCA

Mercato YABO

• Sito web: www.yabomarket.com
• Nome dell'entità: YABO mercato limitato

Messaggio ufficiale FCA

LX profitto

• Sito web: www.lxprofit.com
• Nome dell'entità: LX profitto limitato

Messaggio ufficiale FCA

Commercio di zona

• Sito web: www.areatrading.io

Messaggio ufficiale FCA

Lex finanziaria

• Sito web: www.lex-financial.org
• Nome dell'entità: Lex finanziaria limitata

Messaggio ufficiale FCA

OBGFX

• Sito web: www.obgfx.cc / www.obgfx.net

Messaggio ufficiale FCA

Minatore di hashish

• Sito web: www.hashminer.io
• Nome dell'entità: Hashminer Limited

Messaggio ufficiale FCA

Profitti ETH

• Sito web: www.ethprofits.com

Messaggio ufficiale FCA

PrimeCoin

• Sito web: www.prime-coin.live

Messaggio ufficiale FCA

Il Lussemburgo mette in guardia contro 2 attori

L'autorità di regolamentazione finanziaria lussemburghese, la CSSF, ha emesso un avvertimento contro due entità che offrono servizi di intermediazione commerciale senza alcuna approvazione o permesso.

IntReale

• sito web: www.intreal.org

Annuncio ufficiale CSSF

Investimento alternativo

• sito web: www.altinvestment-sicav.com

Annuncio ufficiale CSSF

Il regolatore dell'Ontario avverte di 4 truffe

L'Ontario Securities Commission (ONC) ha emesso avvertimenti contro 4 entità che fingono di operare legalmente società Forex e scambi di criptovalute. Questi sono:

24Commercio

• Sito web: www.24trading.co
• Nome dell'entità: Impresa di materia grigia limitata

Trading su FXPoint

• Sito web: www.fxpoint.net
• Nome dell'entità: Impresa di materia grigia limitata

Il messaggio ufficiale OSC

Kub Coin

• Sito web: www.kubcoins.io

Il messaggio ufficiale OSC

Binex

• Sito web: www.binexo.io

Il messaggio ufficiale OSC

WorldAW nell'elenco degli avvisi SFC

Il regolatore dei mercati finanziari di Hong Kong SFC avverte di un'entità operativa illegalmente chiamata WorldAW. È interessante notare che lo stesso truffatore "si vanta" della sua collaborazione con SFC, il che ovviamente non è vero.

MondoAW

• sito web: www.worldaw.com

Annuncio ufficiale della SFC