Il proprietario del broker UTrade ottiene dietro le sbarre, ma solo per le settimane 2

Aviv Talmor, l'ex proprietario di UTrade Retail FX, è stato arrestato per due settimane, hanno riferito i media israeliani. Il motivo è il mancato rispetto delle disposizioni del piano fallimentare UTrade del 2016, in cui Talmor avrebbe dovuto non rispettare i pagamenti concordati.

Condizioni di condotta

Aviv Talmor, fonte: LeapRate

In base all'accordo stipulato, il proprietario UTrade dovrebbe pagare al fondo di fallimento un importo corrispondente a circa 1000 USD ogni mese. A parte il fatto che questi pagamenti sono relativamente piccoli rispetto ai sospetti di appropriazione indebita di fondi, la cui somma è 12 milioni di dollari, la condizione non è stata soddisfatta comunque. Gli avvocati di Tel Aviv hanno dimostrato che Talmor non ha depositato fondi significativi dalla bancarotta di 2016 nell'anno. Di conseguenza, il pubblico ministero ha chiesto l'arresto per Talmor, o un pagamento una tantum nella quantità di 56 000 NIS, equivalente a circa 15 700 USD.

L'ex proprietario UTrade si è rifiutato di pagare a causa della mancanza di risorse finanziarie adeguate che, se fossero soddisfatte, gli avrebbero consentito di esistere normalmente. Di conseguenza, il tribunale ha approvato la richiesta del pubblico ministero e si è recato in una prigione israeliana per due settimane.

Cronologia degli utili

In 2016 anno Israel Securities Authority (ISA) ha annunciato che è stata lanciata una petizione UTrade, che ha dimostrato sufficienti prove di reato, tra cui falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro sporco, frode, gestione di fondi di terzi senza le licenze richieste o ostruzione delle indagini.

La scala delle operazioni di UTrade era molto ampia e la società stessa operava per almeno alcuni anni a scapito di centinaia di clienti con intenzioni premeditate. False presentazioni, aggressive attività di marketing e investitori fuorvianti hanno permesso alla società di acquisire 27 milioni di dollari dai clienti 604 solo da Israele. Anche i commercianti di tutto il mondo sono danneggiati. Aviv Talmor, il principale accusato, ha speso parte dei fondi raccolti dalla società per i suoi scopi personali, comprese le altre società che gestisce. L'ISA sostiene inoltre che Talmor non ha agito da solo, e che tutti i dirigenti ei dipendenti degli impiegati degli studi superiori lo hanno aiutato in tutte le cose, ostacolando le indagini e nascondendo prove incriminanti.

Finora, le uniche conseguenze che Talmor ha realmente vissuto sono stati gli arresti domiciliari nell'anno 2016 a causa della mancanza di piene accuse contro di lui. Si prevede che solo ora il caso avrà un ritmo maggiore.